会议安排 - 第五届监事会第八次会议通知于2024年8月19日送达[3] - 会议于2024年8月29日在公司会议室现场表决召开[3] 参会情况 - 本次会议应到监事3人，实到监事3人[3] 审议结果 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[4] - 《2024年半年度报告及其摘要》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

子公司信息 - 公司决定注销控股子公司湖北金丰智慧新能源科技有限公司[2] - 金丰新能源成立于2022年11月25日，注册资本10000万元[3] - 三丰智能认缴出资6700万元，出资比例67%[5] - 武汉日新科技认缴出资3300万元，出资比例33%[5] 注销情况 - 截止公告日，金丰新能源主要财务指标均为0元[5] - 注销原因是整合资源、提高运营效率、降低成本[6] - 注销不会对公司业务和盈利产生重大影响[6] - 2024年8月29日董事会审议通过注销议案，授权办理清算和注销[7]

合作协议 - 与华中科技大学共建人形机器人工程研究中心，合作期3年[3][9] - 2023年9月与武汉华中科大资管战略合作协议在履行[15] - 2023年11月与武汉工程大学硅溶胶及石英项目协议在履行[15] 股份情况 - 近三月控股股东等无持股变动[15] - 未收到控股股东等减持计划[16] - 未来三月控股股东等限售股无解禁[16] 工程中心 - 依托华科大机械学院和公司研发中心[7] - 采取双建设地点共建制[7] 业绩影响 - 协议无具体金额，预计2024业绩无重大影响[2]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开现场和网络投票股东大会[4] - 出席股东15人，代表股份484,229,933股，占比34.5621％[5][6] - 中小股东出席11人，代表股份20,288,638股，占比1.4481％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案总表决同意484,167,033股，占比99.9870％[7][9][10][11][13][14] - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案中小股东表决同意20,225,738股，占比99.6900％[7][9][10][11][13][14] - 《关于公司及子公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意484,142,033股，占比99.9818％[14] - 《关于公司及子公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》中小股东表决同意20,200,738股，占比99.5668％[15] - 《关于为子公司融资提供担保的议案》总表决同意484,142,033股，占比99.9818％[17] - 《关于为子公司融资提供担保的议案》中小股东表决同意20,200,738股，占比99.5668％[17] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决同意483,966,733股，占比99.9456％[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意484,167,033股，占比99.9870％，中小股东同意20,225,738股，占比99.6900％[19][20] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[22] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[26] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[27] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[28] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[29]

会议信息 - 2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日召开，有网络投票[5][6] 参会情况 - 15人代表484,229,933股参会，占比34.5621%[7] 议案表决 - 多项议案同意股份占比超99.9%[9][15][17][19][25] - 部分议案过半数或超三分之二通过[30]

三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有一定的 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台举行[1] - 董事长等4人拟出席[1] - 可提前在“云访谈”栏目提问[2] - 将在允许范围内回答投资者问题[2]

三丰智能装备集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为424,858,921.48元，同比增长5.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10,560,781.29元，同比增长4.52%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,736,768.71元，同比增长32.11%[5] - 2024年第一季度营业总收入为424,858,921.48元，同比增长5.84%[17] - 2024年第一季度营业总成本为423,609,184.30元，同比增长8.67%[17] - 2024年第一季度净利润为10,988,648.94元，同比增长0.75%[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为10,560,781.29元，同比增长4.52%[18] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0075元，同比增长4.17%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-24,659,674.42元，同比改善83.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善83.52%，主要原因为购买商品接受劳务支付的现金减少[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,900,919.36元，同比减少990.81%，主要原因为本期购买的理财产品增加[12] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-24,659,674.42元，同比减少83.54%[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为500,233,177.35元，同比减少15.58%[20] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为420,136,773.99元，同比减少35.00%[20] - 投资活动现金流入小计为162,014,868.25元，相比上期的10,132,581.76元有显著增加[21] - 投资活动现金流出小计为219,915,787.61元，相比上期的15,440,659.88元有显著增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,900,919.36元，相比上期的-5,308,078.12元有显著减少[21] - 筹资活动现金流入小计为78,604,114.08元，相比上期的73,455,165.34元有所增加[21] - 筹资活动现金流出小计为96,546,999.42元，相比上期的110,927,611.50元有所减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,942,885.34元，相比上期的-37,472,446.16元有所改善[21] - 现金及现金等价物净增加额为-100,503,479.24元，相比上期的-192,371,275.85元有所改善[21] - 期末现金及现金等价物余额为272,356,867.95元，相比上期的183,118,389.41元有所增加[21] 资产与负债 - 总资产为4,697,481,704.32元，同比增长9.43%[5] - 交易性金融资产为60,408,860.85元，同比增长1190.19%，主要原因为购买的理财产品增加[9] - 应收票据为16,850,656.32元，同比增长355.63%，主要原因为收到客户票据增加[9] - 应收款项融资为45,980,055.79元，同比减少76.91%，主要原因为银行的承兑汇票背书转让[9] - 货币资金期末余额为358,327,409.24元，期初余额为441,212,485.00元[15] - 交易性金融资产期末余额为60,408,860.85元，期初余额为4,682,185.80元[15] - 应收账款期末余额为386,656,509.59元，期初余额为416,640,663.41元[15] - 存货期末余额为2,487,272,495.43元，期初余额为2,561,652,097.92元[15] - 流动资产合计期末余额为3,814,451,660.02元，期初余额为4,056,098,324.51元[15] - 流动负债合计期末余额为2,728,784,629.41元，期初余额为2,988,227,803.82元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,051[1] - 朱汉平持股比例为19.20%，持有有限售条件的股份数量为201,707,279.00股，质押股份数量为171,180,700.00股[1] - 朱汉梅持股比例为7.77%，持有无限售条件股份数量为108,912,120.00股[1] - 陈巍持股比例为7.70%，持有有限售条件的股份数量为80,862,559.00股[1] 费用与研发 - 2024年第一季度研发费用为13,124,633.67元，同比减少6.57%[17] - 2024年第一季度财务费用为1,152,408.97元，同比增长88.50%[17] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[21]

公司经营情况 - 公司2023年度实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2023年营业收入为17.35亿元，同比增长30.10%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,032.65万元，同比增长104.00%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6,820.69万元，同比下降51.86%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为5.17亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1,793.80万元[10] - 公司2023年第一季度、第二季度和第三季度的营业收入分别为4.01亿元、5.80亿元和2.37亿元[10] - 公司2023年第一季度、第二季度和第三季度的归属于上市公司股东的净利润分别为1,010.38万元、2,399.56万元和416.52万元[10] - 公司2023年第一季度、第二季度和第三季度的经营活动产生的现金流量净额分别为-14,959.08万元、-1,442.38万元和20,939.98万元[10] 公司主营业务 - 公司主营业务包括智能输送成套设备、智能焊装等自动化装备[5] - 公司主营工业自动化系统集成装备和解决方案，包括智能输送系统、智能焊装生产线、工业移动机器人及智能立体仓储系统等[18] - 公司主要产品包括汽车智能焊装装备、工业移动机器人及智能立体仓储系统设备、高低压成套及电控设备等[21] - 公司定位于"智能制造系统解决方案"的提供商，能全面覆盖"智慧工厂"的各个环节[23] - 公司主要产品包括智能焊装生产线和移动机器人及智能仓储系统集成，其中智能焊装生产线收入占比约为57.5%[29] 公司研发情况 - 公司持续保持较高的创新投入，加强研发队伍建设，完善激励机制，提升自主创新能力[23] - 公司全年研发费用投入6,456.40万元，占营业收入的3.72%，较2022年增长12.58%[27] - 公司研发人员数量增加3.16%，研发人员占比16.54%[65] - 公司正在研发多项新产品，如无牙丝杠输送机、模块化空中单轨RGV、充电式高速自行小车、烟机自动化装配工作站等[2-14] - 公司成功研发多项新产品，如20T超重载堆垛机、可分离式双工位堆垛机、超低高度超重潜伏顶升式工业搬运机器人等[51,54-59] 公司财务情况 - 公司享受增值税限额即征即退和先进制造业企业增值税加计抵减等政府优惠政策[14][16] - 公司2023年非经常性损益金额为980.56万元[13] - 公司2023年末货币资金为4.41亿元，占总资产8.92%[68] - 公司2023年末应收账款为4.17亿元，占总资产8.42%[68] - 公司2023年末存货为25.62亿元，占总资产51.77%，较上年增加9.55%[68] - 公司2023年末合同负债为19.97亿元，占总资产40.37%，较上年增加11.46%[68] - 公司2023年末以公允价值计量的金融资产和金融负债合计为3.17亿元[68] 子公司经营情况 - 黄石久丰智能机电有限公司2023年营业收入7.08亿元，净利润6,163,798.47元[75] - 湖北三丰机器人有限公司2023年营业收入3.40亿元，净利润4,055,764.08元[75] - 湖北三丰小松物流技术有限公司2023年营业收入17.23亿元，净利润10,152,391.35元[75] - 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司2023年营业收入99.97亿元，净利润13,666,717.33元[75] 公司未来发展 - 公司未来将受益于智能制造行业的发展趋势和政策支持[77][78] - 公司将持续推动技术创新，提升产品和服务的竞争力[79] - 公司将继续深耕新能源汽车领域，利用智能制造优势为行业提供高质量的生产线设备和解决方案[79] - 公司将健全和完善营销体系，开拓及巩固客户资源[80] - 公司将持续加大研发投入，提升产品的市场覆盖和智能化发展[80] - 公司将优化人力资源系统，引进管理、研发、营销人才[80] - 公司将加强信息化智能化建设，提升运营管理水平[80] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构[84] - 公司控股股东不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为[84] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东[88] - 公司董事会、监事会和内部机构独立运作[88] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[88] 公司风险 - 公司未来可能面临市场竞争加剧、原材料价格波动等风险[2] - 公司将采取多项措施应对应收账款余额较大的风险[81] - 公司面临宏观经济波动、供应链价格波动、市场竞争加剧等风险[81] 其他 - 公司在黄石经济技术开发区设有生产基地，注册地址和办公地址均位于该区[9] - 公司聘请大信会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2]