三丰智能装备集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、 真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创业板上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《三丰智能装备集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指根据法律法规、《创业板上市规则》《规 范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。所称"尚未公开" 是指公司尚未在符合中国证监会规定条件的媒体上正式公开。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部 ...

董事会秘书相关 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 5种情形之一人士不得担任董事会秘书[4][5] - 原则上应在上市后或原任离职后三个月内聘任[9] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[10] - 聘任前五个交易日向证券交易所报送资料[10] - 交易所五个交易日未异议可召开会议聘任[10] - 4种情形之一应一个月内解聘[12] - 聘任时签订保密协议[12] - 离任前接受审查并移交事项[12] 会议与报告披露 - 董事会会议记录应载明8项内容[12] - 年度股东大会二十日前、临时股东大会十五日前通知并公告[14] - 季度报告在每会计年度前三个月、九个月结束后一个月内公告[16] - 半年度报告在每会计年度前六个月结束后两个月内公告[16] - 年度报告在每会计年度结束后四个月内公告[16] - 临时股东大会决议形成后二个工作日内披露[16] - 重大事件发生后二个工作日内披露[16] 重大事件界定 - 订立合同或担保事项达最近一期净资产10%以上为重大事件[16] - 交易金额占公司净资产0.5%以上的关联交易为重大事件[16] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化为重大事件[16] - 三分之一以上监事提出辞职或变动为重大事件[16]

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2024-009 三、其他情况说明 1、公司控股股东本次股份质押与公司生产经营相关需求无关。 三丰智能装备集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 实际控制人朱汉平先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押 展期手续，具体事项如下： | 股 东 | 是否为 控股股 东或第 | | 本次质 | 本次质 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 展期后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押展 | 押数量 | 押数量 | | | | | | | | | 名 | 一大股 | 期数量 | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 充质 | 始日 | 到期日 | 到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其 | ...

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2024-008 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 3 月 19 日以公告的方式发出会议通知，本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 4 月 3 日 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 3 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 现场会议 2024 年 4 月 3 日（星期三）14：30 在公司会议室召开。本次股东大 会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管 理人员、公司聘请的见证 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0112 号 致：三丰智能装备集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三丰智能装备 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-004 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议的会议通知于 2024 年 3 月 7 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面 送达的方式送达，会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事 长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下 议案： 为激发控股子公司湖北三丰小松物流技术有限公司（以下简称"三丰小松"） 经营团队的开拓性、能动性，发挥核心人物和高管团队的作用，吸引和留住优秀人 才，进一步建立、健全长效激励机制，有效提升核心团队凝聚力和核心竞争力，三 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-007 三丰智能装备集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 3 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）14：30 （2）网 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-006 三丰智能装备集团股份有限公司 二、股权激励计划的主要内容 关于控股子公司实施股权激励及公司放弃 优先购买权、优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权激励方案概述 为激发三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"三丰智能"或"公司"） 控股子公司湖北三丰小松物流技术有限公司（以下简称"三丰小松"）经营团队 的开拓性、能动性，发挥核心人物和高管团队的作用，吸引和留住优秀人才，进 一步建立、健全长效激励机制，有效提升核心团队凝聚力和核心竞争力，三丰小 松拟对公司董事、高级管理人员及核心员工实施股权激励（以下简称"股权激励"）。 三丰小松的激励对象通过直接受让股权及通过设立有限合伙企业（以下简称"持 股平台"）参与本次股权激励。本次股权激励实施前后，三丰小松股东及持股情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 实施股权激励前股权结构 | | 实施股权激励后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 认缴出资额 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 的会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2024 年 3 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会 主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于控股子公司实施股权激励及公司放弃优先购买权、优 先认购权的议案》 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-005 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 三、备查文件 三丰智能装备集团股份有限公司监事会 二〇二四年三月十九日 监事会认为：本次股权激励定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存 在损害公司及股东 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 实际控制人朱汉平先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押 展期手续，具体事项如下： | 股 东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押展 | 本次质 押数量 | 本次质 押数量 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押到 | 展期后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 期数量 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 质权人 | 质押用途 | | 名 | 东及其 | （股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | 期日 | 到期日 | | | | 称 | 一致行 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | 动人 | | | | | ...