证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-107 卫宁健康科技集团股份有限公司关于 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 2022 年股权激励计划部分首次授予期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第九次会议审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分首 次授予期权的议案》，同意注销 128 名激励对象已获授尚未行权的股 票期权 7,003,206 份，其中：首次授予期权第一个行权期届满，同意 注销 1 名激励对象逾期未行权期权 500,000 份；49 名首次授予激励 对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意注销已授予尚未 行权的股票期权 5,156,220 份；78 名激励对象首次授予期权第二个 行权期个人绩效不达标，同意注销已授予尚未行权的股票期权 1,346,986 份。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露于巨潮资 讯网的《关于注销 2022 年股权激励计划部分首次授予期权的公告》 （公告编号：2 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-106 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的三项发明专利证书。具体情况如下： 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月六日 | 专利名 | 专利号 | 专利申 | | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 请日 | | 人 | | | | | | | | 本发明医患匹配方法及系统包括：获取某一患者基本 | | | | | | | 信息；获取多个医生基本信息；将患者侧定性指标与 | | | | | | | 每个医生的医生侧定性指标进行映射并匹配：期待医 生性别、期待医生年龄、期待医生职称与医生性别、 | | | | | | 卫宁健 | 医生年龄、医生职称一一匹配，职业、文化程度、情 | | 一种医 | ZL | 2022 | | 康科技 | 绪管控能力、期待医 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-104 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分首次授予期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分首次授予期权的议案》。现将相关事项公 告如下： 一、2022 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议 案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于<公司 ...

上海市广发律师事务所 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2021 年股权激励计划相关事项的法律意见 本所同意将本法律意见作为公司本次 2021 年股权激励计划相关事项必备的 法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法对出具的本法律意见承担相应的 法律责任。 致：卫宁健康科技集团股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受卫宁健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"2021 年股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次 2021 年股权激励计 划相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《创业板自律 监管指南第 1 号》"）等法律、法规、规范性 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-105 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权股票期权数量为 22,960,994 份； 2、本次行权价格为 5.68 元/份； 3、本次行权采用自主行权模式； 4、公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时另行公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计 划"、"2022 年股权激励计划"）首次授予期权第二个行权期行权条件 已成就，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意 731 名股票 期权激励对象在第二个行权期可自主行权 22,960,994 份。现将相关 事项公告如下： 一、2022 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）股权激励计划简述 2022 年股权激励计划经公司 2022 年 10 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-101 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核 委员会第五次会议审议通过。 关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第九次会议。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达及 电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议 案》。 根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2021 ...

2022 年股权激励计划相关事项的法律意见 致：卫宁健康科技集团股份有限公司 上海市广发律师事务所 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受卫宁健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2022 年股票期权激励计划（以下 简称"2022 年股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次 2022 年股权激励计划 相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《创业板自律 监管指南第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卫宁健康科技集团股份有限 公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称" ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-103 卫宁健康科技集团股份有限公司 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、2021 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2021 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第 五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对本激励计划发表 了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查 意见。 2、公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2021 年 3 月 17 日至 2021 年 3 月 26 日。在公 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-102 经审核，监事会认为，公司关于本次注销部分已授予尚未行权的 股票期权的程序符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《2022 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第九次会议。 会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳主持。 本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议 案》。 经审核，监事会认为，公司关于本次作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等法律 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-099 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为 10,037,100 股，占注销前公司 总股本的 0.46%。本次注销完成后，公司总股本由 2,196,422,933 股 减少至 2,186,385,833 股，变动后的数据以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司最终登记数据为准。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公 司本次回购股份注销事宜已于 2024 年 11 月 27 日办理完成。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 回购注销部分社会公众股份导致公司总股本发生变化，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份注销相关情况公告如 下： 一、回购股份的审批及实施情况 注：回购注销前股本为 2024 年 11 月 19 ...