证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-018 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 ...

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-012 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第十一次会议。 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳女士主 持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。 三、会议以 3 票同意、0 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-011 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第十二次会议。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达 或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 公司独立董事王蔚松、冯锦锋、俞建春、姚宝敬（届满离任）分 别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-014 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 3、现金分红方案合理性说明 1、本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 项目 2024 年 2023 年 2022 年 现金分红总额（元） 32,963,566.41 42,916,429.92 21,334,805.48 回购注销总额（元） 79,989,995.52 0.00 0.00 归属于上市公司股东的净利 润（元） 87,893,175.35 357,959,124.85 108,640,078.35 研发投入（元） 562,232,754.81 697,293,644.16 625,518,769.72 营业收入（元） 2,782,240 ...

可转债情况 - 2021年3月16日发行970.2650万张可转债，总额9.70265亿元[2] - “卫宁转债”初始转股价17.76元/股，最新17.45元/股[3] - 2025年一季度50张转股286股，截至3月31日余额9,699,483张，未转换比例99.9674%[1][6] 股本情况 - 2024年末限售股299,745,811股占13.68%，2025年3月31日299,835,811股占13.56%[6] - 2024年末无限售股1,891,237,371股占86.32%，2025年3月31日1,911,828,463股占86.44%[6] - 2024年末总股本2,190,983,182股，2025年3月31日2,211,664,274股，一季度增加20,681,092股[6]

公司专利情况 - 卫宁健康于2024年12月申请名为“医学指标趋势图展示方法、计算机设备以及存储介质”的专利，公开号CN 119694469 A [1] - 该专利方法可根据目标医学指标的报告日期生成指标趋势图，提高对患者诊断的准确性 [1] 公司基本信息 - 卫宁健康成立于2004年，位于上海，是以从事互联网和相关服务为主的企业 [2] - 公司注册资本216035.3596万人民币，实缴资本215230.8473万人民币 [2] 公司业务相关数据 - 卫宁健康共对外投资50家企业，参与招投标项目5000次 [2] - 公司有商标信息70条，专利信息461条，拥有行政许可19个 [2]

审计机构相关 - 2024年续聘容诚事务所为审计机构，聘期一年[1] - 签字注册会计师王殷因内部调整不再担任[1] - 变更后签字注册会计师为金珊、肖细敏[1] 影响说明 - 变更系内部调整，工作有序交接[3] - 变更对2024年审计工作无不利影响[3] 备查文件 - 备查文件为变更签字注册会计师说明函[4]

可转债发行 - 2021年3月16日发行970.2650万张可转债，总额9.70265亿元，期限六年[2] 利息情况 - “卫宁转债”第四年（2024.3.16 - 2025.3.15）票面利率1.5%，每10张利息15元（含税）[1][2][6] - 个人和基金持有人每10张实发利息12元，QFII和RQFII等每10张实发15元[6][10] 时间节点 - 债权登记日2025年3月14日，除息和付息日3月17日[1][7] 转股信息 - 转股期限2021年9月22日至2027年3月15日，最新转股价格17.45元/股[2] 信用评级 - 公司主体和债券信用等级均为AA，评级展望稳定[4][5]

减持情况 - 孙嘉明2025年1 - 4月计划减持不超604,848股[1] - 2月10、12日集中竞价减持，均价10.19、10.56元/股[1] - 合计减持60万股，占总股本0.0275%[1] 持股变化 - 减持前持股241.9390万股，占0.1107%[4] - 减持后持股181.9390万股，占0.0832%[4] 影响说明 - 减持计划已完成，不影响公司控制权等[1][5]

股票情况 - 2025年2月5 - 7日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情况[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 经自查不存在违反信息公平披露情形[6] 经营与业绩 - 近期公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[3] - 截至公告披露日无需修正2024年度业绩预告[6] 减持计划 - 高管孙嘉明计划2025年1 - 4月减持不超604,848股，尚未实施[6]