可转债情况 - 2024年第四季度38张“东宝转债”完成转股，票面金额3800元，转成571股东宝生物股票[2] - 截止2024年第四季度末，公司剩余可转债4549728张，剩余票面总金额454972800元[2] - 公司发行45500.00万元可转换公司债券，实际募集资金净额44226.34万元[2] - “东宝转债”2023年8月18日起在深交所挂牌交易[4] - “东宝转债”转股期为2024年2月5日至2029年7月30日[2] - 公司可转债初始转股价格为6.67元/股，2024年5月31日调整为6.65元/股[6] - 2024年第四季度，“东宝转债”因转股减少38张，减少票面金额3800元[7] 股份情况 - 截至2024年9月30日，限售条件流通股/非流通股数量4001200股，占比0.67%[7] - 截至2024年12月31日，无限售条件股份数量589644625股，占比99.33%[7] - 2024年第四季度公司总股本从593606491股增至593607062股[7]

股权情况 - 百纳盛远持股33,335,422股，持股比例5.6157%[4] - 百纳盛远累计质押23,320,000股，占所持股份69.9556%，占总股本3.9285%[4] 质押展期 - 15,520,000股质押起始2022年12月29日，原到期2024年12月27日，展期后2025年12月19日[4] - 7,800,000股为2024年2月6日补充质押[4] 其他情况 - 百纳盛远质押无平仓或强制过户风险[6] - 质押不影响公司控制权和生产经营[6] - 质权人为中信建投，用途为海南项目建设[4]

会议安排 - 第九届董事会第七次会议通知2024年12月19日发出，20日11:00召开[3] - 2025年第一次临时股东大会定于1月6日15:00召开[9][10] 议案审议 - 通过用节余募集资金永久补充流动资金议案，需提交2025年第一次临时股东大会批准[5][7] - 通过制定《舆情管理制度》议案[8] - 通过召开2025年第一次临时股东大会议案[9][10]

融资情况 - 公司向特定对象发行72,728,875股，每股5.6元，募资407,281,700元，净额396,693,480.24元[2] - 募资总额不超40,728.17万元，净额用于多项目[3] 项目变更 - 胶原蛋白肽项目投资总额变为6,062.80万元，拟投入5,886.60万元[5] - 胶原蛋白肽项目变更为新型空心胶囊智能产业化项目[5] 资金使用 - 截至2024年12月18日，生态项目预计节余4,060.16万元[7] - 公司拟将节余资金永久补充流动资金[10] - 董事会、监事会、独立董事会议及保荐机构均同意[11][12][13][16]

资金募集 - 公司向特定对象发行72728875股，每股5.6元，募集40728.17万元，净额39669.35万元[2] 项目节余 - “生态资源综合利用建设项目”预计节余4060.16万元，拟永久补充流动资金[2][8] - 年产5万吨绿色生态有机肥项目预计节余2304.17万元[5] - 废水资源综合利用项目预计节余1755.99万元[5] 项目变更 - 2021年11月“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”投资和募资金额变更[3] - 2022年9月该项目变更为“新型空心胶囊智能产业化项目”[3] 审批情况 - 董事会同意节余资金补充流动资金并提交股东大会审议[9] - 监事会认为符合规定[10] - 保荐机构无异议[14]

| 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-076 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决 议如下： 审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次 会议通知于 2024 年 12 月 19 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 12 月 20 日(星期五)11:30 在公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名(其中，现 场出席 1 名，通讯出席 2 名)。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯方式 出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年1月6日15:00召开2025年第一次临时股东大会[2] - 会议股权登记日为2024年12月30日[4] - 本次股东大会审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》等提案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月6日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3][14][15] - 网络投票代码为“350239”，投票简称为“东宝投票”[13] 登记信息 - 登记时间为2024年12月31日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号公司董事会办公室[7] 其他信息 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[17] - 文档涉及包头东宝生物技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表[18]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者和公司权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] 管理架构 - 董事长任舆情管理领导小组组长[5] - 证券投资部负责舆情监测采集[5] - 子公司和部门负责人是第一责任人[6] 处理流程 - 知情人当日报告，证券投资部报董事会秘书[9] - 一般舆情董事会秘书处置，重大舆情工作组决策[9] 责任与生效 - 违反保密义务公司有权追责[12] - 制度由董事会制定、解释修改，审议通过生效[14]

公司基本情况 - 公司成立于1997年（前身为始建于1960年的东河区白明胶厂）[2] - 主营明胶、胶原蛋白及其延伸品的研发、生产、销售，业务分TO B端和TO C端[2] - 子公司益青生物1998年成立，是国内较早从事全自动机制空心胶囊生产企业之一[2][3] - 子公司东宝大田产品包括水溶肥、有机肥[3] - 公司TO C端有多种产品，按功能分类覆盖多个类别，满足不同人群健康需求[3] - 公司聚焦胶原产业，围绕“胶原+”布局，构建产业链一体化发展模式[3] 应对原材料市场风险措施 - 深化原材料市场供求研究，制定采购策略，安排库存储备[3] - 加大优质合格供应商储备，建立调价机制[3] - 优化采购模式，推行骨粒分级采购，内部创新[3] - 制定严格采购管理程序，建立筛控机制[3] 三季度业绩变动 - 受市场阶段性波动影响，产品销量、售价同比下降，收入利润减少[4] 产销情况 - 主营产品包括明胶、胶原蛋白、空心胶囊和TO C端系列产品[4] - 积极推进市场推广和品牌建设，目前产销稳定[4]

公司基本情况 - 包头东宝生物技术股份有限公司成立于1997年（前身为1960年的东河区白明胶厂）[2] - 公司主营业务分TO B端和TO C端业务，TO B端业务包括明胶、代血浆明胶、空心胶囊、胶原蛋白等，应用于药用辅料、医用胶原、保健品等领域；TO C端有“胶原+”系列营养健康品、美妆产品等[2] - 子公司益青生物1998年成立，是国内较早从事全自动机制空心胶囊生产企业之一，产品包括动物源和非动物源空心胶囊，用于药品、保健品等领域[3] - 子公司东宝大田产品有水溶肥、有机肥，富含多种营养成分，对作物提升品质、增加产量效果明显[3] - 公司TO C端产品系列多样，按功能分类覆盖保健食品类、营养蛋白类等多类，满足不同人群健康需求[3] - 公司聚焦胶原产业，围绕“胶原+”推进多方位应用和布局，构建产业链一体化发展模式，目标是实现收入结构多元化等[3] 互动交流情况 - 公司生产原材料主要为骨粒、明胶等，从深化供求研究、加大供应商储备、优化采购模式、制定严格采购程序等方面把控原材料市场风险[3] - 三季度受市场阶段性波动影响，产品销量、售价同比下降，收入和利润相应减少，公司将推进“胶原”战略提升竞争力[4] - 公司主营产品包括明胶、胶原蛋白等，积极推进市场推广和品牌建设，目前产销稳定[4]