回购方案 - 2025年1月3日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价不超8元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至1月26日，累计回购700000股，占比0.1179%[3] - 最高成交价5.32元/股，最低5.27元/股[3] - 成交总金额3702811元[3] 后续计划 - 后续依市场情况继续实施回购[5] - 严格履行信息披露义务[5]

员工持股计划时间 - 2022年员工持股计划存续期于2025年7月28日届满[2] - 员工持股计划标的股票锁定期于2023年7月28日届满[2] 员工持股计划股份 - 2022年7 - 29日购买股票16,248,404股，占总股本2.74%[2] - 截至公告披露日，持股16,248,404股，占总股本2.74%[3] 员工持股计划规则 - 存续期满可展期，经持有人2/3以上同意并董事会通过可延长[2][5] - 锁定期满且为货币资产可提前终止，持股不少于12个月[5] - 存续期内变更须持有人2/3以上同意并董事会通过[5] - 存续期满未延期则自行终止[5] - 存续期届满前管委会决定股票处置安排[4]

回购计划 - 公司拟用自有和/或自筹资金回购A股，金额5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超8元/股，实施期限12个月[2] 首次回购情况 - 2025年1月24日首次回购700000股，占总股本0.1179%[3] - 最高成交价5.32元/股，最低5.27元/股[3] - 成交总金额3702811元（不含交易费用）[3]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2][10] - 回购价格不超过8元/股，上限不高于前30个交易日均价150%[9] - 1亿上限预计回购1250万股，占总股本2.11%[2][12][16] - 5000万下限预计回购625万股，占总股本1.05%[2][12][16] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2][14] - 回购用于员工持股或激励，三年未用注销[6][12] - 回购方式为深交所集中竞价或法规允许方式[8] - 资金来源为自有和/或自筹资金[2][6][10] 财务数据 - 2024年9月30日总资产271761.64万元，净资产171982.96万元，流动资产132584.56万元，资产负债率36.68%[17] - 回购资金上限占总资产、净资产和流动资产比重分别为3.68%、5.81%和7.54%[18] 时间节点 - 2025年1月3日审议通过方案，无需股东大会审议[3][24] - 2025年1月6日披露决议及方案公告[26] - 2025年1月9日披露前十股东及持股情况公告[26] - 2025年1月21日披露取得专项贷款承诺函公告[26] 风险与安排 - 存在股价超上限等无法实施或部分实施风险[27] - 监管新规可能需调整方案条款[27] - 回购不影响公司经营、财务和未来发展[28] - 浦发银行包头分行提供不超7000万且不超上限90%贷款[30] - 其余为自有资金，可及时到位[30] - 首次回购次日披露，占比每增1%三日内披露[30] - 每月前三日披露上月末进展[30] - 期限过半未实施公告原因和安排[30] - 期限届满或完毕两日内披露结果及变动[30]

股份回购 - 拟回购资金不低于5000万元且不超过10000万元[1] - 回购价格不超过8元/股[1] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[1] 银行贷款 - 专项贷款金额不超过7000万元且不超回购金额上限90%[2] - 贷款期限不超过3年[2] - 承诺函有效期自签发之日起6个月[3] 其他说明 - 事项不构成关联交易和重大资产重组，不影响业绩[4] - 取得承诺函不代表对回购金额的承诺[4] - 将根据市场情况在回购期限内实施计划[4]

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 3 日召开第 九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会 审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 6 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2025-004)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日(即 2025 年 1 月 3 日)登记在册的前十名股 ...

会议安排 - 公司2024年12月20日决定2025年1月6日召开第一次临时股东大会[3][5] - 2024年12月21日刊登召开股东大会通知[3][5] - 现场会议于2025年1月6日下午15:00召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 出席现场会议股东或代理人6人，代表股份164,393,962股，占27.6941％[8] - 参与网络投票股东159人，代表股份3,003,971股，占0.5061％[8] - 中小股东160人，代表股份3,703,989股，占0.6240％[8] 议案审议 - 审议1项普通议案，需二分之一以上表决通过[11] - 关于补充流动资金议案，同意166,190,933股，占99.2790％[12] - 中小股东同意2,496,989股，占67.4135％[12] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[7][9][12][13]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[3] - 回购价格不超过8元/股，上限不高于前30个交易日均价150%[3] - 按上限1亿、8元/股测算，预计回购1250万股，占总股本2.11%[4][19] - 按下限5000万、8元/股测算，预计回购625万股，占总股本1.05%[4][19] - 回购期限为方案通过日起12个月内[4] - 资金来源为自有和/或自筹资金[4] - 回购方式为集中竞价或法规允许方式[5] - 回购用于员工持股或股权激励，未用注销[3][23] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产271761.64万元，净资产171982.96万元，流动资产132584.56万元，资产负债率36.68%[20] - 回购资金上限1亿，占总资产、净资产和流动资产比重分别为3.68%、5.81%和7.54%[20] 其他信息 - 2025年1月3日，董事会和监事会审议通过回购方案[26] - 总股本以2024年12月31日593607062股为准[19] - 回购存在价格超上限等无法实施或部分实施风险[27] - 董事会授权管理层办理回购事宜，期限至事项完毕[24][25] - 公司将择机实施回购，不影响经营、财务、上市地位[28] - 公司将及时披露回购进展[28] - 公告日期为2025年1月6日[31] - 备查文件含董事会和监事会决议[32]

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 二、董事会会议审议情况 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 八次会议通知于2024年12月31日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2025年1 月3日（星期五）10:00在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现 场出席2名，通讯出席5名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独 立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公 司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。 4、会议列席人员：监事会主席孙红喜 ...

会议信息 - 第九届监事会第七次会议通知2024年12月31日发出[3] - 2025年1月3日11:00以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席3名监事，实到3名，现场1名通讯2名[3] 议案审议 - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[4] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[6] 议案影响 - 回购方案符合规定，利于维护股东权益[4] - 本次回购不对经营、财务和未来发展产生重大影响[5] 公告信息 - 议案具体内容详见2025年1月6日巨潮资讯网公告[6][7]