员工持股计划股份情况 - 2022年7月25 - 29日购买股票16,248,404股，占总股本2.74%[3] - 截至公告披露日，持股16,248,404股，占总股本2.74%[3] 员工持股计划期限调整 - 原存续期为2022年7月29日 - 2025年7月28日[3] - 同意展期12个月至2026年7月28日[5] 员工持股计划规则修订 - 禁买期调整，年报等前从30日改15日，季报等前从10日改5日[4] - 存续期届满前3个月，经相关同意可延长[4]

包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 名 称：信永中和会计师事务所 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "信永中和")合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 公司章程修订对照表 （2025 年 4 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 1 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 修订 | | | 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、 | | | | | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》） | 《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以 | | | | | 下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 | | | | | 的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事 | ...

| | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"或"公司")于2025年4 月22日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2025年度与通辽市蒙宝生物科技 有限公司(以下简称"蒙宝生物")日常关联交易预计金额不超过2000万元。保荐人招 商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐人")出具了无异议的专项核查意 见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决 策管理制度》等规定，本次关联交易预计事项属于董事会的审批权限，无需提交公 司股东大会批准。 (二)预计日常关联交易类别和金额 | | | | | | | 单位：万元(含税) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，外部环境复杂多变、不确定性上升、市场阶段性波动加剧。面对 新的挑战，公司积极应对宏观环境变化，聚焦主业，坚定拥抱"胶原+"，通过 胶原到"胶原+"纵向一体化发展战略，逐步构建覆盖"医、美、健、食"及新 材料应用等领域的大健康产业细分领域的综合性企业集团。 一、董事会关于2024年公司经营情况的分析 (一) 公司2024年度总体经营情况概述 2024 年，受外部宏观经济形势以及医药行业集中带量采购政策变化导致药 品价格下降、客户去库存等影响，市场阶段性波动加剧，公司主营业务不可避免 地阶段性受到一定程度的影响，产品售价相应下调、销量相应减少。报告期内， 公司实现营业收入 88,493.22 万元，同比下降 9.19%，归属上市公司股东的净利 润 8598.27 万元，同比下降 28.28%。但凭借多年的行业积淀和市场积累，通过 一系列积极应对措施，深挖市场潜力，持续推进降本增效工作，加强费用管控力 度，提升运营效率，公司仍然保持行业领先地位。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | ...

| | | 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及 子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等 金融机构申请合计总额不超过人民币 130,000 万元综合授信额度，在此额度内由公 司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议批准。现将具体情况公告如下： 1、第九届董事会第十次会议决议； 关于公司及子公司向银行等金融机构 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次申请综合授信的基本情况： 因生产经营和发展的需要，公司及子公司拟通过抵押、质押、接受控股股东/实 际控制人无偿关联担保等方式向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 130,000 万元综合授信额度(包括不限于流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、 贴现、保理、保函、信用证等业务)。公司、子公司与各授信金融机构之间的综合授 信额度可以相互调整，最终实际授信额度、 ...

公司未来三年的股东分红回报规划重视股东合理投资回报，在充分考虑股东 利益的基础上兼顾公司经营资金需求。规划期内，公司根据资金需求情况，在保 证正常经营的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则，实行科学、持续、稳定 的利润分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳 定的水平。 二、制定本规划的考虑因素 包头东宝生物技术股份有限公司 未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划 为了完善包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司未来三年（2023 年－ 2025 年）的股东分红回报规划，具体如下： 一、制定本规划的原则 （二）现金分红的条件 公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件： 1、公司最近一个会计年度净利润为正值。 2、合并报表、母公司报表年度末未分配利润为正值。 3、满足公司正常生产经营的 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：包头东宝生物技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发 | | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 是否 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 金的利息(如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | 披露 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025JNAA1B0107 ...