业务决策 - 公司于2025年2月12日通过开展票据池业务的议案[2] - 董事会同意开展并提交股东大会审议，监事会认为符合公司和股东利益[9][10] 业务详情 - 票据池业务有效期12个月，公司及子公司共享不超10亿额度可滚动使用[3] 业务优势 - 优化财务结构，减少管理风险和成本，提高资金利用率[5] 业务风险及控制 - 有流动性和担保风险，分别用新收票据置换保证金、专人对接跟踪管理控制[6][7] 授权安排 - 股东大会授权管理层行使具体操作决策权并签署合同文件[8]

套期保值业务额度 - 公司拟用不超等值330亿元人民币或外币开展外汇套期保值，任一交易日最高合约价值不超310亿元[2][5] - 公司拟开展最高保证金额度不超2.5亿元或外币的商品套期保值，任一交易日最高合约价值不超24亿元[2][8] 业务授权期限 - 外汇和商品套期保值业务授权期限均自股东大会审议通过起十二个月内有效，资金可循环滚动使用[5][8] 业务品种 - 外汇套期保值业务品种含远期结售汇、外汇掉期等产品及组合[2][5][6] - 商品套期保值业务品种限于铜箔、铝箔等原材料期货及衍生品[2][8] 交易相关 - 外汇套期保值与有资质金融机构交易，用自有资金及授信，不涉及募集资金[6][7] - 商品套期保值交易场所包括LME、CME等合规交易所，用自有资金及授信，不涉及募集资金[8] 风险与策略 - 开展套期保值业务存在市场、汇率、内控等风险[12] - 以规避汇率和原材料价格风险为目的，不投机套利[14] - 基于外汇收支预测和生产经营匹配开展业务[14] - 严格控制资金规模，结合市场调整策略[14] 制度与管理 - 制定《套期保值内部控制制度》保证业务和控制风险[10][14] - 加强人员培训，遵守法规，定期监督检查[14] - 相关部门审查业务操作、资金使用及盈亏情况[14]

投资决策 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金证券投资[2][3][6][16][18] - 投资期限自2025年2月12日起12个月内有效[3][8][16] - 2月12日董事会、监事会均通过投资议案[18][19] 投资相关 - 投资范围含A股、港股等[5] - 投资方式有新股申购等[5] - 实施主体为公司及其控股子公司[7] 风险与管理 - 投资存在宏观经济等风险[13] - 公司制订《证券投资管理制度》[11][14][19] 授权情况 - 董事会授权总经理行使投资决策权[9] - 授权期限与投资期限一致[9]

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-015 欣旺达电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第十二次会议《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在中国证券监督管理委员会的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师 事务所的公告》（公告编号：<欣>2024-122）。前述议案已经公司 2024 年第六次 临时股东大会审议通过。近日，公司收到了天健出具的《关于变更签字注册会计 师的函》，现将具体变更情况公告如下： 一、签字注册会计师变更的情况 天健作为公司 2024 年度审计服务机构，原委派张立琰先生（项目合伙人）、 丁素军女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于天健项目人员安排调 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-011 欣旺达电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）及子公司 关联方的变化情况，并结合公司业务发展的需要，预计2025年公司及子公司与关 联方山东吉利欣旺达动力电池有限公司（以下简称"山东吉利欣旺达"）发生日 常关联交易不超过110,200万元，与关联方山东锂安新能源有限公司（以下简称 "山东锂安"）发生日常关联交易不超过200万元，与关联方深圳锂安技术有限公 司（以下简称"深圳锂安"）发生日常关联交易不超过400万元，与关联方深圳市 欣旺达慈善基金会（以下简称"慈善基金会"）发生日常关联交易不超过2,000万 元。2024年度公司及子公司与关联方山东吉利欣旺达发生的关联交易金额为 33,545.94万元，与关联方山东锂安的关联交易金额为0.00万元，与关联方深圳 锂安的关联交易金额为240.74万元,与关联方慈善基金会 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-009 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 欣旺达惠州新能源有限公司（以下简称"惠州新能源"或"担保方"）为欣 旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）全资子公司，因公司 子公司惠州市欣旺达智慧能源有限公司（以下简称"惠州智慧能源"或"被担保 方一"）、惠州市欣旺达能源科技有限公司（以下简称"惠州能源科技"或"被 担保方二"）、惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称"惠州锂威"或"被担 保方三"）、惠州锂威电子科技有限公司（以下简称"惠州锂威电子"或"被担 保方四"）、惠州欣旺达智能工业有限公司（以下简称"惠州智能工业"或"被 担保方五"）、惠州欣智旺电子有限公司（以下简称"惠州欣智旺"或"被担保 方六"）、惠州市盈旺精密技术股份有限公司（以下简称"惠州盈旺"或"被担 保方七"）、惠州盈创精密技术有限公司（以下简称"惠州盈创"或"被担保方 八"）、惠州市欣动能源科技有限公司（以下简称"惠州欣动"或"被担 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-008 欣旺达电子股份有限公司 关于公司开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影 响，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）及其子公司拟 开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。其中：（1）公司及其子公司拟使用不 超过等值额度人民币330亿元或等值其它外币金额开展外汇套期保值业务，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币310亿元或等值其它外币 金额，外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。（2）公司及其子公司拟开 展最高保证金额度不超过人民币2.5亿元或等值其它外币金额（不含期货标的实 物交割款项）的商品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 人民币24亿元或等值其它外币金额，商品套期保值品种限于与公司及其子公司的 生产经营有直接关系的铜箔、铝箔、硫酸镍、碳酸锂、氢 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-014 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2025年3 月6日（周四）召开2025年第二次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十五次会议同意召开 本次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 ...