公司并购 - 2015年6月晓程科技子公司加纳BXC公司480万美元收购AKROMA公司65%股权[20][53][54][55][90] - 截至评估基准日，加纳BXC公司持股AKROMA公司72.5%[36] 业绩总结 - 2023年生产纯金355.67公斤，销售收入达15860.01万元[43] - 2023年末资产总计22799.15万元，负债合计16642.27万元，资产负债率73.00%[47] - 2023年度营业收入15860.01万元，营业成本10979.09万元，营业利润1482.47万元[49] - 2023年度利润总额1001.01万元[49] - 2021 - 2023年度净利润分别为2680.93万元、2880.62万元、540.62万元[53] 产量数据 - 2023年总开采15万多吨，平均品位约2.17克/吨[41] - 2022 - 2023年处理氧化矿及原生矿合计22.16万吨[42] 未来展望 - 预计2024年出矿品位可达2.5克/吨以上[41] - 在建工程预计2024年完工转固定资产[60][61] 资产数据 - 晓程科技合并报表中AKROMA公司可确指资产组公允价值合计12146.07万元[18][88] - AKROMA公司可收回金额不低于12277.39万元，差异额为131.32万元[18][88] - 截至评估基准日，归属收购方的并购商誉账面价值余额为717.14万元，全部商誉为1103.30万元[55][88] - 固定资产账面价值合计7689.09万元[59][60][88] - 在建工程账面值为192.03万元[60][61][88] - 无形资产账面值为2798.18万元[60][61][88] - 长期待摊费用账面值为23.48万元[62][88] - 其他非流动资产账面值为339.99万元[62][88] 公司股本 - 2023年12月31日总股本为2.74亿，流通A股2.3365亿，限售A股0.4035亿[33] - 公司目前注册资本为27400万元[26] 评估相关 - 评估目的为晓程科技2022年度财务报告编制判断商誉是否减值提供参考[16] - 评估基准日为2023年12月31日[18][66][96] - 评估报告正式提出日期为2024年4月15日[24][97] - 评估选用资产组税前自由现金流折现模型[78] - 本次评估收益期预测期为2024年1月1日至2027年10月31日止[80]

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-017 北京晓程科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 26 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北 京晓程科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日（星期五）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1doQ9ZC71de 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 泛 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 月 23 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议 案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五 条中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 公司董事会需对审计委员会部分成员进行调整，公司副总经理兼财务负责人周 劲松女士不再担任董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等相关规定，公司董事会推举石玉晨先生为审计委员会委员，与周展女士 （主任委员）、张伟先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 北京晓程科技股份有限公司董事会 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-015 2024 年 4 月 24 日 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规以及 相关规范性文件要求，北京晓程科技股份有限公司董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事赵富平、石玉晨、周展未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规及相关规范 性文件关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京晓程科技股份有限公司董事会 北京晓程科技股份有限公司董事会 ...

北京晓程科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京晓程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"《企业内部控制规范体系》"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年年度的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-014 北京晓程科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，进一步提 升规范运作水平，完善公司治理结构，2024 年 4 月 23 日，北京晓程科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》等议案，第八届监事会第九次会议审议通过了 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将修订《公司章程》及修订、制定 相关制度的情况说明如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依据法 | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | 有下列情形之一的除外： | | 司的 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-016 北京晓程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第十次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9： 15 至 2024 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间。 (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。 (3) 本公司聘请的律师。 8、 现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 ...

1、2023年4月23日，在公司第八届董事会第四次会议上，对公司关于2022 年度内部控制自我评价报告、关于聘任公司2023年度财务审计机构、关于计提资 产减值准备、发表了独立意见。 2、2023年4月25日，在第八届董事会第五次会议上对关于公司2023年第一季 北京晓程科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （赵富平） 本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，在2023年度工作中，定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2023年度本人履 ...

北京晓程科技股份有限公司 2023 年度 利安达审字[2024 第0511 号 北京晓程科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 审 计 报 告 目 录 | | | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 合并资产负债表 | | 6-7 | | 三、 | 合并利润表 | | 8 | | 四、 | 合并现金流量表 | | 9 | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 10 | -11 | | 六、 | 资产负债表 | 12 | -13 | | 七、 | 利润表 | | 14 | | 八、 | 现金流量表 | | 15 | | 九、 | 股东权益变动表 | 16 | -17 | | 十、 | 财务报表附注 | 18 | -104 | 6 委托单位： 北京晓程科技股份有限公司 审计单位： 利安达会计师事务所（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（010）85886680 传真号码：（010）85886690 网 址 ：http://www.Reanda.com 审 计 报 告 我们审计了北京晓程科技股份有限公司（以下简称"晓程科 ...

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 出现特定6种情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[4] 授权与审议规定 - 年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[7] - 7种对外担保行为须经股东大会审议通过[10] - 5种交易情形须经股东大会审议通过[10] - 购买或出售资产交易满足特定条件应提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[11] 提议与召集规定 - 独立董事等有权向董事会提议召开临时股东大会，董事会应在10日内书面反馈[13][14] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知，监事会同意应在收到请求5日内发出通知[13][14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[15] 提案与提名规定 - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[17] - 董事会等有权提名独立董事、非独立董事、由股东大会选举的监事候选人[17] 通知与投票规定 - 年度股东大会应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知股东[20] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[21] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日发布通知说明原因[21] 表决与决议规定 - 关联股东不参与关联交易投票表决，部分股份不计入有效表决总数[29] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[34] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[35] - 特定情况选举董事、监事应实行累积投票制[35] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[36] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东大会记名投票表决[37] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42] - 公司一年内特定重大资产交易或担保金额超过规定由普通决议通过[42] - 股东大会普通决议和特别决议事项有明确内容[43][44] 实施与保存规定 - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现等具体方案[45] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规的股东大会决议[45] - 股东大会会议记录保存期限为10年[47] - 公司应在股东大会结束当日报送决议等资料并披露决议公告[49] - 提案未获通过或变更前次决议应在公告中特别提示[50] 规则相关规定 - 规则修改情形包括法规或章程修改等[52][53] - 规则由董事会拟定或修改，报股东大会批准后生效[55] - 规则由公司董事会负责解释并须经股东大会审议批准施行[55]