金十数据4月18日讯，晓程科技发布投资者关系活动记录表，公司在加纳的金矿经营未受新管控措施影 响。公司投资建设的FGM选矿厂目前正在加快建设中，预计2025年四季度投产，日处理矿石速度将大 幅提高。2025年金矿计划产量500~700公斤。目前公司正在考虑将股票简称改为"晓程黄金"。 晓程科技：2025年金矿计划产量500~700公斤 ...

公司业绩情况 - 2024年黄金产量593KG，营业收入3.03亿元，黄金产量增长54%，黄金销售收入增长95%，经营现金流净值增长3408% [2] - 预期2025年一季度生产150KG黄金，考虑价格上涨因素，营业收入约1亿元，毛利率由58%提升至70%，毛利约7000万 [2] - 2025年金矿计划产量500 - 700公斤 [5] 金矿储量与品位 - 2024年年报报告期内三个金矿原矿平均品位为1.5 - 2.56g/t [2] - 目前3座金矿的探明储量约50 - 60吨，相比上次披露的34吨增加了约20吨 [2][3] 选矿厂情况 - 2024年选厂共处理原矿24.83万吨，按每年300天计算每天处理矿石约800吨，基本达产，离满产1500吨/天还有很大空间，可增加黄金产量80% [4] - FGM选矿厂预计2025年四季度投产，日处理矿石5000 - 8000吨，处理能力相当于已有选矿厂的六倍左右 [3] 业务发展与规划 - 2025年公司持续沿着海外及国内两条主线发展，海外以金矿、能源、光伏发电为主，国内以高科技、芯片、多元贸易为主，国内专注技术创新 [6] - 针对三个黄金矿区，对内加大勘探力度，对外聘请勘探专家配合工作 [7] 政策影响与应对 - 2025年4月15日加纳宣布禁止外国人在本国黄金市场进行交易，5月1日正式生效，该政策若正式落地对公司的影响有待观望 [8][9] 其他问题回复 - 目前加纳的金矿经营未受影响 [2] - 加纳开采黄金业务没有季节性 [4] - 公司负债率极低，没有有息负债 [4] - 副产矿是地下矿道掘进过程产生的矿石 [5] - 公司在考虑将股票简称改为“晓程黄金” [6] - 公司在加纳的金矿相隔距离在45 - 50分钟车程之间 [8]

概述 近期晓程科技（300139）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 晓程科技发布的2024年年报显示，公司在报告期内实现了显著的业绩增长。营业总收入达到3.5亿元， 同比上升47.71%；归母净利润为4655.48万元，同比上升235.42%；扣非净利润为2735.3万元，同比上升 178.0%。第四季度的表现尤为突出，营业总收入为1.13亿元，同比上升115.64%；归母净利润为590.74 万元，同比上升107.74%。盈利能力分析 2024年，晓程科技的盈利能力显著提升。毛利率为57.69%，同比增加了63.17%；净利率为17.88%，同 比增加了225.54%。这表明公司在控制成本和提高产品附加值方面取得了显著成效。每股收益为0.17 元，同比增加了230.77%，显示出公司盈利能力的大幅提升。现金流状况 公司的现金流状况显著改善。每股经营性现金流为0.33元，同比增加了3408.30%。这一巨大增幅反映了 公司在经营活动中的现金流入大幅增加，有助于增强公司的资金流动性。成本与费用控制 公司在成本和费用控制方面表现出色。销售费用、管理费用、财务费用总计为8131.46万元，三费占营 收 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 北京晓程科技股份有限公司 审 计 报 告 2024 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-5 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 6-7 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 8 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 9 | | 五 、 | 合 并 股 东 权 益 变 动 表 | 10-11 | | 六 、 | 资 产 负 债 表 | 12-13 | | 七 、 | 利润表 | 14 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 15 | | 九 、 | 股 东 权 益 变 动 表 | 16-17 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 18-116 | 委托单位：北京晓程科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 利安达审字[2025] 第 0160 号 北京晓程科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

公司基本信息 - 公司于2000年11月6日成立，2010年11月12日在深交所创业板上市[7][8] - 公司首次发行人民币普通股1370万股，注册资本为27400万元，面额股每股1元[8][10][19] - 公司已发行股份总数为27400万股，全部为普通股[20] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[29] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票，收益归公司[29] 股东会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[46] - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[46] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关规定 - 由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[89] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[98] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过，关联董事回避，无关联董事不足3人提交股东会[101] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 现金分红条件满足时，以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[135] 信息披露相关规定 - 在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[130] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体和网站[154] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘需提前三十天通知[146][147] - 合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[155]

北京晓程科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （赵富平） 本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2024年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况 2024年度，公司共召开了5次董事会和2次股东大会，全部会议本人均亲自出 席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与 讨论并提出合理的建议，为公司董事 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （石玉晨） 本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2024年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、2024年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况 2024年度，公司共召开了5次董事会和2次股东大会，全部会议本人均亲自出 席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与 讨论 ...

| 第一章总则 2 | | --- | | 第二章股东会的职权 3 | | 第三章股东会的召集 5 | | 第四章股东会的提案与通知 7 | | 第五章 股东会的会议登记 8 | | 第六章股东会的召开 9 | | 第七章股东会的表决 12 | | 第八章股东会会议决议 14 | | 第九章股东会记录 16 | | 第十章股东会会议公告 17 | | 第十一章本规则的修改 18 | | 第十二章附则 18 | 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 其他有关规定，制订本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 ...

北京晓程科技股份有限公司对外投资管理办法 北京晓程科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京 晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 ...

| 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 事 | | 3 | | 第一节 | 董 事 的 选 举 和 更 换 | | 3 | | 第二节 | 董事的权责 | | 5 | | 第三章 | 董事会 | | 7 | | 第一节 | 董事会的构成 | | 7 | | 第二节 | 董事会的职权 | | 1 0 | | 第三节 | | 董 事 会 会 议 的 召 集 和 通 知 | 1 3 | | 第四节 | 董 事 会 会 议 议 案 | | 1 5 | | 第五节 | 董 事 会 会 议 参 会 人 员 | | 1 7 | | 第六节 | 董 事 会 的 议 事 程 序 | | 1 9 | | 第七节 | 董事会决议 | | 2 2 | | 第八节 | 董事会会议记录 | | 2 4 | | 第九节 | 董 事 会 会 议 公 告 及 执 行 | | 2 6 | | 第十节 | 董事会费用 | | 2 7 | | --- | --- | --- | --- | | 第四章 | 议 事 规 则 的 修 改 | | 2 7 | | 第五章 | 附 则 ...