证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-033 本次会议由公司董事长程毅主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-035）。 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2024 年 10 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.第八届董事会第十三次会议决议 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司董事会 202 ...

利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 股权收购与子公司设立 - 公司于2022年2月通过BXC公司收购间接持有FGM Resources Ghana Limited 95%股权[4] - 公司控股子公司加纳AKROMA公司于2022年12月在迪拜新设立Akoase Resources Company Limited，持股80% [4] - 公司全资子公司北京佳胜奇公司于2022年1月在加纳新设立AKROMA GOLD TRADING LIC，持有100%股权[4] 公司基本信息 - 公司股票代码为300139，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司董事会秘书为王含静，联系地址为北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503 [7] - 公司董事会秘书联系电话为010 - 68459012 - 8072，传真为010 - 68466652，电子信箱为tzz@xiaocheng.com [7] 项目执行情况 - 公司通过全资子公司加纳BXC公司执行加纳阿克拉20MW光伏电站项目[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入131,580,506.06元，上年同期119,281,739.31元，同比增长10.31%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为19,817,006.63元，上年同期39,003,390.65元，同比下降49.19%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -20,405,318.99元，上年同期 -24,923,837.75元，同比增长18.13%[11] - 基本每股收益本报告期0.07元/股，上年同期0.14元/股，同比下降50.00%[11] - 加权平均净资产收益率本报告期2.08%，上年同期 -1.77%，同比增长3.85%[11] - 本报告期末总资产1,137,731,056.02元，上年度末1,135,501,449.61元，同比增长0.20%[11] - 本报告期营业收入131,580,506.06元，同比增长10.31%，主要因黄金销售收入增加[22] - 本报告期营业成本71,685,316.37元，同比增长3.24%，源于黄金销售成本增加[22] - 本报告期销售费用2,933,140.94元，同比增长24.69%，因黄金出口手续费增加[23] - 本报告期管理费用40,708,789.26元，同比增长25.03%，因矿区前期勘探费、矿权证办理费用增加[23] - 本报告期财务费用 -13,498,846.47元，同比增长37.88%，因汇兑收益增加[23] - 本报告期末货币资金329,676,342.07元，占总资产28.98%，较上年末比重减少1.30%[25] - 交易性金融资产期初数9,774,883.72元，期末数12,426,046.51元[28] - 金融资产小计期初数95,938,856.64元，期末数83,325,926.61元[28] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计117,559,479.45元，本期公允价值变动损益合计 - 6,739,608.68元，期末金额合计83,325,926.61元[30] - 期末货币资金为329,676,342.07元，期初为343,813,345.44元[78] - 期末交易性金融资产为12,426,046.51元，期初为9,774,883.72元[78] - 期末应收账款为81,958,728.59元，期初为76,228,534.18元[78] - 期末预付款项为16,116,098.93元，期初为4,748,537.96元[78] - 期末存货为62,000,728.80元，期初为58,228,690.52元[78] - 期末流动资产合计为517,164,714.41元，期初为508,277,299.16元[78] - 期末资产总计为1,137,731,056.02元，期初为1,135,501,449.61元[79] - 公司2024年上半年营业总收入为131,580,506.06元，2023年上半年为119,281,739.31元，同比增长10.31%[83] - 公司2024年上半年负债合计为128,124,946.93元，2023年上半年为141,015,565.71元，同比下降9.14%[80] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,009,606,109.09元，2023年上半年为994,485,883.90元，同比增长1.52%[80] - 公司2024年上半年流动负债合计为100,584,155.15元，2023年上半年为111,082,910.75元，同比下降9.45%[80] - 公司2024年上半年非流动负债合计为27,540,791.78元，2023年上半年为29,932,654.96元，同比下降8.00%[80] - 公司2024年上半年应收账款为136,357,147.15元，2023年上半年为122,132,028.10元，同比增长11.65%[81] - 公司2024年上半年预付款项为16,088,801.34元，2023年上半年为4,521,249.23元，同比增长255.85%[81] - 公司2024年上半年应交税费为37,517.10元，2023年上半年为2,887,018.68元，同比下降98.70%[82] - 公司2024年上半年未分配利润为 -29,775,239.26元，2023年上半年为 -49,592,245.89元，亏损减少39.96%[80] - 公司2024年上半年资产总计为1,256,209,079.78元，2023年上半年为1,256,735,903.35元，同比下降0.04%[81] - 2024年上半年公司营业收入为131,580,506.06元，2023年同期为119,281,739.31元[84] - 2024年上半年营业总成本为104,728,241.95元，2023年同期为84,804,314.95元[84] - 2024年上半年净利润为31,161,268.74元，2023年同期为42,131,679.42元[84] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为19,817,006.63元，2023年同期为39,003,390.65元[85] - 2024年上半年少数股东损益为11,344,262.11元，2023年同期为3,128,288.77元[85] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 -16,041,043.55元，2023年同期为 -9,501,359.56元[85] - 2024年上半年综合收益总额为15,120,225.19元，2023年同期为32,630,319.86元[85] - 2024年上半年基本每股收益为0.07，2023年同期为0.14[85] - 2024年上半年母公司营业收入为34,626,073.87元，2023年同期为36,216,954.57元[86] - 2024年上半年母公司净利润为4,368,514.10元，2023年同期为24,082,710.37元[87] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计137,356,139.83元，2023年为127,373,112.23元，同比增长约7.83%[89] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计157,761,458.82元，2023年为152,296,949.98元，同比增长约3.59%[89] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -20,405,318.99元，2023年为 -24,923,837.75元，亏损同比收窄约18.13%[89] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计16,696,336.10元，2023年为107,900.00元，同比增长约15405.41%[89] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计13,511,392.17元，2023年为9,921,715.21元，同比增长约36.18%[90] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为3,184,943.93元，2023年为 -9,813,815.21元，扭亏为盈[90] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计19,094,837.76元，2023年为54,290,781.75元，同比下降约64.83%[91] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流出小计54,935,248.30元，2023年为40,356,074.71元，同比增长约36.12%[91] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 -35,840,410.54元，2023年为13,934,707.04元，由盈转亏[91] - 2024年期初合并报表所有者权益合计994,485,883.90元，其中股本274,000,000.00元，资本公积587,878,890.32元[93] - 本期增减变动金额中综合收益总额为 -14,177,711.35元，另有19,817,006.63元、5,639,295.28元、9,480,929.91元、15,120,225.19元等不同项目金额[94] - 本期期末股本余额为274,000,000.00元[95] - 本期期末资本公积余额为587,878,890.32元[95] - 本期期末其他综合收益余额为 -29,775,239.26元[95] - 本期期末盈余公积余额为96,726,055.30元[95] - 本期期末未分配利润余额为46,135,117.09元[95] - 本期期末所有者权益合计为1,009,606,109.09元[95] - 上年年末股本余额为274,000,000.00元[96] - 上年年末资本公积余额为579,782,363.29元[96] - 本期资本公积增减变动金额为8,167,518.72元[96] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,213,272,088.52元，较年初余额1,189,189,378.15元增加24,082,710.37元，增幅约2.03%[101][102] - 2024年上半年未分配利润期末余额为260,773,100.32元，较年初余额236,690,389.95元增加24,082,710.37元，增幅约10.17%[101][102] - 公司股本为274,000,000.00元，资本公积为581,772,932.90元，盈余公积为96,726,055.30元，本期无增减变动[101][102] - 货币资金期末余额329,676,342.07元，期初余额343,813,345.44元，其中存放在境外款项总额期末为48,006,618.70元，期初为31,742,233.05元[190] - 交易性金融资产期末余额12,426,046.51元，期初余额9,774,883.72元，权益工具投资成本10,000,000.00元，本期公允价值变动金额为 - 500,476.16元[190] - 应收账款期末账面余额224,988,552.77元，期初账面余额218,051,116.72元，其中1年以内（含1年）期末为57,282,608.97元，期初为49,527,307.66元[194] - 应收账款1至2年期末为40,210,021.23元，期初为41,562,969.79元；2至3年期末为24,745,010.88元，期初为24,591,890.97元[194] - 应收账款3年以上期末为102,750,911.69元，

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-029 北京晓程科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-031）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1.第八届董事会第十二次会议决议 第八届董事会第十二次会议决议公告 特此公告。 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 13 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长程毅主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议于2024年8月13日下午现场召开[2] - 会议通知于2024年8月2日以电子邮件方式送达全体监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议相关 - 2024年7月3日公司收到控股股东提议召开临时股东大会的函[1] - 2024年7月26日公司召开2024年第一次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会审议通过解任和补选第八届监事会非职工代表监事的议案[1] 人员信息 - 陈科原定任期为2022年5月18日至2025年5月17日，截止公告披露日未持股[2] - 目前公司监事会人员为李世金、潘丽峰、张宁[2]

股东大会信息 - 2024年7月11日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年7月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东3名，所持股份53,610,200股，占股本19.5658%[10] - 参与投票股东369名，代表股份54,934,700股，占股本20.0492%[10] 议案审议结果 - 两议案均获有效通过，解任议案同意率99.4998％，补选议案99.5291％[14][15][16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月26日14:30召开，现场与网络投票结合[3] - 出席股东369人，代表股份54,934,700股，占比20.0492％[3] 议案表决情况 - 《解任非职工代表监事议案》总表决同意54,659,900股，占99.4998％[4] - 《补选非职工代表监事议案》总表决同意54,676,000股，占99.5291％[7]

高管持股 - 董事周劲松持股375,000股，占总股本0.14%[2] - 高管王含静持股500,000股，占总股本0.18%[2] 减持计划 - 周劲松3个月内减持不超93,750股，比例不超0.035%[2] - 王含静3个月内减持不超125,000股，比例不超0.046%[2] - 减持自2024年8月12日起3个月内，价格依市场定[4] 减持原因及来源 - 减持因个人资金安排，来源为上市前后股份[3][4]

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-025 北京晓程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 26 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 26 日 9： 15 至 2024 年 7 月 26 日 15：00 的任意时间。 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召 ...

会议决策 - 公司第八届董事会第十一次会议于2024年7月10日召开，7名董事实际表决[1] - 公司董事会同意于2024年7月26日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，会期半天[3] 议案表决 - 《关于公司控股股东提议召开临时股东大会的议案》等三项议案均7票赞成通过[1][2][3] 股东提议 - 公司控股股东程毅提议将两项议案提交股东大会审议[2]