2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置自有资金购买上海证券交 易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购 资金本金和收益已全部收回，具体情况如下： 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-028 上海凯宝药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上海凯宝"）第六届董事 会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年 累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜， 包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。公司独立董事、监事会均发表了同 意的意见。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-027 公司获得国家科学技术进步奖二等奖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，2023 年度国家科学技术奖励大会在北京召开。上海凯宝药 业股份有限公司（以下简称"公司"）、穆竟伟董事长参与完成的"中药质量检测 技术集成创新与支撑体系创建及应用"项目获得 2023 年度国家科学技术进步奖二等 奖。有关情况如下： 一、基本情况 项目名称：中药质量检测技术集成创新与支撑体系创建及应用 奖项名称：2023 年度国家科学技术进步奖二等奖 上海凯宝药业股份有限公司关于 公司属国家现代中药高科技产业化示范项目基地，是全国首批通过新版 GMP 认 证的中药企业、绿色工厂示范企业、上海市智能工厂。公司痰热清系列产品包括： 痰热清注射液、痰热清胶囊，均为独家专利产品，其中主导产品痰热清注射液是我 国第一批采用指纹图谱检测技术进行全过程质量控制的中药注射剂，自 2003 年上市 以来，在"人禽流感""甲型 H1N1 流感""甲型 H7N9 流感""手足口病""登革 热" ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-026 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 18 日 除权除息日为：2024 年 6 月 19 日 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 1．上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 6 月 5 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年度利润分 配预案为：以公司总股本 1,046,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 现金红利 1.00 元（含税）。其余未分配利润结转下年。如在 ...

上海市通力律师事务所 关于上海凯宝药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 上海凯宝药业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海凯宝药业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所韩政律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《上海凯宝药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-025 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（周三）14:00 2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日上午 9：15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 （二）会议的出席情况 出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共计 51 人，代表股份 430,329,223 股，占上市公司总股份的 41.1405%。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 425,461,307 股，占上市公司总股份的 40.6751%。通过网络投 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-018 上海凯宝药业股份有限公司 出席本次网上说明会的人员有：董事长穆竟伟女士，董事、总经理周迎宾先生， 独立董事李珍妮女士，董事、财务总监兼董事会秘书任立旺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司董事会 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要 于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www. ...

第一章 总则 第二章 人员组成 1 上海凯宝药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五章 议事程序 3 第一条 为强化董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经 理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海凯宝药业股份有限公司公司章程》"《公 ( 司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董事会审计委员会, 并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成, 应当为不在公司担任高级管理人员 的董事, 其中独立董事二名, 并有一名独立董事为会计专业人士并担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事委员担任, 负责 主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致, 委员任期届满, 连选可以连会。期间 如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZA12076 号），立信会计师事务所认 为：公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。 现将决算情况报告如下： 二、主要财务指标变动情况 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,594,051,470.75 | 1,118,850,525.24 | 42.47% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 327,870,830.14 | 190,804,507.54 | 71.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 291,244,749.38 | 177,594,537.24 | 63.99% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 382, ...

上海凯宝药业股份有限公司 上海凯宝药业股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构, 各自在其权限范 围内, 依法对公司的对外投资作出决策。 1 第一条 为了规范上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行为, 防范投 资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规的相关规定, 结合《上海凯宝药业股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的 的投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1387 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上 向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股发行价 38.00 元，共募集资金总额为 104,120 万元，扣除承销费和保 荐费 5,726.60 万元后的募集资金为 98,393.4 万元，扣除其他发行费用 1,017.64 万元 后，募集资金净额 97,375.76 万元。 公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已由主承销商东吴证券有限 责任公司于 2009 年 12 月 29 日汇入公司开立在中国建设银行上海柘林支行账号为 31 ...