证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-019 上海凯宝药业股份有限公司关于部分超募资金 投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项 并将结余资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日审议通过了《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募 集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，部分超募 资金投资项目实施方式变更并将结余超募资金永久补充流动资金事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1.基本情况 2015 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用 部分超募资金合作开发新产品的议案》，并由独立董事发表同意意见。公司与无锡 中惠中医药有限公司签订了《" ...

股票代码：300039 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 | M | | --- | | 关于本报告 2 | | --- | | 第一节 公司概况 3 | | 一、公司简介 3 | | 二、公司荣誉 5 | | 三、企业文化 6 | | 第二节 环境保护与可持续发展 7 | | 一、环保安全 7 | | 二、清洁生产 7 | | 三、绿色办公 7 | | 第三节 践行社会责任 9 | | 一、员工权益与发展 9 | | 二、供应商、客户和经销商权益 11 | | 三、社会公益活动 12 | | 第四节 强化公司治理 14 | | 一、党建工作建设 14 | | 二、三会规范运作 15 | | 三、投资者权益保护 16 | 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对报告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本报告是上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"上海凯宝"、"公司"） 发布的第十一份社会责任报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细阐述 了公司在经营发展、环境保护、社会责 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 二、主要财务指标变动情况 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,473,319,046.15 | 1,594,051,470.75 | -7.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 375,578,025.27 | 327,870,830.14 | 14.55% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 352,863,841.01 | 291,244,749.38 | 21.16% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 278,950,298.85 | 382,664,971.96 | -27.10% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3591 | 0.3135 | 14.55% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.3591 | 0.3135 | 14.55% | | 加权平均净资产收益率 | 4.27% | 8.54% | -4.27% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年 ...

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上海凯宝"）2025 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 委托理财额度的议案》。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年 累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜， 包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。 一、投资概况 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-018 上海凯宝药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1．投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东创造更大的收益。 2．投资额度 公司及子公司使用自有资金进行购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，在上 述额 ...

上海凯宝药业股份有限公司 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-021 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审 议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1．会议届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-007 上海凯宝药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上海凯宝"）第六届董事 会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年 累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜， 包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。公司独立董事、监事会均发表了同 意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 披露的相关公告。 截至本公告日，公司根据经营情况在以上决议授权范围内，使用闲置自有资金 进行银行理财产品、国债逆回购等委托理财事项，现就具体内容公 ...

新产品 - 公司全资子公司获多索茶碱片《药品注册证书》[1] - 多索茶碱片规格0.4g，10片/板，2板/盒，有效期18个月，为处方药[1] - 多索茶碱片适用于支气管哮喘等引起的呼吸困难[3] 未来展望 - 药品注册证书获将丰富子公司产品线，提升市场竞争力[4] - 产品生产、销售及对公司业绩影响存在不确定性[4]

人员变动 - 职工代表监事路发凯因个人原因申请离职[2] - 离职后不再担任公司任何职务[2] - 离职申请在补选出新职工代表监事后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成职工监事补选工作[2] - 补选完成前路发凯继续履行职责[2]

新产品 - 公司收到苓桂术甘汤颗粒《药品注册证书》[2] - 每袋相当于饮片27.6g，包装规格为8g/袋，20袋/盒[2] - 注册分类为中药3.1类，有效期24个月[2] - 证书编号2025S00388，批准文号为国药准字C20250004[2] - 功能主治为温阳化饮，健脾利湿，用于中阳不足之痰饮[5] 未来展望 - 产品获证丰富产品线，提升市场竞争力[6] - 产品生产和销售受政策、市场等因素影响有不确定性[6]

医保目录情况 - 公司及子公司91个药品纳入国家医保目录，甲类50个，乙类41个[1] - 3个独家品种和1个独家剂型进入《国家医保目录（2024年）》[1] - 盐酸吡格列酮片调出《国家医保目录（2024年）》，未生产销售无影响[2] - 除该产品外，其他产品纳入情况与2023年不变[2] 执行时间 - 《国家医保目录（2024年）》2025年1月1日起执行[3]