中信建投证券股份有限公司 关于欣贺股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为欣贺股份有限公司（以下简称"欣贺股份"、"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对欣 贺股份使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 10,666.67 万股，每股发行价格为人民币 8.99 元，募集资金总额为人民币 958,933,633.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 90,059,736.54 元，实际募集资 金净额为人民币 868,873,896.46 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， ...

中信建投证券股份有限公司 关于欣贺股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 欣贺股份有限公司（以下简称"欣贺股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对欣贺股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通 股 10,666.67 万股，发行价格为每股 8.99 元，募集资金总额为人民币 95,893.36 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 86,887.39 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 编号为容诚验字[2020]361Z0081 号《验资报告 ...

欣贺股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 本人作为欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届、第五届董事会独 立董事，自任职以来，始终本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《欣贺股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的规定和 要求，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 并以谨慎的态度对相关事项发表了意见，维护了公司的整体利益，保护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁晨，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，历 任安井食品集团股份有限公司管理部经理、证券部经理，现任安井食品集团 股份有限公司董事会秘书、党总支书记、工会主席，厦门市海沧区政协委员， 厦门上市公司协会副秘书长、独立董事委员会委员，立高食品股份有限公司 独立董事，公司独立董事。 （二）独立性说明 本人 ...

欣贺股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年，公司共召开10次董事会和1次年度股东大会及2次临时股东大会。 本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会会议；亲自出席了任期内 召开的股东大会，认真履行了独立董事的义务，没有缺席、委托他人出席或连续 独立董事二〇二四年度述职报告 作为欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事，自任 职以来，本人始终本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《欣贺股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的规定和 要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及 各专门委员会会议，认真审阅各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈瑞，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 欣贺股份有限公司董事会 欣贺股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，欣贺股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事梁晨先生、陈瑞先生、杨晶女士的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事 会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公 司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 2025 年 4 月 24 日 ...

欣贺股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 本人杨晶作为欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董 事，自任职以来，始终本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《欣贺股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事 项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益， 保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨晶，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理 学院会计系本科、硕士，厦门大学管理学院财务学博士，香港理工大学会计 金融学院博士后。曾任厦门大学海外教育学院\国际学院助理教授，现任厦门 大学国际中文教育\海外教育学院副教授，公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任 ...

欣贺股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 作为欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》的规定和要求，在 2024 年度任职期间勤勉地履行了职责，独立、谨慎、 认真地行使了公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，维护了公司的整体利益，保护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈友梅，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师、中国 注册会计 ...

欣贺股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 本人吴锦凤，作为欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，自任职以来始终保持客观且独立的原则，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，在 2024 年度任职期间的工作中，充分发挥本人作为独立董事的独立作 用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司召开的董事会及专门委员会，及时了解 公司经营情况，以维护公司的整体利益为中心，以保护全体股东尤其是中小股东 的合法权益为重点。 本人因任期届满于 2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人符合《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》要求的 任职资格，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响 ...

前十大流通股东累计持有： 30874.63万股，累计占流通股比： 73.71%，较上期变化： -629.69万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 欣贺国际有限公司 | 27271.65 | 65.11 | 不变 | | 陈丽玲 | 887.68 | 2.12 | 不变 | | 厦门欣贺股权投资有限公司 | 480.00 | 1.15 | 不变 | | 厦门欣嘉骏投资有限公司 | 402.98 | 0.96 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 383.59 | 0.92 | -663.88 | | 巨富发展有限公司 | 355.55 | 0.85 | 不变 | | 孙柏豪 | 306.04 | 0.73 | 不变 | | Purple Forest Limited | 293.28 | 0.70 | -17.83 | | 林可渠 | 253.12 | 0.60 | 新进 | | 鸿业亚洲有限公司 | 240.74 | ...

欣贺股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-013 欣贺股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 347,434,227.33 | 364,678,737.49 | -4.73% | | 归属于上市公司股东的 | 6,191,714.56 | 5,636,938.73 | 9.84% | | 净利润（元） | | | | | 归属 ...