登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关格式指引的规定，欣贺股份有限 公司（以下简称"公司"）将2024年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2331号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股10,666.67万股，发行价格为每股8.99元， 募集资金总额为人民币95,893.36万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币86,887.39万元。上述资金 已于2020年10月21日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-022 欣贺股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第八次会议，决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 16:00； （2）网 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-023 欣贺股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会全体监事对《2024 年年度报告》及摘要进行了认真严格的审核， 认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》全文及摘要内容与格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年 度的经营情况和财务状况等事 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-011 欣贺股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙 柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案经公司审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。具体内 容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-015 欣贺股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，2024 年度利润 分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 （九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董 事会第一次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会 议和第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。 （一）独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，充分考虑了行业未来发 展趋势与公司目前生产经营和发展所需资金 ...

内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0100 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 欣贺股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0100 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了欣贺股份有限公司（以下简称欣贺股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欣贺股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

审计报告 欣贺股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0099 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 107 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0099 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 欣贺股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0141 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 关于欣贺股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 欣贺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了欣贺股份有限公司（以 下简称欣贺股份公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审 字[2025]361Z0099 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的欣贺 股份公司管理层编制的《欣 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 欣贺股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0143 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于欣贺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0143 号 杨海固 欣贺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了欣贺股份有限公司（以下 简称欣贺股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025]361Z0099 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《 ...

募集资金年度存放与使用鉴证报告 欣贺股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0142 号 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0142 号 欣贺股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的欣贺股份有限公司（以下简称欣贺股份公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本鉴证报告仅供欣贺股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同 ...