议案审议 - 公司2024年度经营情况报告等17项议案以同意5票、反对0票、弃权0票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][8][10][19][24][29][34] - 公司2025年度日常关联交易议案非关联董事3票同意通过[27][28] - 《公司2024年度合规报告》等多项报告经董事会审议通过，表决情况均为同意5票，反对0票，弃权0票[42][43][44][48][49][50][51][53][55][63][67] - 《公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议[57] 业绩分配 - 公司拟以27亿股总股本为基数，每10股派发现金红利0.4元，实际分配1.08亿元，占2024年度净利润353,153,261.96元的30.58%[21] 业务规模 - 公司自营投资额度权益类不超净资本100%，非权益类不超净资本500%[30] - 公司融资类业务总规模不超62亿元[35] 债券发行 - 公司拟发行不超过30亿元公司债券，期限不超过5年，决议有效期36个月[58] - 发行公司债券募集资金拟用于偿还到期债务和补充营运资金等[59] - 发行公司债券实施完毕后，满足条件将向深交所申请上市或转让交易[59] 其他事项 - 公司决定暂缓设立香港子公司，后续择机重新申请[52] - 授权公司董事长择机确定2024年年度股东大会召开时间和地点[66] - 会议听取四个董事会专门委员会2024年度工作报告[68] - 会议听取2024年度董事履职考核及薪酬情况专项说明汇报[68] - 会议听取2024年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明汇报[68] - 两项专项说明同日刊登于巨潮资讯网[68] - 两项专项说明将在公司2024年年度股东大会上汇报[68]

华林证券股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-016 2025 年 3 月 27 日，华林证券股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1 、分配基准：2024 年度。 2 、经公司聘请的年审会计机构信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润 353,153,261.96 元。公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会 的有关规定，提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备合计 116,569,763.06 元，2024 年当年实现的可供分配利润为 236,583,498.90 元。 第 1 页 共 4 页 截至2024年末， ...

2024年，证券市场呈现企稳回升态势，股基交投活跃度回暖，但受地缘政治及全球流动性波动影响，仍 存在结构性分化；注册制改革深化推动上市企业质量提升，资金持续向科技创新、绿色经济等战略领域 倾斜，形成估值重塑与产业转型共振的新格局。 过去一年，华林证券（002945）持续推进"打造新一代年轻化的科技金融公司"的战略目标，以客户为中 心，以服务为根本，以科技为驱动，打造线上化、数字化、智能化的综合金融交易服务品牌。报告期 内，公司实现营收14.35亿元，同比增长超41%；实现净利润3.53亿元，同比大幅增长约1015%，盈利能 力实现飞跃，体现出公司强劲的发展势能。 核心业务稳健发展，筑牢公司发展根基 2024年A股市场量价齐升，主要指数均实现了显著上涨，投资者情绪逐渐修复。同时，一系列政策端的 提振以及行业数字化带来的机遇，给中小型券商带来更多"弯道超车"的机会。其中，作为业内较早实现 科技转型的"排头兵"，华林证券在2024年复杂多变的市场环境中展现出强劲的发展韧性，凭借精准的战 略布局以及高效的运营管理，实现核心主营业务的稳步提升，大幅增厚公司利润。 科技转型成果显著，塑造金融服务新生态 在财富管理方面，公 ...

业绩审计 - 信永中和于2025年3月27日对华林证券2024财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 华林证券2024年与西藏海豚等多家关联方有资金往来[13] - 2024年度其他关联资金往来期末余额1066.19万元[13]

华林证券股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）监督公司依法运作情况 2024 年，华林证券股份有限公司（简称"华林证券"或"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事 规则》的有关规定，依法依规履行监督职责。监事会通过列席董事会及股东大会 会议、审阅定期报告等多种方式，对公司的日常经营和财务状况进行细致检查， 同时对公司董事会和经营管理层履行职责的合法合规性进行有效监督，切实保障 股东、公司以及员工的合法权益，助力公司实现规范健康的发展。 一、2024 年监事会会议召开及监事出席、列席会议情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内公司监事会召开了 4 次会议，具体情况如下： | 召开 | 披露 | 会议届次 | 会议决议 | 日期 | 日期 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议通过如下议案：1.公司 | 年年度报告及摘要； | 20 ...

华林证券股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | | 信永中和会计师事务所 北京山东城区朝阳门北天第 城新闻馆 +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 使真: + ...

业绩总结 - 2024年末核心净资本48.74亿元，2023年末为43.46亿元[3] - 2024年末净资产62.59亿元，2023年末为59.14亿元[3] - 2024年末表内外资产总额143.62亿元，2023年末为122.01亿元[3] 风控指标 - 2024年末风险覆盖率266.63%，2023年末为342.97%[3] - 2024年末资本杠杆率33.93%，2023年末为35.62%[3] - 2024年末流动性覆盖率215.29%，2023年末为199.83%[3] - 2024年末净稳定资金率169.93%，2023年末为153.84%[3] 压力测试 - 2024年4月开展年度综合压力测试，各情景下风控指标均达标[7] - 2024年针对重大事件开展6次专项压力测试确保指标合规[7]

华林证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-015 是否以公积金转增股本 □是 否 华林证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元 （含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 | 股票简称 | 华林证券 | 股票代码 | 002945 | | --- | --- | --- | --- | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | 姓名 | ...

人员与业务数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告注会超700人[1] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户8家[2] 审计决策流程 - 2024年8月29日，审计与关联交易委员会通过变更会计师事务所议案[3] - 同日，第三届董事会二十次会议通过聘任信永中和为2024年度审计机构议案[3] - 2024年9月24日，该议案经2024年第一次临时股东大会审议通过[4] 审计工作进展 - 2024年12月27日，审计与关联交易委员会通过2024年度财务报表审计工作计划[10] - 2025年3月14日，审计与关联交易委员会通过2024年度审计报告（初稿）[11] - 审计与关联交易委员会认为信永中和较好完成2024年年报审计工作[13] 前任审计情况 - 前任会计师事务所天健为公司提供审计年限为1年，对2023年度财报出具标准无保留意见报告[5]

业绩数据 - 2024年公司营业收入143,475.15万元，营业利润49,813.13万元，净利润35,315.33万元[2] - 截至2024年末，公司总资产2,446,446.51万元，所有者权益666,038.80万元[2] 会议情况 - 2024年公司召开董事会会议9次，审议通过47项议案[3][4] - 2024年董事会4个专门委员会共召开18次会议[3] - 2024年公司董事会召集召开股东大会2次，审议通过11项议案[13] 2024年策略 - 以科技为驱动打造智能金融App，深化与头部平台合作[16] - 推动内控体系健全完善，强化合规风险管理[20] - 以风险偏好指标体系为抓手，加强风控指标监控[20] - 开展多项乡村振兴共创联合行动，融合党建等实现多重效果[23] 2025年展望 - 以“场景化智能体”为切入点，融入人工智能技术到业务场景[25] - 依据新《公司法》等要求，优化公司治理结构并部署换届工作[26] - 完善合规管理制度体系，提升合规风控信息化水平[27] - 深化ESG治理体系，探索创新公益模式，深耕“华林乡村振兴共创行动”[28]