证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-029 重庆华森制药股份有限公司 关于授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，重庆华森制药股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，董事会提请股东大会授 权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授权事宜包括以下内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律法规 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-032 重庆华森制药股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应 公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平， 结合公司发展规划，董事会同意对公司组织架构进行调整。 一、调整内容 新组建国际事业部和政府事务部。 二、新增部门主要职能/职责 1、国际事业部：负责制定公司国际化发展战略，以"技术引进"和"产品出 海"为双轮驱动，通过专业的BD工作实现国际资源整合。在技术引进方面，重点开 展全球创新技术平台的搜寻评估；在产品出海方面，系统推进公司产品的国际商业 化进程。整合跨部门资源，实施风险评估与绩效管理，实现公司海外市场布局并提 升国际市场竞争力。 2、政策事业部：跟踪国家及地方医药政策（如医保目录调整、药品定价、招 标采购等核心领域），评估政策对研发、生产、销售的影响，向研发、销 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-028 重庆华森制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 非独立董事候选人一同提交至公司股东大会审议。第四届董事会董事将采用累积 投票制选举产生。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 依照相关法律法规和《公司章程》的规定正常履职。 特此公告 重庆华森制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 并提请至公司 2024 年年度股东大会审议。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-025 重庆华森制药股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金 进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币5亿元，期限内任一时点的投资金额（含前述 投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。 3、特别风险提示：现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及 相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）于2025 年4月24日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，分别 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效 率，本着股东利益原则，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，同 意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-027 重庆华森制药股份有限公司 重庆华森制药股份有限公司 公司董事会授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切 与授信（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。授信期限为 2025 年 4 月 24 日至相关银行授信批复 到期日为止。授信期限内，授信额度可循环使用。公司向银行申请的授信额度不 等于公司的融资金额，实际融资金额在授信额度内以公司与银行实际发生的融资 金额为准，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。 二、备查文件 （一）第三届董事会第十六次会议决议； （二）第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大 会审议批准。现将 ...

重庆华森制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 重庆华森制药股份有限公司全体股东： 准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论 的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属的子公司、孙公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务包括：新药 研发、采购、生产和销售业务。纳入评价范围的主要事项包括： 1.组织结构 公司已按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立了股东大会、董事会与 监事会，分别履行决策、管理与监督职能。同时下设战略委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会、审计委员会，对董事会直接负责，审计委员会下设内审部。 公司按照公司经营发展、内部控制的需要和业务特点设置"行政资源中心、药物 研究院、制药厂和营销中心"四个一级部门。其中，行政资源中心下设总工办、 电商品牌部、财务部、人力资源部、行政部、综合部、采供部、信息部；药物研 究院 ...

重庆华森制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜守颖，作为重庆华森制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人重庆华森制药股份有限公司董事会提名为重庆华 森制药股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆华森制药股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独 ...

审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评价 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和重庆华森制药股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 重庆华森制药股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成 立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。 注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先 生。截至 2024 年 12 月 31 日 ，大华会计师事务所拥有合伙人 150 人，注册会 计师 887 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华 会计师事务 ...

重庆华森制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆华森制药股份有限公司董事会现就提名杜守颖为重庆华森制药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任重庆华森制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆华森制药股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：重庆华森制药股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年期初占 2024 | 年度占用累 2024 | 年度占用 2024 | 年度 2024 | 年期 2024 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司 | 算的会计科 | 用资金余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | | 含利息） | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | ...