重庆华森制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆华森制药股份有限公司董事会现就提名秦少容为重庆华森制药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任重庆华森制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆华森制药股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-031 重庆华森制药股份有限公司 关于未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）的公告 为进一步推动重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《重庆华森制药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司治理制度的规定，特制定 《重庆华森制药股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》（以 下简称《规划》），具体内容如下： 一、制定本《规划》考虑的因素 公司的利润分配着眼于行业发展情况、公司所处发展阶段及发展规划、盈利 能力、社会资金成本及外部融资环境等因素，结合公司的盈利情况、现金流量状 况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，而做出的利润分配的制度 ...

2024 年度，公司监事会共召开会议 5 次，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，具体情况如下： 重庆华森制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《重庆华森制药股份有限公司公司章程》《重庆华 森制药股份有限公司监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责， 依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公 司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人 员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召 开了五次会议。现将监事会 2024 年的主要工作内容报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容： 5.《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》； 6.《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7.《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； 8.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 9.《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-035 重庆华森制药股份有限公司 关于公司选举职工董事的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工董事情况 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，于2025年4月24日召开2025年第一次职工 代表大会，选举徐开宇先生（简历附后）担任公司第四届董事会职工代表董 事。 徐开宇先生将与公司 2024年年度股东大会选举产生的8位董事共同组成公 司第四届董事会，任期至公司第四届董事会届满之日止。徐开宇先生当选公司 职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 二、备查文件 （一）2025年第一次职工代表大会会议决议。 特此公告 重庆华森制药股份有限公司 董事会 2025年4月24日 附件： 徐开宇简历 徐开宇先生，助理会计师，曾任四川省自贡凉高山水泵厂会计、四川省泸 州宝光药业有限公司地区经理、成都康弘药业有限公司销售主管。200 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-026 重庆华森制药股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，经公司董事会、监事会审议，2025 年度公司董事、监事、高 级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、组织管理 薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。 四、薪酬发放标准 （一）公司独立董事 独立董事 2025 年 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-033 重庆华森制药股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于修 改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、修改《公司章程》的原因 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修 订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规相关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 二、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第1条 为维护重庆华森制药股份 | 第1条 为维护重庆华森制药股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）及其股 | 有限公司（以下简称"公司"）及其股 | | ...

重庆华森制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人秦少容，作为重庆华森制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人重庆华森制药股份有限公司董事会提名为重庆华 森制药股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆华森制药股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

重庆华森制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李嘉明，作为重庆华森制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人重庆华森制药股份有限公司董事会提名为重庆华 森制药股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆华森制药股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-034 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 重庆华森制药股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届董事会审计委员会第十二次会议及第三届监 事会第十二次会议，审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所" 或"大华所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 ...

2024 年度董事会工作报告 二〇二五年四月 华森制药 2024 年度董事会工作报告 重庆华森制药股份有限公司 1 | 一、 概述 3 | | --- | | （一） 2024 年行业趋势概览 3 | | （二） 报告期经营情况 4 | | （三） 报告期经营历程回顾 5 | | 二、报告期内主要财务指标及管理层讨论分析 12 | | （一） 主要财务数据和指标 12 | | （二） 资产 12 | | （三） 负债 13 | | （四） 经营状况 13 | | （五） 现金流量情况 14 | | （六） 研发投入情况 15 | | 三、主要控股参股公司分析 20 | | 四、报告期内董事会工作情况 23 | | （一） 董事会工作情况 23 | | （二） 独立董事工作情况 24 | | （三） 董事会下设专门委员会工作情况 24 | | 五、公司未来发展的展望 25 | | （一）公司发展战略 25 | | （二）2025 年经营计划 28 | | （三）公司可能存在的经营风险及应对措施 29 | 华森制药 2024 年度董事会工作报告 一、概述 （一）2024 年行业趋势概览 2024 年是中华人民共和 ...