重庆华森制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆华森制药股份有限公司董事会现就提名秦少容为重庆华森制药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任重庆华森制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆华森制药股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[2] - 以三年为周期制订，必要时可调整[11] 利润分配 - 优先现金分红，可中期分配[4][5] - 无重大支出时，年现金分配不少于当年10%，三年累计不少于年均30%[6] - 2024 - 2026年现金分配占比最低20%[6] 流程规定 - 董事会制订预案，经审议提请股东会[10] - 决议或方案制定后2个月内完成派发[8] - 年度股东会可审议下一年中期分红条件等[10] 规划生效 - 规划由董事会制定修改，经股东会审议生效[12]

2024 年度，公司监事会共召开会议 5 次，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，具体情况如下： 重庆华森制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《重庆华森制药股份有限公司公司章程》《重庆华 森制药股份有限公司监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责， 依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公 司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人 员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召 开了五次会议。现将监事会 2024 年的主要工作内容报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容： 5.《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》； 6.《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7.《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； 8.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 9.《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； ...

人事变动 - 2025年4月24日公司召开职代会，选举徐开宇为第四届董事会职工代表董事[1] - 徐开宇与8位董事共同组成第四届董事会[1] 人员信息 - 徐开宇2000年10月加入公司，现任招标办经理[5] - 徐开宇未持股，与大股东无关联关系[5]

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-026 重庆华森制药股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，经公司董事会、监事会审议，2025 年度公司董事、监事、高 级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、组织管理 薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。 四、薪酬发放标准 （一）公司独立董事 独立董事 2025 年 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-033 重庆华森制药股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于修 改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、修改《公司章程》的原因 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修 订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规相关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 二、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第1条 为维护重庆华森制药股份 | 第1条 为维护重庆华森制药股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）及其股 | 有限公司（以下简称"公司"）及其股 | | ...

独立董事提名 - 秦少容被提名为重庆华森制药第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 担任独立董事境内上市公司不超3家，连续任职未超六年[10] - 已通过资格审查，无不得任职情形，符合任职条件[2] 个人承诺 - 具备相关知识和经验，承诺材料真实准确完整[6][10]

独立董事提名 - 李嘉明被提名为重庆华森制药第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[5] 任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超3家[9] - 在该公司连续任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[9] - 遵守规定履职并作独立判断[10] - 不符任职资格及时报告辞职[11] - 特殊辞职情况持续履职[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[1] - 第三届董事会、监事会均同意续聘议案[10][11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[2] - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[2][3] - 2023年度上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元，同行业24家[3] 审计相关人员 - 项目合伙人杨卫国近三年签8家，签字注会张玥芳0家，质控复核人张宇峰复核5家[6] 审计费用 - 本期审计费用90万元（不含税），年报审计70万元，内控审计20万元，与上期一致[9] 审计机构风险 - 大华在两案中承担连带赔偿责任，大部分判决已履行[4] - 近三年受行政处罚8次、监管措施47次，46名从业人员受罚[5]

业绩数据 - 2024年营业收入7.75亿元，同比增长12.04%[11][35][42] - 2024年净利润7673.02万元，同比增长134.66%[11][35][43] - 2024年扣非净利润5121.03万元，同比增长146.94%[11][35] - 2024年末总资产19.18亿元，同比增长3.57%[41] - 2024年末净资产16.6亿元，同比增长2.60%[35] - 2024年经营活动现金流净额1.62亿元，剔除特殊因素同比增33.10%[11][46][48] - 2024年投资活动现金流净额 - 1.07亿元，同比增加31.86%[48][49] - 2024年筹资活动现金流净额 - 3563.40万元，同比下降17.88%[48][50] - 2024年销售费用2.51亿元，同比增长18.88%[42] - 2024年财务费用 - 1081.72万元，同比减少22.96%[43] - 2024年管理费用5782.76万元，同比增长8.82%[44] - 2024年研发投入7303.24万元，占营收9.43%[14] 用户数据 - 覆盖全国近12000家等级公立医院，近16000家基层医疗机构[29] - 电商平台销售额突破1300万元，同比增长116.67%[32] 未来展望 - 未来十年以创新药研发为主航道，搭建计算机辅助多维度药物发现平台[72] - “十四五”期间仿制药或中成药开发每年立项、申报、获批上市均不少于六项[73] - 未来五年每年至少3个新药品品种推向市场[75] - 2025年力争全面达到营销经营目标[82] - 2025年生产质量管理确保100%达成年度生产质量指标[83] - 2025年战略性建立国际事业部并引进国际化复合型人才矩阵[85] 新产品和新技术研发 - 重点中成药获新加坡注册批文，两款药获批国家首家中药二级保护品种[15][16] - 推进4条创新药研发管线，潜在适应症覆盖多种实体瘤[17] - 申请创新药化合物发明专利4项，授权1项，共申请17项，PCT专利6项，授权4项[17] - 1个创新药项目预计2025年完成IND申报[17] - 多个创新药项目有不同阶段目标及进展，部分暂缓[56][57] - 多款药物研发项目有不同进展及目标[58][59] - 多个原料药制剂一体化项目待制剂获批实现降本提竞争力[59] - 多款特医食品开发项目拟获批后上市[59] 其他新策略 - 推进星火计划与蓝海战略，提升产品市场占有率[74] - 严抓内控、加强团队建设和引进人才应对管理风险[94] - 恪守环保方针，构建体系确保污染物排放达标[95] - 加快在研项目上市、健全产品管线提升竞争力[96][97] - 健全应急管理体系降低不可抗力影响[98]