证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-154 东莞铭普光磁股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 2023 1 月-11 | 年 | | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 实际发生金额 | | | | | 向关联人采购 原材料 | 鲲鹏无限 | 芯片等 | 市场价格 | 4,073 | | | | 807.21 | | 向关联人销售 商品 | 鲲鹏无限 | 路由器等 | 市场价格 | 4,243 | | | 2,318.53 | | （三）2023 年 1 月至 11 月日常关联交易实际发生情况 单位：万元 1 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营的需要，2024 年度预计与公司参股公司深圳鲲鹏无限科技有限公司（以下简称"鲲鹏无限"） 发生日常关联交易总金额不超过 8,316 万元。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第 四届 ...

二○二三年十二月 东莞铭普光磁股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实 行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高 级管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销 ...

第五条 公司监事会由3名监事组成。其中，股东代表监事2名，职工代表监 事1名。监事会设主席1人。 第六条 监事会行使下列职权： 第一章 总 则 第一条 为规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及 其成员的行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，更好地 保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律、法规和《东莞铭普光 磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事 会日常事务由监事会主席处理，监事会主席可以要求公司证券事务代表或者董事 会办公室其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事、监事会依据法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，公 司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障， 公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 东莞铭普光磁股份有限公司 监事会议事规则 第四条 本规则对公司全体监事、列席监事会会议的其他有关人员均具有约 束力 ...

第一章 总则 第一条 为了强化东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

东莞铭普光磁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督，更好的维护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应 当提出辞职。 第四条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-150 东莞铭普光磁股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的 议案》，为保证子公司的业务顺利开展，同意公司在 2023 年度为子公司向金融机 构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过 10 亿元人民币的担保额 度。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效 期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日 止。详细情况见 2023 年 4 月 18 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-149 东莞铭普光磁股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 12 月 14 日 截至本公告披露日，黄少华先生持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 30 万股，占公司总股本的 0.14%，其所持股份将由公司按照《2023 年限制性股 票激励计划》的相关规定在履行相应程序后予以回购注销。黄少华先生不存在应 当履行而未履行的其他承诺事项。 黄少华先生的离职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对 黄少华先生在任职期内的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理黄少华先生的书面辞职报告。黄少华先生因个人原因申请辞去公司副总经 理职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述辞职报告自送 达董事会之日起生效。 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-148 东莞铭普光磁股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议属于框架性合作协议，该协议仅作为指导性文件和签订其他相关 具体合同的依据，后续具体合作事项、实施内容和进度尚存在不确定性。公司将 按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审 批程序并披露相关信息； 司董事会或股东大会审议。本协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。双方后续的合作将以另行签订的 具体协议为准，届时公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，履行相应的程序和义务。 二、合作方基本情况 2、本协议对公司本年度经营成果的影响，需视双方正式协议的签订和实施 情况而定； 3、本协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组； 4、截至本公告披露日，公司最近三年已披露的框架协议为 2023 年 1 月 5 日 与广 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-146 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 6 人，可解除限售的限制性股 票数量为 35.10 万股，占公司目前总股本的 0.17%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 12 日。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解除限售期的行权及 解除限售条件成就的议案》，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相关规定，本激励计划授予的限 制性股票第一个解除限售期可解除限售条件已经成就。本次解除限售事项已获深 圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司 ...