公司战略与布局 - 公司依托AI浪潮，持续投入光模块和光器件产品的开发与优化，推动技术创新和模式创新 [2] - 公司从单一To B业务向"To B+To C"双业务战略转型，加大新业务推广，但新业务对净利润贡献尚未释放 [3] - 公司在美国、香港、越南、马来西亚设立公司，并在越南和马来西亚布局海外制造基地，提升生产供应能力 [3] - 公司未来将坚持做强磁性元器件等传统产品，继续做大光通信产品链，并扩增To C新业务 [4] 产品与技术发展 - 公司400G光模块已批量出货，800G光模块正在研发中，1.6T光模块处于可行性论证阶段 [3] - 公司加速研发和推出高速数通光模块，积极拓展5G、接入、数通领域的优质客户 [4] - 公司在电源、网源等方面推出双源产品，并不断开拓应用场景，C端产品结构将更加丰富 [4] 财务状况与业绩 - 公司2023年净利润预计亏损，主要原因是资产减值准备、新业务推广费用增加以及主营业务收入减少 [3] 海外布局与产能扩张 - 公司在越南和马来西亚积极布局海外制造基地，以满足海外客户对光模块和光器件的需求 [3] - 公司未来将根据市场需求下沉市场，提升客户黏性，积极寻求相关业务机遇 [3] 湖北工厂业务 - 湖北铭普光通科技有限公司专注于光通信核心器件TO-CAN系列产品的研发、生产和销售，是光通信光电二极管领域的头部供应商 [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-005 东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得一项中华人民共 和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下： 证书号：第 6681916 号 发明名称：光模块及光通信设备 专利号：ZL 2019 1 0307940.8 专利类型：发明专利 专利申请日：2019 年 04 月 17 日 专利权人：东莞铭普光磁股份有限公司 授权公告日：2024 年 02 月 02 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 本发明提供了一种光模块及光通信设备，涉及光通信技术领域，该光模块包 括兼容电路、控制芯片、驱动芯片和光器件；兼容电路分别与控制芯片和驱动芯 片连接，驱动芯片还分别与控制芯片和光器件连接；兼容电路包括互连的网关接 口和耦合电路，耦合电路包括互连的耦合开关和交流耦合元件；控制芯片用于控 制耦合开关的工作状态，以启用或停用交流耦合元件；控制芯片还用于发送耦合 控制指令至驱动芯片，以使 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-004 东莞铭普光磁股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的 议案》，为保证子公司的业务顺利开展，同意公司在 2023 年度为子公司向金融机 构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过 10 亿元人民币的担保额 度。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效 期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日 止。详细情况见 2023 年 4 月 18 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 15:00 （2）网络投票时间： 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭 普光磁股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》 ...

暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日、 2023 年 12 月 28 日分别召开第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三 十三次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。现将有 关事项说明如下： 1、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》授予的激励对象中，1 名 激励对象因被动原因离职，不再具备激励对象资格，根据《2022 年股票期权与限 制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的 5.00 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披 露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、公司《2023 年限制性股票激励计划》 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.25A/F.,,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 广东华商律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 关于东莞铭普光磁股份有限公司 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东莞铭普光磁股份有限公司 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见 如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事会提请召开公司2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会于2023年12月29日在法定信息披露媒 体公告了 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和 《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第十四条规定 的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本制度。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份， 1 计入当年末其所持有本公司股份总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的 所有本公司股份；从事融资融券 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、 规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事 职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据相关法律、法规、规范性文件， 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》，制定本工作制度。 第二条 在年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二章 具体规定 第三条 在年度报告工作期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经 营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。 第四条 公司财务总监应在为本公司提供年度审计的注册会计师（以下简称"年审 注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审 计重点。 第六条 独立董事应听取财务总监对公司本年度财务 ...