市场扩张和并购 - 长江产业集团拟2025年1月15日支付现金277624.41万元受让荆门市政府国资委持有的中荆集团75%股权，构成对凯龙股份的间接收购[12][50][70] - 双环科技拟发行股份募集资金收购宏宜化工68.59%股权[66] 业绩总结 - 2024年9月30日信息披露义务人总资产24987258.56万元，总负债14054816.00万元，所有者权益10932442.55万元[43] - 2024年1 - 9月信息披露义务人营业收入2122190.23万元，利润总额45893.43万元，净利润38553.24万元[43] - 2024年9月30日信息披露义务人资产负债率56.25%，加权平均净资产收益率0.36%[43] - 2023年12月31日信息披露义务人总资产24033492.56万元，总负债13707488.74万元，所有者权益10326003.82万元[43] - 2023年度信息披露义务人营业收入2020005.10万元，利润总额91332.26万元，净利润61876.63万元[43] - 2023年12月31日信息披露义务人资产负债率57.03%，加权平均净资产收益率0.61%[43] - 2021 - 2024年上半年凯龙股份合成氨及其副产品销售金额分别为1796.71万元、1704.40万元、2781.01万元和927.38万元，占当期营业收入比例分别为0.65%、0.50%、0.74%和0.57%[65] 未来展望 - 截至核查意见出具日，信息披露义务人暂无未来12个月内增持或处置已拥有上市公司股份的计划[18] - 信息披露义务人承诺在本次收购完成之日起18个月内，不直接或间接转让本次受让的上市公司股份，但同一实际控制下不同主体之间转让不受此限制[18] 持股情况 - 长江产业集团直接持有中荆集团75.00%股权，间接持有上市公司15.03%股份[49] - 长江产业集团通过中荆集团间接持有上市公司75,118,352股股份，占比15.03%，其中无限售条件股59,792,682股，有限售条件股15,325,670股[85] - 中荆集团直接持有的凯龙股份质押股数为2,989.63万股，占其所持股份比例39.80%，占上市公司总股本比例5.98%[85] - 广济药业、双环科技、万润科技、奥特佳为信息披露义务人控股企业，襄阳轴承为参股企业，持股比例分别为25.04%、25.11%、23.89%、17.64%、18.09%[46] - 长江证券股权转让交易完成后，信息披露义务人直接持有17.41%股份，一致行动人合计持有10.82%股份，合计支配15.60622096亿股股份表决权，占比28.22%[46][47][48] - 长江产业集团持有航天科工金融租赁有限公司20.50%股份，湖北银行8.00%股份[47] 公司相关数据 - 长江产业投资集团有限公司注册资本为325,050万元人民币[19] - 湖北长江产业投资基金有限公司注册资本4,000,000.00万元，公司持股比例100.00%[22] - 湖北长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本4,010,000.00万元，公司持股比例99.75%[22] - 长江创业投资基金有限公司注册资本1,000,000.00万元，公司持股比例100.00%[22] - 湖北省扶贫投资开发有限公司注册资本1,475,000.00万元，公司持股比例66.10%[22] - 湖北省生态环保有限公司注册资本100,000.00万元，公司持股比例100.00%[23] - 湖北长江产业载体投资开发有限公司注册资本230,000.00，持股比例100.00%[24] - 湖北省长投城镇化投资有限公司注册资本200,000.00，持股比例100.00%[24] - 湖北长江产业现代化工有限公司注册资本150,000.00，持股比例100.00%[24] - 湖北长江产业载体运营管理有限公司注册资本140,000.00，持股比例100.00%[25] - 湖北省长江新材有限公司注册资本100,000.00，持股比例100.00%[25] - 湖北长江汽车产业投资有限公司注册资本49000.00，持股比例100.00%[26] - 湖北省新能源有限公司注册资本100000.00，持股比例70.00%[26] - 湖北长江产业资产经营管理有限公司注册资本59000.00，持股比例100.00%[26] - 湖北长江科创服务集团有限公司注册资本55000.00，持股比例100.00%[26] - 湖北长江北斗数字产业有限公司注册资本50000.00，持股比例100.00%[27] - 湖北双环化工集团有限公司注册资本45400.00，持股比例70.00%[27] - 湖北长江产投私募基金管理有限公司注册资本20000.00，持股比例100.00%[28] - 湖北省投资公司注册资本11271.00，持股比例100.00%[28] - 长江创业投资基金管理有限公司注册资本10000.00，持股比例100.00%[28] - 湖北省人才发展集团有限公司注册资本5000.00，持股比例100.00%[28] - 湖北典策档案科技发展有限公司注册资本3000.00，持股比例100.00%[29] - 湖北省长江新动能私募基金管理有限公司注册资本3150万元，持股比例100%[30] - 湖北省人才市场有限责任公司注册资本1000万元，持股比例100%[30] - 湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司注册资本10000万元，持股比例35%[31] - 湖北广济药业股份有限公司注册资本34985.53万元，持股比例25.04%[31] - 深圳万润科技股份有限公司注册资本84530.25万元，持股比例23.89%[31] - 湖北省高新技术产业投资集团有限公司注册资本101486.89万元，持股比例37.56%[32] - 深圳市金宝丰投资控股有限公司注册资本1000万元，持股比例100%[34] - 湖北鼎安集团有限公司注册资本6954万元，持股比例100%[34] - 湖北联投集团有限公司注册资本310,000.00，持股比例100.00%[35] - 湖北水利发展集团有限公司注册资本2,000,000.00，持股比例100.00%[35] - 湖北农业发展集团有限公司注册资本600,000.00，持股比例100.00%[35] - 湖北铁路集团有限公司注册资本1,800,000.00，持股比例93.89%[36] - 湖北机场集团有限公司注册资本1,470,000.00，持股比例90.00%[36] - 湖北交通投资集团有限公司注册资本1,000,000.00，持股比例90.00%[36] - 中南工程咨询设计集团有限公司注册资本75,000.00，持股比例90.00%[36] - 湖北股权托管股份有限公司注册资本5000万元，持股比例83%[37] - 湖北文化旅游集团有限公司注册资本367388.16万元，持股比例72.4%[37] - 信息披露义务人控股股东实缴资本为3363956.15万元[38] 其他 - 2024年12月23日，长江产业集团党委会和荆门市人民政府常务会议通过权益变动方案[52] - 2025年1月10日，荆门市政府国资委核准中荆集团股东全部权益市场价值资产评估报告[52] - 2025年1月12日，长江产业集团董事会通过权益变动方案[52] - 2025年1月15日，长江产业集团、荆门市政府国资委、中荆集团签署《股权转让协议》[53] - 信息披露义务人尚需取得湖北省政府国资委批复和国家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准[54] - 宏宜化工2023年4月底40万吨合成氨生产装置建成投产，凯龙股份拥有15万吨/年合成氨生产线[65] - 本次交易转让标的对应认缴和实缴注册资本均为75000万元[68] - 协议生效之日起5个工作日内，受让方支付转让价款的40%，即111049.76万元[71] - 协议生效之日起60日内，转让方应将标的股权过户至受让方名下[71] - 满足条件后5个工作日内，受让方支付转让价款的40%，即111049.76万元，转让方需向共管账户支付转让价款的5%，即13881.22万元[71][72] - 满足条件后5个工作日内，受让方支付转让价款的20%，即55524.89万元[72] - 共管账户在协议生效之日起3年后由交易双方协商解除[72] - 本次收购前24个月内，信息披露义务人与上市公司及其子公司未发生合计金额超3000万元或高于上市公司最近一期经审计合并财报净资产5%以上的交易[87] - 本次收购前24个月内，信息披露义务人与上市公司董监高未发生合计金额超5万元的交易[88] - 受让方逾期未支付转让价款，每逾期一日按应付未付款项金额万分之三支付违约金[81] - 转让方逾期未退还受让方款项及利息，每逾期一日按应退未退款项金额万分之三支付违约金[81] - 协议终止，转让方应在10个工作日内退回受让方已支付转让价款，延迟退回按每日万分之三支付利息[79] - 标的公司及其下属子公司单笔或累计金额超截至审计基准日合并报表净资产金额10%以上的重大投资等行为需受让方书面同意[77] - 协议经各方法人代表或授权代表签名盖章并加盖公章成立，需湖北省政府国资委、荆门市人民政府批准及反垄断主管部门批准后生效[82][83][84] - 过渡期损益由受让方承担和享有[78] - 信息披露义务人聘请中信建投证券担任本次权益变动财务顾问[95] - 财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为[95] - 中信建投证券通讯地址为北京市朝阳区光华路10号[96] - 中信建投证券法定代表人为王常青[96] - 中信建投证券联系电话为010 - 56052830[96] - 中信建投证券传真为010 - 56118200[96] - 中信建投证券联系人有魏尚骅、陈昌杰、刘耀民[96] - 项目协办人有张兴华、唐云枫、魏尚骅、陈昌杰、刘耀民[97] - 项目主办人有刘乃生[99] - 财务顾问为中信建投证券股份有限公司[99]

湖北凯龙化工集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖北凯龙化工集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：凯龙股份 股票代码：002783.SZ 信息披露义务人：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 注册地址：荆门市东宝区海慧路 27 号 通讯地址：荆门市双喜大道 5 号龙泉大厦 6 楼 股份变动性质：权益比例减少 签署日期：二〇二五年一月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等 相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在湖北凯龙化工集团股份有限公司中拥有 权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式在湖北凯龙化工集团股份有限公司拥有权益。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权 ...

收购信息 - 长江产业集团拟277,624.41万元受让荆门市政府国资委持有的中荆集团75%股权，构成对凯龙股份间接收购[12][55][59][61][79] - 评估和审计基准日为2024年6月30日[12] - 2025年1月15日签署《股权转让协议》[49][55][59] - 本次权益变动尚需湖北省政府国资委和反垄断主管部门批准并完成股权过户登记[5][50][147] 公司信息 - 长江产业集团注册资本325,050万元，控股股东和实控人为湖北省政府国资委[14][15] - 注册地址为武汉市武昌区民主路782号洪广宝座11 - 12楼，通讯地址为武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦，联系电话为027 - 87258660，经营期限为2010 - 11 - 03至无固定期限[14] 持股情况 - 长江产业集团权益变动后间接持有凯龙股份75,118,352股，占比15.03%[76][146] - 中荆集团直接持有凯龙股份处于质押/担保状态的股份为29,896,300股，占比5.98%[76] - 信息披露义务人持有广济药业25.04%、双环科技25.11%、万润科技23.89%等股份[40] - 长江证券股权转让完成后，合计支配1,560,622,096股股份表决权，占比28.22%[40][42] - 持有航天科工金融租赁有限公司20.50%、湖北银行8.00%股份[44] 财务数据 - 2024年9月30日总资产24,987,258.56万元，较2023年末增长3.97%[35][117] - 2024年1 - 9月营业收入2,122,190.23万元，较2023年度增长5.06%[35][120] - 2024年1 - 9月净利润38,553.24万元，较2023年度下降37.69%[35][121] - 2024年9月30日资产负债率为56.25%，较2023年末下降0.78%[35] 未来展望 - 截至报告签署日，暂无未来12个月增持或处置凯龙股份股份计划[46][146] - 未来12个月无改变凯龙股份主营业务、重大调整、资产和业务重组等计划[85][86] - 暂无改变凯龙股份现任董事会或高管组成、修改章程、调整员工聘用和分红政策计划[87][88][90][91] 其他业务 - 2023年4月底宏宜化工40万吨合成氨生产装置建成投产，凯龙股份拥有15万吨/年合成氨生产线[103] - 2021 - 2024年上半年凯龙股份合成氨及其副产品销售金额分别为1796.71万元、1704.40万元、2781.01万元和927.38万元[103] - 双环科技拟发行股份收购宏宜化工68.59%股权，宏宜化工合成氨约90%销售给双环科技[103]

股权交易 - 长江产业集团拟277,624.41万元受让中荆集团75%股权[3][6][13] - 转让标的对应中荆集团认缴和实缴注册资本均为75,000万元[10] 支付安排 - 协议生效5个工作日内，受让方支付40%转让价款即111,049.76万元[14] - 满足条件后5个工作日内，受让方支付第二笔40%转让价款即111,049.76万元[14] - 满足条件后5个工作日内，受让方支付第三笔20%转让价款即55,524.89万元[15] - 转让方需向共管账户支付转让价款的5%即13,881.22万元[15] 审批与过户 - 本次股权转让尚需湖北省政府国资委批复和国家市场监督管理总局审查[5] - 协议生效60日内，转让方完成标的股权过户[14] 公司影响 - 本次股权转让后中荆集团仍为控股股东，长江产业集团成中荆集团控股股东，湖北省政府国资委成实际控制人[35] - 本次股权转让为业务发展赋能，提高效率，增强盈利能力和抗风险能力[35] - 本次股权转让不导致主营业务等重大不利影响，助于未来稳定发展[35] 违约责任 - 协议自动终止转让方10个工作日退回已支付转让价款，延迟按每日万分之三付利息[23] - 因转让方原因受让方解除协议，转让方10个工作日退回价款并付5%违约金[24] - 因受让方原因转让方解除协议，受让方10个工作日付5%违约金[26] - 受让方逾期付款超60日，转让方解除协议10个工作日扣除费用后支付转让款[27] - 受让方逾期未付款，每逾期一日按应付未付款项万分之三付违约金[29] - 转让方逾期未退款，每逾期一日按应退未退款项万分之三付违约金[29]

限制性股票激励计划 - 公司已向340位激励对象授予限制性股票950.85万股[11] - 本次符合解除限售条件激励对象4人，解除限售股票17.49万股，占总股本0.0350%[3] - 本次解锁股票上市流通日期为2025年1月16日[4] - 三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例分别为33%、33%、34%[15] 业绩指标 - 2022年扣非归母净利润增长率为18.89%，高于同行业11.10%[16] - 2022年公司净资产现金回报率（EOE）为28.58%，高于同行业13.67%[16] - 2022年公司资产负债率为69.78%，未超70%[16] 股份比例变化 - 本次股份解除限售及上市后，有限售条件流通股比例从12.0094%变为11.9987%，无限售条件从87.9906%变为88.0013%[18]

其他新策略 - 公司为4名激励对象办理17.49万股限制性股票解除限售事宜[1]

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－002 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 六次会议于 2025 年 1 月 2 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并 于 2025 年 1 月 6 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事为 7 名，实际参加会议表决的监事为 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年限制性股票 激励计划第一批暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 1．第八届监事会第二十六次会议决议； 2．监事会关于第八届监事会第二十六次会议相关事项的核查意见。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会 2025 年 1 月 7 日 监事会认为：公司董事会根据 2022 年 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第四十二次会议于2025年1月2日发通知，1月6日召开[2] - 会议应到董事11名，实到11名[2] 激励计划 - 同意为4名激励对象的17.49万股限制性股票办理解除限售[3] - 《2021年限制性股票激励计划第一批暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》8票同意[4] - 3名关联董事对激励计划议案回避表决[4] 并购贷款 - 审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》[5] - 该议案表决结果为11票同意[6]

激励计划实施 - 2021年8月19日审议通过激励计划草案等议案[16] - 2022年9月20日审议通过激励计划草案修订稿等议案[17] - 2022年9月30日获湖北省国资委批复同意实施[17] - 2022年11月23日首次授予限制性股票868.35万股，333人[22] - 2022年12月28日第一批暂缓授予53万股，4人[22] - 2023年4月17日第二批暂缓授予29.50万股，3人[22] 激励条件与数据 - 第一个解除限售期可解除33%[22] - 第一批暂缓授予第一个限售期2025年1月5日届满[22] - 以2020年为基数，2022年扣非归母净利润增长率不低于10%且超同行[27] - 净资产现金回报率不低于17%且超同行[27] - 资产负债率不超过70%[27] 业绩达标情况 - 2022年扣非归母净利润增长率18.89%，超同行11.10%[30] - 2022年净资产现金回报率28.58%，超标准和同行[30] - 2022年资产负债率69.78%，未超70%[30] 本次解除限售 - 本次解除限售激励对象4名[30][31] - 拟解除限售数量17.49万股，占总股本0.0350%[31]

培训信息 - 长江保荐2024年12月27日对凯龙股份进行持续督导培训[1] - 地点为凯龙股份会议室及线上，方式为线上授课[1] - 对象为凯龙股份董监高及证券事务相关人员[1] 培训内容 - 主题为上市公司信息披露和募集资金管理[1] - 结合法规文件，通过演示讲义等形式开展[1] 培训效果 - 提高公司及人员规范运作意识和对资本市场理解[3] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[3]