证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－017 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公司控股股东增持股份计划的公告 公司控股股东中荆投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1．基于对湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"凯龙股份"） 未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东中荆投资控股集团 有限公司（以下简称 "中荆集团"）计划在未来6个月内，以自有资金及自筹资金 通过集中竞价或大宗交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不 低于9,000万元、不超过18,000万元。 2．本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持 计划无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，公司收到控股股东《中荆投资控股集团有限公司关于增持股份计划的 告知函》，现将相关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1．计划增持主体：中荆投资控股集团有限公司。 二、增持计划的主要内容 1．增持目的：基于对公司未 ...

文章核心观点 凯龙股份近期利好不断，获国资间接控股并拟收购股权，行业景气度提升且公司有区域市场优势和技术先发优势，有望扩大市场份额和提升效益 [1][3][5] 公司层面 股权变动 - 湖北省政府国资委原则同意长江产业集团间接受让凯龙股份实际控股权，完成后将成为实际控制人，公司从地方国企晋升为省级战略平台 [1] - 凯龙股份拟收购湖北天神旗下东神天神51%股权，获荆门市国资委原则同意，交易后东神天神将成控股子公司 [1][2] 业绩补偿和奖励机制 - 湖北天神承诺东神天神2025 - 2027年净利润分别不低于3376.32万元、3477.61万元、3477.61万元，三年不低于10331.54万元 [2] - 实际净利润小于承诺净利润，湖北天神补偿差额51%；合计实际净利润超承诺，凯龙股份按超出部分60%奖励湖北天神 [2] 收购意义 - 扩大公司工业炸药生产规模和省内民用爆破器材市场份额，提升行业实力，形成利润增长点 [3] - “风险共担 + 超额分成”机制保障收益下限，调动转让方积极性，实现并购效益最大化 [3] 区域市场情况 - 公司民爆业务进入全国大部分区域，新疆产能增至6.01万吨，市场份额增加，西藏有民爆产品进入当地市场 [4] - 3月25日凯龙股份新疆子公司首个爆破项目首爆成功，为开拓新疆市场奠定基础 [4] 技术优势 - 公司电子雷管智能化改造、生产线技术升级等举措提升安全水平，降低单位炸药成本约12% [5] 行业层面 行业景气度 - 政策支持、下游需求释放，民爆行业景气度有望提升 [3] - 2024年采矿业投资增长10.5%，矿业开采需求稳定 [3] - 2024年1 - 9月全国出让探矿权984个，战略性矿产探矿权570个，同比增长218.4% [3] 区域需求 - 2024年1 - 12月民爆生产企业利润净增长11.1亿元，新疆净增长6.6亿元，其他地区净增长4.5亿元 [4] - 2024年西藏民爆市场生产和销售总值分别为4.32亿元和4.34亿元，同比分别增长35.96%和38.37% [4] 市场机会 - 安全标准升级，对民爆企业技术实力提出更高要求，凯龙股份技术先发优势将转化为市场份额扩大 [5]

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－016 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公司控制权拟变更事项获得省政府国资委批复同意的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次公司控制权拟变更事项概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称 "上市公司"或"公司"）于 2024 年 12 月 28 日接到实际控制人荆门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下 简称"荆门市政府国资委"）的通知：荆门市政府国资委与长江产业投资集团有 限公司（以下简称"长江产业集团"）签署了《荆门市人民政府国有资产监督管 理委员会 长江产业投资集团有限公司关于中荆投资控股集团有限公司股权转让 及控制权变更的框架协议》，长江产业集团拟受让荆门市政府国资委全资所持中 荆投资控股集团有限公司（以下简称"中荆集团"）不低于 75%的股权，并将通 过控制中荆集团取得上市公司控制权。 2025 年 1 月 15 日，长江产业集团、荆门市政府国资委、中荆集团签署《荆 门市人民政府国有资产监督管理委员会与长江产业投资集团有限公司关于中荆 投资控股集团有限公司 ...

市场扩张和并购 - 公司拟用18080.52万元自有资金收购东神天神51%股权[2] - 交易完成后公司持股东神天神51%，对应出资额1359.15万元[8] - 股权转让协议签署生效后10个工作日内支付20%款项即3616.10万元[18] 业绩总结 - 2024年12月31日东神天神资产总额21486.85万元，负债总额10709.81万元[8] - 2024年东神天神营业收入25732.31万元，净利润3579.80万元[8] - 乙方承诺东神天神2025 - 2027年净利润分别不低于3376.32万元、3477.61万元、3477.61万元[20] 其他信息 - 以2024年8月31日为基准日，东神天神股东全部权益评估值35452.00万元，增值率256.55%[10] - 若东神天神利润承诺期合计实际净利润超承诺金额，公司按超出部分60%奖励乙方[20] - 公司收购股权为扩大工业炸药生产规模和省内民用爆破器材市场份额[23] - 各方履行协议及工商变更登记完成时间有不确定性[24]

保荐代表人变更 - 2025年3月26日公司收到长江保荐变更持续督导保荐代表人说明[1] - 原保荐代表人陆亚锋、程荣峰因工作变动不再负责[1] - 仝金栓和王婷婷继续履行持续督导职责[1] 新保荐代表人履历 - 仝金栓曾参与泰祥股份等项目[3] - 王婷婷有14年投行经历，参与跃岭股份等项目[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－013 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 三、备查文件 《第八届董事会第四十三次会议决议》。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三 次会议于 2025 年 3 月 24 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 26 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 10 名， 实际参加会议表决的董事为 10 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 审议通过《关于拟收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》 《关于拟收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的公告》具体内容详见同 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意10 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月28日荆门国资与长江产业集团签中荆集团股权转让框架协议[2] - 2025年1月15日长江产业集团拟277,624.41万元受让中荆集团75%股权[3] 其他新策略 - 公司收到反垄断审查不实施进一步审查决定书[5] - 控制权变更尚需湖北省政府国资委批复，审批及时间有不确定性[5]

担保额度 - 2024年为控股子公司担保额度总计不超11.5亿元[2] - 截至披露日，获批担保额度合计12.3亿元，占2023净资产78.27%[7] 担保事项 - 为湖北凯龙楚兴化工1亿债务提供连带责任保证[3][5] - 担保范围含本息等，保证期间为债务届满起三年[5][6] 担保余额 - 截至披露日，实际担保余额6.865759亿元，占2023净资产43.69%[7] 其他情况 - 除合并报表内，无对外、逾期担保等情形[7]

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－010 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于股东续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）第一大 股东中荆投资控股集团有限公司（以下简称"甲方"），持有公司75,118,352股 股份，占公司总股本499,357,647股的15.04%；公司第二大股东邵兴祥先生（以 下简称"乙方"），持有公司40,701,864股股份，占公司总股本的8.15%。甲方与 乙方合计持有公司115,820,216股股票，占公司总股本的23.19%。 甲方和乙方分别于2020年8月26日、2021年5月31日签订了《一致行动协议 》，约定乙方为甲方的一致行动人，乙方同意在凯龙股份重大事项的议案、相 关决策机制上与甲方保持一致行动。涉及重大事项的股东大会议案，除关联交 易需要回避的情形外，乙方应以甲方的意见为一致意见。一致行动协议有效期 限为自2021年5月26日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容分别详见 2020年8月27日、 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－009 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．本次回购注销限制性股票涉及 29 名激励对象，回购注销限制性股票数量 合计 438,019 股，占回购注销前公司股本总额的 0.0876%。 2．截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票回购注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由 499,795,666 股变更为 499,357,647 股。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第四十一次会议及第八届监事会第二十五次会议，并于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销 29 名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 438,019 股。 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责 ...