二、监事会会议审议情况 1．会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度监 事会工作报告》 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－019 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十七 次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场投票表决方式召 开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合有关规定。会议由监事会主席邵美 荣女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交股东大会审议。 2．会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－018 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四 次会议于2025年4月23日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长 邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2025年4月12日以专人送达、电子邮件、电 话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的 董事10人，实际参加本次会议的董事为10人（其中独立董事刘捷先生以通讯方式 参与本次会议）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 1．审议通过《公司2024年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取并审议了公司总经理罗时华先生所作的《2024年度总经 理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2024年度落实董事会决议、 管理生产经 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－022 1．本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2．经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025] 第 ZB10469 号）审计，2024 年度母公司实现净利润 90,182,952.30 元，根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的 10%提取法 定公积金 9,018,295.23 元，加上年初未分配利润 240,288,964.57 元，减去 2023 年度已分配的红利 49,979,566.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供股东分 配的利润为 271,474,055.04 元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红的 条件。 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十七次会议，审议 ...

审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10469 号 湖北凯龙化工集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称凯龙股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了凯龙股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于凯龙股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对凯龙股 份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1366 号" 文件核准，公司于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资 金总额为人民币 598,551,600. ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对凯龙股份使用暂时闲置的募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会"证监许可[2024]221 号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。公 司于 2024 年 3 月 29 日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币 849,999,994.56 元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13 元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 838,023,013. ...

关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10702 号 湖北凯龙化工集团股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"凯龙股 份公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10469 号 的无保留意见审计报告。 凯龙股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是凯龙股份公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计凯龙股份公司 2024 年度财 务报表时所 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对凯龙股份 2025 年度日常关联交易预计 事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 为保证公司正常开展生产经营活动，公司预计 2025 年度将主要与下述单位 发生日常关联交易： 1．公司(含分子公司)与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司(以下简称"湖北 联兴")发生的民爆器材采购、销售。 2．公司(含分子公司)与摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司(以下简称"摩根凯龙") 发生的销售水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。 3．公司(含分子公司)与湖北泽弘气体有限公司(以下简称"泽弘气体")发生的 采购/销售气体、水电及租赁等。 4．公司(含分子公司)与 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对凯龙股份及其子 公司使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、基本情况 1．投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。 2．投资额度：公司及子公司拟使用不超过 40,000.00 万元的闲置自有资金购 买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3．投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管 理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。 4．投资期限：自 ...

我们接受委托，对后附的湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下 简称"凯龙股份公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 凯龙股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监 ...