证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-022 海欣食品股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七 届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公 司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下： 公司向银行申请授信额度时，可以公司资产包括但不限于固定资产和无形资 产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押担保或以公司信用作保 证，或商请其他法人和/或自然人为公司提供抵（质）押和/或信用担保。 授权董事长全权代表公司与银行洽谈、签署、执行上述综合授信额度内的合 同及其它法律文件，并办理综合授信项下的商业贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等一切相关业务，由此所产生的经济、 法律责任应按相关合同的约定由公司承担。 公司本次向银行申请综合授信总额度不超过 20 亿元，占截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-020 海欣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、购买理财产品的品种 为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可 控、稳健的短期或中长期理财产品，不涉及《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金 投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。 3、现金管理的额度 公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，在公司股东大会决 议的有效期内该等资金额度可滚动使用。 1. 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期理财 产品。 2. 投资金额：最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 3. 特别风险提示：公司拟购买的属于安全性高、流动性较好的理财产品， 总体风险可控，不排除其投资收益存在市场波动的风险。 现将总体方案公告如下： 一 ...

| 上市公司的子公司 | 江苏百肴鲜食品 | 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 260.00 | 10.15 | 10.15 | 260.00 | 资金周 转 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | - | - | - | 260.00 | 10.15 | 10.15 | 260.00 | - | - | 法定代表人：滕用庄 主管会计工作负责人：项金宏 会计机构负责人：胡上钦 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末 | 占用形 | 占用性质 | ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-017 海欣食品股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七 届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了 清查、评估和减值测试，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，对符 合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销， 具体情况如下： （一）计提资产 ...

国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规章的要 求，对海欣食品 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股， 募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。 该募集资金已于 202 ...

海欣食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈泽艺、肖阳、郑鲁英的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事陈泽艺、肖阳、郑鲁英的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海欣食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-016 海欣食品股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 首席合伙人：杨雄 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七 届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意公司继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京德皓国际"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。本议案需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 截至 2024 年 12 月 31 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 海欣食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海欣食品股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、报告说明 1、报告编制依据：根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《福建上市公司、证券期 货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》等相关规则编制。 2、报告周期及时间范围：本报告为海欣食品股份有限公司（以下简称"海 欣食品"或"公司"）2024年度社会责任报告，报告期间为2024年1月1日至2024 年12月31日（以下简称：报告期），部分内容适当涉及以往年份。 4、报告可靠性保证：公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、联系方式/联系地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼；联系电 话：0591-88202235；电子邮箱：zhengming@tengxinfoods.com.cn。 二、公司概况 海欣食品股份有限公司是一家速冻鱼肉制品行业内首家上市公司，公司主要 从事速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉制品和肉 制品的生产和销售，公司产品主要包括速冻鱼肉制品和肉制品类（火锅丸滑、鱼 丸、肉丸、福袋、鱼豆腐 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025- 018 海欣食品股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易概述 鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2025 年度预计发生向关联方杭州 不花心供应链管理有限公司（以下简称"杭州不花心"）、上海猫诚电子商务股 份有限公司（以下简称"猫诚股份"）销售产品的关联交易。预计关联交易总额 为不超过 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比 例为 0.93%。2024 年度公司与 2 家关联方实际发生的该类关联交易总额为 44.86 万元。 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 定价原则 | （元） | （元） | （元） | | 向关联 | 杭州不花心供应 | 销售产 | 市场化定 | 9,000,000.00 | 159,839.45 | 322,805.51 | | 人销售 | 链管理有限公司 | ...