登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-014 海欣食品股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 主要业务和主要产品：公司主要从事速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉 制品和肉制品的生产和销售，公司产品主要包括速冻鱼肉制品和肉制品类（火锅丸滑、鱼丸、肉丸、福 袋、鱼豆腐等）、速冻米面类（蛋黄烧麦、流沙包等）、速冻菜肴类（鲍鱼、带鱼、鱿鱼串、烤芝士卷 等）；常温休闲类（蟹柳、鱼豆腐、速食关东煮等）。 主要的业绩驱动因素：公司自成立以来，依托自身在技术研发、产品质量、种类和结构、营销网络和服 务水平等方面的优势，取得客户的信任，实现经营业绩的长期、可持续发展。 （二）公司产品涉及许可销售的基本情况 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红 ...

文章核心观点 公司发布2024年年度募集资金存放与使用情况说明，并审议通过续聘北京德皓国际为2025年度财务及内部控制审计机构的议案 [1][15] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，发行价5.01元/股，募集资金总额3.7575亿元，扣除发行费用后净额为3.6504580755亿元，于2023年8月8日到位 [1][2] - 截至2024年12月31日，累计投入2.5858944688亿元，其中2023年使用2.2026846674亿元，2024年使用3832.098014万元，余额为1.0848245317亿元 [3] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，在招商银行、兴业银行、交通银行开立专户，并签订监管协议，协议履行无问题 [4] - 截至2024年12月31日，专户存款金额为1.0848245317亿元，《募集资金使用情况表》中结余金额与专户余额差异系利息等累计形成 [5] 2024年度募集资金的实际使用情况 - 报告期内使用3832.098014万元，具体见附表 [6] - 报告期内无实施地点、实施方式变更情况 [6] - 2023年8月29日同意置换先期自筹资金投入募投项目及已支付发行费用，合计1.3280843833亿元，相关方均发表同意意见 [6] - 报告期内无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [6][7] - 2024年8月27日审议通过使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日使用1亿元，未超额度 [7] - 报告期内无超募资金使用情况 [8] - 截至2024年12月31日，专户余额1.084825亿元，其中1亿元用于现金管理，其余存放于专户 [9] - 报告期内无募集资金使用的其他情况 [10] 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 报告期内未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况 [10] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司已披露信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整情形 [11][12] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形 [13] 拟聘任会计师事务所的情况 机构信息 - 北京德皓国际成立于2008年12月8日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址在北京市西城区，首席合伙人是杨雄 [15] - 截至2024年12月31日，有合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人 [15] - 2024年度收入总额4.350621亿元，审计业务收入2.924486亿元，证券业务收入2.257237亿元，审计2024年上市公司年报客户125家，本公司同行业上市公司审计客户86家 [16] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购买职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况 [17] - 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次，33名从业人员近三年受行政监管措施26次、自律监管措施5次、行政处罚1次（除2次行政监管措施，其余均不在执业期间） [18] 项目信息 - 拟签字项目合伙人熊志平、签字注册会计师郭烨、项目质量复核人员胡晓辉相关信息，包括成为注册会计师时间、从事上市公司审计时间、开始在该所执业时间、为公司提供审计服务时间及近三年签署或复核上市公司审计报告数量 [19] - 项目合伙人、签字注册会计师近三年未受刑事处罚和行政处罚，受行政监管措施情况及项目质量控制复核人近三年被处罚情况详见表 [20] - 事务所及相关从业人员不存在违反独立性要求的情形 [20] - 2024年审计费用135万元（不含税），2025年度收费定价原则与2024年一致，具体费用提请股东大会授权管理层协商确定 [21] 拟续聘会计师事务所履行的程序 - 审计委员会于2025年4月24日审议通过提议续聘议案，认为其坚持独立审计原则，履行职责，同意提议续聘 [22][23] - 董事会于2025年4月24日以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘议案，同意续聘，聘期一年，提请股东大会授权管理层协商确定费用，并提交股东大会审议 [24] - 本次续聘尚需股东大会审议通过生效 [25]

海欣食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000791 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 海欣食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） | | | 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 海欣食品股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-4 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000791 号 海欣食品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的海欣食品股份有限公司（以下简称海欣食品） 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集 资金专项报告"）。 一、董事会的责任 海欣食品董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《 ...

海欣食品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 审计报告 德皓审字[2025]00001046 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 海欣食品股份有限公司 审 计 报 告 德皓审 ...

国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为海欣 食品股份有限公司（以下简称"海欣食品"或"公司"或"发行人"） 2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，本次发行证券已于 2023 年 8 月 25 日上市，持续 督导期限为 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日。目前，国金证券对海欣食 品 2022 年向特定对象发行股票的持续督导期限已满，国金证券根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐办法》"）等相关规定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 四、保荐工作概述 （一）尽调推荐阶段 本保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对 发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积 极配合监管机构的 ...

海欣食品股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000794 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 海欣食品股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000794号 海欣食品股份有限公司： 我们接受委托，对海欣食品股份有限公司（以下简称海欣食品） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00001046 号审 计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收 入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由海欣食品管理 层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的《深圳证券交易 所股票上市规则（2024 年 12 ...

海欣食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 海欣食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000792 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 海欣食品股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000792 号 海欣食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了海欣食 品股份有限公司（以下简称海欣食品）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：海欣食品股份有限公司 | | --- | --- | | | （简称"海欣食品"） | | 保荐代表人姓名：郑珺文 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：俞琳 | 联系电话：0592-5350605 | 国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | | --- | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | | 2、报告期内中国证监会和深 | 2024 | 年 9 月，国金证券因在罗普特 IPO 持续督导过程中存 | | 交所对保荐机构或其保荐的 | 在未勤勉尽责的情形，持续督导现场检查工作不到位，出具 | | | 公司采取监管措施的事项及 | 的相关持续督导报告及专项核查意见结论不准确，被厦门证 | | | 整改情况 | 监局出具警示函。国金证券认真查找和整改问题，充分落实 | | | | 勤勉尽责要求，建立健全和严格执行投行业务内控制度、工 | | | | 作流程和操作规范，诚实守信、勤勉尽责，切实提升投行业 | | ...

海欣食品股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000078 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 海欣食品股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000078 号 海欣食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了海欣食品股份有限公司（以下简称海欣食品）202 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴丹） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事、薪酬与考核委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度，在任职期间依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》赋 予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会 及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的 态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护 公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履 行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后离任，现将本人2024年任期内的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 吴丹，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持 ...