证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-019 共达电声股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司" ）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改 <公司章> 程>部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行事 务的董事担任，董事长为执行事务的董事。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 研发、生产、销售声学元器件，半导体类微机电产 为：一般项目：电子元器件制造；电子元器件 批 品，高精度电子产品模具，电子产品自动化生产设 发；电子元器件零售；敏感元件及传感器制 造； 备，与手机、汽车、电脑相关的电声组件或其他衍 光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子 器 生产品，与以上技术、产品相关的解决方案和服务、 件制造；塑料零件及其他塑料制品制造；电子产 进出口业务(不含分 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-015 共达电声股份有限公司 经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体分立器件制造；半导体照 明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子 专用设备制造；其他电子器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；集成电 路制造；集成电路销售；软件开发；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-015 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 营业收入4,739,588.08元，净利润-9,981,246.93元（未经审计）。 浙江豪晨为公司的控股股东无锡韦感控制的公司。 浙江豪晨依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。 （三）智驾汽车科技（宁波）有限公司 法定代表人：周圣砚 统一社会信用代码：91310115MA1K3KFN1J 成立日期：2016年12月12日 注册资本：人民币1,152.7761万元 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路1688号4号9-1室 经营范围：一般项目：技术服务、技 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号： 共达电声股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，为 了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司对截至2024年末的各类资 产进行了全面清查及减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计 提相应的减值准备。 公司对2024年度财务报表合并范围内相关资产计提资产减值准备，具体情况 如下： | | | | | 单位：人民币/元（下同） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本年计提 | | | | 2024 年 12 | 月 | | 31 日 | | | | | | | | 应收票据坏账准备 | 18,446.69 | 15,930.42 | 0.00 | 0.00 | | | | 34,377.11 | | | | | | | | 应收账款坏账准备 | 27,644,997.46 | 3,97 ...

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2024 年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后 自动失效。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-020 共达电声股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高 级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事及高级管理人员勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行 业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司于2025年4月2日召开第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的议案》，制定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。 高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗 证券代码：002655 证券 ...

共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以 及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《共达电声 股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，共达电声股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职， 现将公司聘请的会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）前 身为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。 ...

共达电声股份有限公司 （杨步湘 离任） 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）时任独立董事杨步湘，2024 年4月因任期届满，本人已辞去公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 在2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》 《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的规 定，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项 进行事前审核，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 出席股东大会，本人对公司的重大决策和发展战略有了更深入的了解，同时也积极 听取股东的意见和建议，为公司的发展建言献策。 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，在任期间，薪酬与考核委员会 召开了1次会议，本人以通讯方式参加1次；本人作为公司董事会提名委员会的委员， 在任期间，提名委员会召开了2次会议，本人以通讯方式参加2次；本人作为公司董 事会审计委员会主任委员，在任期间，审计委员会召开1次会议，本人以通讯方式 ...

文章核心观点 该文档是共达电声股份有限公司的章程，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度等内容，旨在规范公司组织和行为，维护公司、股东和债权人合法权益 [2]。 分组1：总则 - 公司依据相关法律法规，结合自身情况制订章程，以维护公司、股东和债权人合法权益，规范组织和行为 [2] - 公司由潍坊共达电讯有限公司全体股东发起设立，2012 年上市，注册名称为共达电声股份有限公司，住所位于山东省潍坊市坊子区，注册资本 3.6 亿元 [2][3] - 公司法定代表人由董事长担任，全部资产分为等额股份，股东以认购股份为限对公司负责，公司以全部资产对债务负责 [3] 分组2：经营宗旨和范围 - 公司经营宗旨是依法文明经营，履行社会责任，保障员工权益，走专业化国际化道路，实现股东回报、员工收入和企业效益协调增长 [5] - 经营范围包括电子元器件制造销售、敏感元件及传感器制造等，可经批准调整 [5] 分组3：股份 股份发行 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，同股同权，以人民币标明面值，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管 [7] - 公司发起人为多家公司，2008 年 8 月 26 日以净资产认购股份，股份总数 3.6 亿股，每股面值 1 元，均为普通股 [7] - 公司或子公司不得对购买公司股份的人提供资助 [7] 股份增减和回购 - 公司可通过公开发行、非公开发行等方式增加资本，减少注册资本需按规定程序办理 [8] - 公司一般不得收购本公司股份，但在减少注册资本等六种情形除外，收购方式有公开集中交易等 [8] - 不同情形收购股份的决策程序和后续处理不同，如减少注册资本应 10 日内注销等 [9] 股份转让 - 公司股份可依法转让，不接受本公司股票作为质押权标的 [9] - 发起人、公开发行股份前已发行股份的股东、董事等人员的股份转让有时间和比例限制 [9][10] - 特定股东短线交易收益归公司，董事会应收回，否则股东可要求执行或起诉 [10] 分组4：股东和股东大会 股东 - 公司依据证券登记机构凭证建立股东名册，股东按持股种类享有权利、承担义务 [12] - 股东享有获得股利分配、参加股东大会等权利，提出查阅信息需提供证明，对违法决议有权请求认定无效或撤销 [12][13] - 股东承担遵守法律法规和章程、缴纳股金等义务，滥用权利造成损失应承担赔偿责任 [14] - 持有 5%以上股份股东质押股份应书面报告，控股股东和实际控制人不得损害公司利益 [14][15] 股东大会的一般规定 - 股东大会是公司权力机构，行使决定经营方针等多项职权，职权不得授权他人行使 [16] - 公司特定对外担保行为须经股东大会审议通过，股东大会分为年度和临时股东大会 [16][17] - 年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在董事人数不足等情形下两个月内召开 [17] 股东大会的召集 - 独立董事、监事会、单独或合计持有 10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会，董事会应在 10 日内反馈 [18][19] - 董事会不同意或未反馈，相关主体可自行召集，需书面通知董事会并向深交所备案，费用由公司承担 [20][21][22] 股东大会的提案与通知 - 提案应属股东大会职权范围，董事会等有权提出提案，临时提案需提前 10 日提交 [22] - 召集人按规定时间通知股东，通知应包含会议时间等内容，充分披露提案和独立董事意见 [22][23] - 股东大会通知发出后一般不应延期或取消，否则需公告说明原因 [23] 股东大会的召开 - 公司采取措施保证股东大会正常秩序，股权登记日在册股东或代理人有权出席并表决 [24] - 股东出席会议需出示相关证件，委托他人需出具授权委托书，会议登记册记录相关信息 [24][25][26] - 股东大会由董事长等主持，制定议事规则，会议有记录并保存至少 10 年 [26][27][28] 股东大会的表决和决议 - 股东大会决议分为普通和特别决议，通过条件不同，股东按股份数行使表决权 [28][30] - 关联交易关联股东回避表决，董事、监事候选人名单以提案表决，积极推行累积投票制 [30][31][33] - 股东大会对提案逐项表决，采取记名投票，当场公布结果，决议及时公告 [35][36][37] 分组5：董事会 董事 - 董事为自然人，有特定情形不能担任，由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任 [38] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，连续两次未出席会议视为不能履职，可提前辞职 [38][39][40] - 独立董事任职资格等按规定执行，董事辞职生效或任期届满后忠实义务一年内有效 [40][41][42] 董事会 - 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，对股东大会负责 [43] - 董事会行使召集股东大会等多项职权，设立战略等专门委员会，各委员会有相应职责 [43][44][45] - 董事会确定对外投资等权限，制定董事会议事规则，董事长由全体董事过半数选举产生 [47][48][49] - 董事会每年至少召开两次会议，代表 1/10 以上表决权股东等可提议召开临时会议 [49] - 董事会会议通知包含相关内容，应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过 [50] - 董事与决议事项有关联关系应回避，会议有记录并保存至少 10 年 [51][52] 分组6：总经理及其他高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，存在特定情形不能担任，适用董事忠实和勤勉义务规定 [52] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营等职权，制订工作细则，可提前辞职 [53] - 副经理向总经理负责，董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备等事宜 [54] - 高级管理人员违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任 [54] 分组7：监事会 监事 - 存在特定情形不能担任监事，董事等不得兼任，监事任期三年，可连选连任 [56] - 监事对公司负有忠实和勤勉义务，保证信息披露真实准确完整，可列席董事会会议 [56] - 监事不得利用关联关系损害公司利益，执行职务违法造成损失应承担赔偿责任 [56][57] 监事会 - 公司设监事会，由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名职工代表，主席由全体监事过半数选举产生 [58] - 监事会行使审核定期报告等多项职权，每六个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过 [58][59] - 监事会制定议事规则，会议有记录并保存至少 10 年，通知包含相关内容 [59] 分组8：财务会计制度、利润分配和审计 财务会计制度 - 公司制定财务会计制度，按规定报送并披露年度和中期报告，不另立会计账簿 [59][60] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取 10%法定公积金，累计达注册资本 50%以上可不再提取 [60] - 法定公积金用于弥补亏损等，股东大会决议后可提取任意公积金，利润按持股比例分配 [60][61] - 公司实行持续稳定利润分配政策，重视投资者回报并兼顾可持续发展，决议后两个月内完成股利派发 [60][61]

文章核心观点 公司独立董事李云泽报告2024年度履职情况，表明始终秉持独立公正原则履行职责，未来将继续维护公司及全体股东利益推动公司发展 [1][5] 基本情况 - 李云泽为注册会计师等，历任多公司财务相关职务，现任多家公司职务，2024年4月起任公司独立董事且符合任职资格通过备案审查 [1] - 李云泽向公司递交独立性自查表，未在公司及主要股东处担任除独立董事外职务，与公司无交易、亲属关系，不影响独立性 [1] 年度履职情况 出席会议及投票情况 - 2024年李云泽现场参加董事会会议2次、通讯参加4次，现场参加股东大会2次，审计委员会通讯参加5次，提名委员会现场参加1次，薪酬与考核委员会通讯参加1次，独立董事专门会议现场出席1次、通讯参加2次，无缺席 [2] - 李云泽会前审阅材料、预沟通，对审议事项客观决策，均投赞成票，无反对、弃权及无法发表意见情况 [2][3] 与审计机构沟通情况 - 公司年度审计完成后，李云泽与负责年度审计的会计师沟通，了解年报审计工作安排与进度，为后续审计奠定基础 [3] 与中小股东沟通情况 - 李云泽出席股东会，独立行使表决权，了解公司多方面情况，参加股东大会与中小股东现场交流，维护其权益 [3][4] 现场工作情况 - 李云泽通过多种会议形式了解公司情况，实地查看车间、实验室，与人员交流，2024年现场工作不少于15日 [4] 履职支持情况 - 公司管理层重视独立董事工作，提供资料，认真对待李云泽问题建议并落实，为其履职创造条件 [4] 年度履职重点关注事项 - 李云泽审查关联交易，对公允性、合规性及审批程序发表审核意见，相关议案经独立董事审查同意后提交董事会审议通过并披露 [4] - 公司董事会及审计委员会审议通过聘任审计会计师事务所议案，经审计委员会成员一致同意后提交董事会 [4] - 李云泽审核聘任高级管理人员议案并提建议获董事会采纳 [4][5] - 李云泽审议终止及制定新股权激励方案议案 [5] - 公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等更正，未发生董事等在拟分拆子公司安排持股计划情况 [5] 总体评价和建议 - 李云泽2024年任职以来秉持原则履行职责，未来将继续参与公司治理维护利益推动发展 [5]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[3] - 发行对象不超35名（含）[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 认购股份6个月内不得转让[7] 其他 - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[2][9] - 股票将在深交所主板上市[9] - 授权事项需2024年度股东大会审议，经审核注册后实施[12]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月2日对共达电声2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额5548.38万元[6] - 2024年累计发生额7050.43万元[6] - 2024年偿还累计发生额3551.60万元[6] - 2024年末余额9047.21万元[6] 应收账款及其他 - 无锡韦感半导体应收及其他应收年初余额已偿还[6] - 浙江豪晨半导体应收年末余额33.94万元[6] - 浙江豪晨半导体其他非流动资产年末余额400.00万元[6] - 山东感芯半导体应收年末余额221.14万元[6]