会议信息 - 股东大会由2024年6月12日董事会决议召集，6月13日发布通知[5] - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00，现场会议于14点30分召开[5][6] 参会情况 - 现场13人持股120,815,927股，占总股本26.6191%[9] - 网络7人持股1,038,165股，占总股本0.2287%[9] - 20人代表121,854,092股，占总股本26.8479%[12] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意121,843,092股，占99.9910%[12] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》反对11,000股，占0.0090%[12] - 中小投资者同意15,702,423股，占99.9300%[13] - 中小投资者反对11,000股，占0.0700%[13] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序等均符合相关规定[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-026 山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。 二、本次会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号 1,038,165 股，占公司股份总数的 0.2287％。 （2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-025 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 453,868,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 0.57 元（含税），共计 25,870,532.60 元，不送红股，不以公积金转 增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。若在上述分配方案披露后至实施期间， 公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配 ...

审计机构变更 - 公司拟将会计师事务所由信永中和变更为和信，因超规定期限[2][7] - 2024年6月12日董事会、监事会同意聘任和信，尚需股东大会审议[9] 和信情况 - 截至2023年末，和信合伙人41位，注册会计师241人等[3] - 2023年度，和信收入总额31828万元等[3] - 2023年和信上市公司审计客户51家，收费7145万元[3][4] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责[4] - 近三年受监管措施等情况，从业人员涉及13人[4] - 项目相关人员近三年签署或复核报告情况[4][5] 审计费用 - 2024年度审计费用60.7万元，较2023年减少4.3万元[6]

山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 12 日上午 以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，分别 为监事宫国伟先生、陈宝国先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士、张敏女士，会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决 议： 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-022 一、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，满足公司 2024 年财务报表和内部控制审计工作的要求，公司会 计师事务所选聘工作公开、公平、公正，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-024 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决 议，公司定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年6月12日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》9票同意待股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[3] 信息披露 - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》将披露[3]

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-96 | 审计报告 XYZH/2024JNAA2B0024 山东圣阳电源股份有限公司 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳电源公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-013 山东圣阳电源股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规 则>的议案》。根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公 司实际，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议 事规则》进行修订。现将具体修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 原条款 修订后条款 第二十四条 公司在下列情况下，可以依 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 收购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股 ...

第一条 为进一步完善山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 山东圣阳电源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研 ...