山东圣阳电源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉履行独立董事职责，按时出 席相关会议，认真审议专门委员会及董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、 客观、审慎的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，作为公司独立董事，本着勤勉负责的态度，认真审阅会议相关资料， 综合运用自身专业知识，积极参与董事会各项决策，审慎行使表决权，为公司稳健发 展建言献策。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集和召开程序均符合法定要求， 各项重大经营决策事项的履行程序合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成 票，无反对、弃权情况。报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下： | | 董 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相 关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及全体股东 特别是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人桑丽霞，女，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生 学历。现任北京工业大学机械与能源工程学院教授；中国高等教育学会工程热物理专 业委员会理事；2021 年 1 月 28 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门会员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

山东圣阳电源股份有限公司董事会 经核查公司在任独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门会 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的 《独立董事独立性情况自查报告》，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

山东圣阳电源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行 使职权，认真审议了董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马涛，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，哲学博士、 经济学博士后。曾任河北师范大学讲师；同济大学副教授、教授；鲁商健康产业发展 股份有限公司独立董事。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师；鲁商生活服务股 份有限公司独立董事；巨匠建设集团股份有限公司独立董事；2021 年 1 月 28 日至今 担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门会员会委 员以外的任何职务，也未在公司 ...

经审阅公司 2025 年日常关联交易预计的相关资料，认为公司 2025 年预计发生的 日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，遵 循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的 情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回 避表决。同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。 独立董事：马涛、颜廷礼、桑丽霞 2025 年 4 月 23 日 山东圣阳电源股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《山东圣阳电源股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，山东圣阳电源股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加表决的 独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，分别为独立董事马涛先生、桑丽霞女 士、颜廷礼先生。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交第六届董事会第十三 次会议的相关事项进行了审议 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-009 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司 212 会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中， 董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先 生、颜廷礼先生现场出席了会议，董事桑丽霞女士以通讯方式出席了会议。公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 议案表决情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议决议，公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，具体通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-017 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的 ...

山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 11:30 在 公司 201 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际监 事 5 名。其中，监事宫国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士、牟晶晶女士现场出席 了会议，监事陈宝国先生以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟先生 召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-010 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-012 山东圣阳电源股份有限公司 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、本次利润分配预案的审议程序 2025 年 4 月 24 日，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 和 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本次利润分配预案的基本情况 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024 年度，公司实现的归属于 上市公司股东的净利润 205,256,961.84 元，母公司实现净利润 223,792,317.68 元，计提 法定盈余公积金 22,379,231.77 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ...

山东圣阳电源股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000938 号 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十四日 山东圣阳电源股份有限公司 报告正文 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000938 号 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣阳股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 和信会计师事务所（ ...