股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会定于9月9日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为9月9日[1] - 股权登记日为9月3日[3] 股东登记信息 - 股东信函或传真登记须在9月6日17:00前送达或传真至公司[5] - 登记时间为9月6日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[5] 投票信息 - 投票代码为362580，简称为圣阳投票[8] - 深交所交易系统投票时间为9月9日9:15 - 9:25等时段[9] - 深交所互联网投票系统9月9日9:15 - 15:00开放[9] 其他信息 - 授权委托书有效期至会议结束[11] - 本次股东大会议案为选举非独立董事[3]

关联资金情况 - 2024年期初控股股东关联企业往来资金余额200万，半年累计 - 200万，期末0万[2] - 2024年期初子公司关联企业其他应收款余额15459.29万，半年累计3500万，利息113.31万，偿还10000万，期末9072.60万[2] - 2024年其他关联资金往来总计期初15659.29万，半年累计3300万，利息113.31万，偿还10000万，期末9072.60万[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》，鉴于张连钵先生因工作原因，已辞去公司第六届董事会非独立董事职 务，公司董事会空缺非独立董事一名。为保证董事会规范运作，经公司董事会提 名委员会资格审查，同意提名段彪先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历 附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-034 山东圣阳电源股份有限公司 关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告 董事会 2024 年 8 月 24 日 附件：非独立董事候选人简历 段彪，男，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。 曾任本公司车间副主任、主任，物流部部长、计划物流中心副总监、总监； ...

营业收入和净利润 - 2024年上半年营业收入为14.33亿元，同比下降1.44%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比增长2.76%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.98亿元，同比下降4.57%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,718.42万元，同比增加86.86%[11] - 基本每股收益为0.25元，同比增长4.17%[11] 资产负债情况 - 总资产为33.80亿元，较上年度末增长5.95%[11] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为970.47万元[14] - 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置收益为1,054.54万元[14] - 其他营业外收支净额为22.75万元[14] - 非经常性损益合计为1,715.45万元[14] 业务发展 - 公司持续聚焦网络能源、智慧储能和绿色动力应用领域，提供备用电源、储能电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务[16] - 公司采取自主研发与合作开发相结合的协同创新研发模式，以市场需求为导向，持续加大研发投入[17] - 公司采取直销与代理相结合的销售模式，国内市场依托各属地办事机构和服务网点优势，海外市场依托完善的境外销售和服务网络[17] - 公司采取"订单+备货"的生产组织模式，借助信息化平台高效统筹生产计划[17] - 公司采取"长单+订单+储备"的原辅材料和零部件采购模式，满足生产需求和保障稳定交付[17] 行业发展 - 5G网络建设持续推进，我国5G基站总数达391.7万个，占全球总数的60%以上[18] - 我国数据中心在用标准机架超过810万架，算力总规模达到230EFLOPS，居全球第二位[18] - 2024年上半年我国新型储能新增装机规模达26.4GWh，同比增长48.5%[19] 公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入14.33亿元，同比下降1.44%[20] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增长2.76%[20] - 公司持续优化国内业务结构，聚焦重点市场、重点项目、重点客户，细分市场份额和地位稳步提升[21] - 公司加速推进大客户开发、主渠道布局和本地化建设，在稳定铅蓄电池业务基础上，大力突破海外锂电产品销售[23] - 公司加快锂电池关键技术攻关和新产品研发，推出多款满足不同应用场景需求的新产品[24] - 公司深入实施精益生产管理，通过技术创新、工艺优化、设备自动化等措施持续降本增效[25] - 公司拥有国家级和省级科技创新平台，形成了多层次、高水平的研发体系，核心技术保持行业领先[26] - 公司坚持品牌建设，主品牌"圣阳电源"在国内外细分市场领域拥有较高市场占有率和知名度[28] - 公司建立了完整的国内外市场覆盖网络和科学的营销体系，销售渠道优势明显[29] - 公司积极推进数字化转型，构建了全面的信息化运营和管理平台，提升了生产制造的数字化水平[30] - 公司获授权国家专利31件，并牵导及参编各级标准80余项，技术创新能力持续增强[24] - 公司被授予"山东省企业上云标杆企业"和"山东省首批智能制造试点示范项目"等荣誉称号[30] 财务数据 - 公司营业收入同比下降1.44%[32] - 新能源及应急储能用电池营业收入同比增长14.74%[32] - 动力用电池营业收入同比增长24.31%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加86.86%[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加60.36%[32] - 公司货币资金占总资产比例增加1.90%[34] - 公司应收账款占总资产比例增加3.38%[34] - 公司固定资产占总资产比例增加2.99%[34] - 公司长期借款占总资产比例增加4.25%[34] - 公司报告期内投资额同比下降78.36%[36] 风险应对 - 公司主要原材料价格波动将对电池产品成本产生一定影响，公司采取"长单+订单+储备"的采购模式，适时增加储备，与大客户签订原材料价格联动框架协议等措施降低原材料价格波动带来的风险[46] - 公司将密切关注汇率走势，加强全业务全流程的外汇风险管理，通过商务策略引导、内部结算管理及外汇衍生品保值等举措降低汇率风险[48] - 公司坚持以市场需求为导向，加大研发投入力度，加速产品更迭换代，提升产品核心竞争力，创造差异化竞争优势，深入维护客户战略合作关系，稳定存量客户，拓展增量客户[49] 环境保护 - 公司始终高度重视环保及职业安全卫生工作，设立专职部门全面负责公司的环境保护和安全管理工作，建立完善的社会责任和环安管理体系、双重预防管理体系[50] - 公司密切关注国家细分领域相关政策变化，以市场为导向，及时调整应对策略，优化调整市场和产品结构，加强技术创新，有效拓展市场，降低经营风险[44] - 公司及子公司设立环保办公室作为公司环境保护专职管理部门，建立了完善的环境管理体系和规章制度[56] - 公司及子公司建有工业废水处理设施和生活污水处理设施，废水排放口通过了生态环境主管部门排污口规范化验收，并配备废水在线监测系统与生态环境主管部门实时联网[56] - 公司产生铅尘和铅烟的工序经过多级处理后达标排放，子公司产生的NMP废气和注液废气也经过处理后达标排放[56] - 公司及子公司建立了完善的危险废物管理制度，依法取得"危险废物经营许可证"，对危险废物进行集中规范化管理[56] - 公司及子公司生产设备均选用低噪声设备，对震动较大的设备加装减震装置，对较大噪声源设备采取隔音措施[56] - 公司及子公司均制定了《突发环境事件应急预案》，并在当地生态环境部门备案，定期进行全员培训和应急演练[58] - 2024年上半年，公司环境治理和环境保护投入为385万元，缴纳环保税4745.57元[59] - 公司及子公司严格按照经生态环境主管部门审核备案的《自行检测方案》开展检测工作，报告期内监测结果全部合格[56][59] - 公司及子公司生产过程中产生的废水、废气、噪声等污染物均得到有效治理和控制，达标排放[56][57] - 公司及子公司高度重视环境保护工作，建立健全了环境管理体系，确保各项环保设施稳定运行[56][58] - 公司通过自有光伏发电设施共发电79万千瓦时，全部回用于公司生产运营，减少了碳排放[1] - 公司持续开展清洁生产审核，优先使用高效低耗设备、可变频设备，积极开发、使用光伏太阳能发电及可再生能源[1] 社会责任 - 公司组织困难职工建档立卡20人次，向困难员工发放慰问物资，帮助解决部分生活困难[2] - 公司组织开展公司级培训40余场、新员工培训10余场，通过内培、外训、外聘内训等多种方式，进一步提升员工职业素养和业务水平[2] - 公司实施并完成2023年度利润分配，向股权登记日在册的全体股东进行现金分红共计人民币2,587.05万元，2023年现金分红比例从2022年度的6.33%提升至14.90%[3] - 公司积极推行绿色生态设计，注重选材绿色化，严格执行国际标准，实行绿色包装，优选可降解材料、环保壳体，提高回收利用率[3] - 公司持续开展绿色制造，通过改善优化生产技术、工艺和设备，提高原材料利用率，提高生产管理效率等方式，深入实施节能降耗，促进资源的可持续利用[3] 其他事项 - 公司报告期内因环境问题未受到行政处罚[1] - 公司半年度报告未经审计[5] - 公司预计2024年与关联方发生日常关联交易金额合计不超过655万元[70] - 公司向控股子公司圣阳锂科提供的20,000万元财务资助额度予以展期，展期24个月，在总额度内可滚动使用[78] - 公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司提供5,000万元的连带责任担保，担保期限自2023年7月31日至2031年[86] - 公司控股子公司圣阳锂科申请项目贷款总额不超过11.20亿元，贷款期限8年，由公司提供连带责任担保[92] - 公司报告期内不存在委托理财[93] - 公司报告期内不存在其他重大合同[94] - 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项[95] - 公司报告期内不存在子公司重大事项[96] 股东情况 - 山东国惠认购的104,738,998股非公开发行股份于2024年1月15日解除限售上市流通[97][98] - 杨俊超先生所持股份锁定比例由100%变更为75%，限售股份减少159,147股[97][99] - 公司前10大股东中，山东国惠投资控股集团有限公司持股比例为23.08%，为公司控股股东[100] - 公司前10大股东中，宋斌持股比例为4.66%[100] - 公司前10大股东中，BARCLAYS BANK PLC持股比例为0.53%，较上期增加1,806,402股[103] - 公司前10大股东中，孙桂生持股比例为0.48%，较上期增加2,184,500股[103] - 公司前10大股东中，中民新能电力投资有限公司持股比例为0.45%[103] - 公司前10大股东之间不存在关联关系或一致行动[101] - 公司前10大股东中不存在回购专户[102] 财务数据分析 - 公司报告期内货币资金余额为5.90亿元，较期初增加18.9%[111] - 公司报告期内应收账款余额为9.97亿元，较期初增加19.7%[111] - 公司报告期内存货余额为4.71亿元，较期初下降2.9%[111] - 公司报告期内固定资产余额为5.45亿元，较期初增加30.1%[112] - 公司报告期内在建工程余额为3.42亿元，较期初下降22.5%[112] - 公司报告期内短期借款余额为1.76亿元，较期初增加85.1%[112] - 公司报告期内应付票据余额为1.46亿元，较期初下降37.5%[112] - 公司报告期内应付账款余额为3.86亿元，较期初增加20.1%[112] - 公司报告期内合同负债余额为4.68亿元，较期初下降25.0%[112] - 公司报告期内应付职工薪酬余额为4,023万元，较期初下降0.9%[112] - 公司2024年半年度流动资产合计为21.12亿元，较期初

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-031 山东圣阳电源股份有限公司 关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理、董事会秘书张连钵先生的书面辞职报告，因工作原因，张连钵先 生申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，张连钵先 生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张连钵先生 的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会 之日起生效。截至本公告披露日，张连钵先生未持有公司股份。 公司及董事会对张连钵先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间的 恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，尽 快完成董事的补选及董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司 董事长李伟先 ...

为满足山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营发展需要，提升 公司研发实力，加大人才吸引力度，公司拟以自有资金向济南福春置业有限公司（以下 简称"福春置业"）购置一处办公房产作为济南研发中心科研办公场所，总建筑面积 703.26 ㎡，购房总价款 9,986,292 元。 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-029 山东圣阳电源股份有限公司 关于购置研发用办公房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述 福春置业与公司同受山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称"山东国惠"）控 制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次交易事项构成关联交易，但 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、审议程序 2024 年 8 月 9 日，公司召开第六届董事会第七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》，关联董事李 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-028 《关于购置研发用办公房产暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 9 日上午以 通讯方式召开。会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，监事宫 国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士对会议议案表决，关联监事陈宝国先生、牟晶 晶女士对会议议案回避表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议就如下事项形成决议： 一、审议并通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对该议案回避表决。 同意公司以自有资金向济南福春置业有限公司购置一处办公房产作为济南 研发中心科研办公场所，总建筑面积 703.26 ㎡，购房总价款 9,986,292 元。 山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监 ...

公司决策 - 2024年8月9日召开第六届董事会第七次会议，9名董事均参加表决[2] - 购置研发用办公房产议案6票同意通过，将以9986292元购703.26㎡房产作济南研发中心[2] - 聘任总经理议案9票同意通过，段彪任总经理至第六届董事会届满[3]

人事变动 - 2024年8月9日董事会同意聘任段彪为总经理[2] - 董事长李伟不再代行总经理职权[2] 人员信息 - 段彪1984年生，本科学历，曾任车间副主任[4] - 截至公告日未持股，与大股东无关联[4] 公告信息 - 公告于2024年8月10日发布[3]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《山东圣阳电源股份有限公司章程》的有 关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日下午以 通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加表决的独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，分别为独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼 先生。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交第六届董事会第七次会议的相关 事项进行了审议，并发表意见如下： 经审阅公司购置研发用办公房产暨关联交易的相关资料，我们认为，公司在济南 购置办公房产用于济南研发中心科研办公，符合公司战略规划和未来经营发展需求， 本次交易价格依据评估价值确定，与市场价格不存在明显差异，定价公允、合理，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意将该议案提交公司第六 届董事会第七次会议审议。 独立董事：马涛、颜廷礼、桑丽霞 2024 年 8 月 8 日 山东圣阳电源股份有限公司 2024年第二 ...