2024 年,公司董事会紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细致地 开展各项工作。报告期内实现营业收入 47.23 亿元，同比增长 15.34%，实现归 属于上市公司股东的净利润 3.30 亿元，同比增长 25.92%。报告期末总资产 53.22 亿元，同比增长 5.15%；归属于上市公司股东的净资产为 33.36 亿元，同比增长 3.28%。 一、2024年度经营情况 二、董事会日常工作情况 飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 2024年度，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定 和要求，积极开展董事会各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对 股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司 高质量发展，维护公司及股东权益。现将董事会2024年年度工作情况汇报如下： 2024年度，公司共召开了3次股东大会，均由董事会召集召开，具体情况如 下： | 股东大会届次 | | | 召开日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

01 飞龙汽车部件股份有限公司 Feilong Auto Components Co., Ltd 03 49535557 04 616668 报告信息说明 本报告是飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"、"公司"、"我们"）发布的第2份环境、社会及治理 （ESG）报告。报告阐述了公司可持续发展理念和政策以及2024年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做 出的努力，回应利益相关方的期望与关切。 时间范围 飞龙汽车部件股份有限公司 Feilong Auto Components Co., Ltd | 03 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | REPORT | BEGINS | INNOVATION-DRIVEN | 报告开篇 | | | | 创新驱动 | 为客户创造价值 | | | | | | 关于本报告 | 1 | 走进飞龙股份 | 3 | | | | 49 | 科技创新 | 核心产品 | 4 | 53 | | | 产品责任 | 发展历程 | 5 | 55 | 绿色智造 | | | 合作伙伴 | 7 | 57 | 客户服务 | 公司荣 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-016 飞龙汽车部件股份有限公司 关于募投项目延期、变更部分募投项目实施地点 及调整部分内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募 投项目延期、变更部分募投项目实施地点及调整部分内部投资结构的议案》，同 意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的前提下，拟将子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以 下简称"飞龙芜湖"）年产 600 万只新能源电子水泵项目和郑州飞龙汽车部件股 份有限公司年产 560 万只新能源热管理部件系列产品项目两个募投项目达到预 定可使用状态的时间从 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。根据公司 新能源业务发展需求，拟将飞龙芜湖募投项目中一条电子水泵精益装配线的实施 地点变更为重庆市渝北区双凤桥街道长空路 318 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-026 出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理孙耀忠、独立董事方拥军、 保荐代表人杨曦、财务总监孙定文、董事会秘书谢国楼。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度网上业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 27 日 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。 欢迎广大投资者积极参与。 （"业绩说明会问题征集"专题页面二维码） 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司 关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年3 月28日（星期 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-015 飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，飞龙汽车部件股份有限公司(以下简 称"公司"、"本公司"或"飞龙股份")2024 年年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 779,999,999.22 | | 减：发行费用 | 11,255,485.24 | | 实际募集资金净额 | 768,744,513.98 | | 减：累计使用募集资金 | 475,523,734.66 | | 其中：置换先期投入资金 | 133,744,017.57 | | 以前年度已使用募集资金 | 226,112,157.57 | | 本年度使用募集资金 | 115,667, ...

会计政策变更 - 2025年3月18日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 变更对财务等无较大影响[5] 各方意见 - 董事会、监事会、独立董事均同意变更[6][7][8] 其他 - 公告日期为2025年3月20日[10]

中国国际金融股份有限公司 《2024年年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车 部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"、或"公司"、）向特定对象公开发行股票的 保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对飞龙股份《2024 年年度内部控制自我评价报告》进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2024 年年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了飞龙股份《2024 年年度内部控制自我评价报告》， 通过对公司部分高级管理人员进行访谈、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文 件以及各项业务和管理规章制度的方式，从飞龙股份内部控制环境、内部控制制度建设、 内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年年度内 部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、飞 ...

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》有关规定，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守，充分行使对 公司董事及高级管理人员的监督职能，认真检查公司财务状况，为企业规范运作 和发展起到积极作用。对此，现将 2024 年年度监事会主要工作报告如下。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议。会议召开和决议情况具体如下： 1、2024 年 4 月 10 日，公司第八届监事会第七次会议在公司办公楼会议室 举行，会议审议通过以下事项： （1）《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》； 飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 （2）《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》； （3）《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》； （4）《关于<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》； （5）《关于<2023 年年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》； （6）《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； （7）《关于续聘会计师事务所的议案》； （8）《关于向银行申请综合授信额度的议案》； （9） ...

关联交易 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易金额合计不超2400万元[1] - 向关联人采购商品预计金额550万元，截至披露日已发生65.55万元，上年发生166.84万元[5] - 向关联人销售商品预计金额500万元，截至披露日已发生0万元，上年发生0万元[5] - 接受关联人提供的劳务预计金额1350万元，截至披露日已发生176.97万元，上年发生893.20万元[5][6] - 上一年度日常关联交易总计实际发生1060.04万元，占预计金额44.17%，差异 - 55.83%[8] 公司业绩 - 2024年度公司主营业务收入8269.32万元，净利润281.31万元[15] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，宛西制药总资产128093.79万元，2024年度主营业务收入175835.37万元，净利润34076.60万元[10][11] - 截至2024年12月31日，张仲景大药房总资产266395.66万元，主营业务收入519074.87万元，净利润18224.66万元[12] - 截至2024年12月31日，仲景医院总资产38005.96万元，主营业务收入28985.50万元，净利润 - 1394.69万元[13] - 截至2024年12月31日，上海月月舒总资产9016.91万元，主营业务收入16600.24万元，净利润1140.76万元[14] - 截至2024年12月31日，宛西控股总资产145732.98万元，净利润15790.57万元[14] - 截至2024年12月31日，张仲景中医药科技总资产21096.28万元，主营业务收入32741.79万元，净利润905.19万元[15] - 截至2024年12月31日，宛西物流总资产530.87万元，主营业务收入1397.12万元，净利润14.75万元[16] 其他 - 独立董事同意将2025年日常关联交易额度议案提交董事会审议，关联董事应回避表决[21] - 监事会认为2025年日常关联交易预计额度事项符合公司情况，无损害中小股东利益行为[21] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[22]

分红政策 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] - 董事会每三年制定股东分红回报规划[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 决策流程 - 利润分配方案经全体董事过半数同意提交股东大会审议[11] - 监事会审议利润分配方案，需全体监事半数以上表决通过[11] - 调整利润分配政策议案经出席会议股东表决权三分之二以上通过[12] 重大投资定义 - 未来十二个月拟建设项目等累计支出超最近一期经审计净资产30%为重大投资[6]