证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-081 二、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""飞龙股份"）于 2024 年 10 月 13 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过 《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公 司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经 营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数，含前次使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金和 不超过 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲 置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用 暂时闲置募集 ...

公司治理 - 2024年12月进行章程修订[1] - 董事会下设委员会新增ESG专门委员会[2] - 审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人[2] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[2] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[2]

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与 ESG、薪酬与考核、审计、提名委员会，独立董事应 当在薪酬与考核、审计、提名委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第一章 总 则 第一条 为保证飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作和规范公 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-079 飞龙汽车部件股份有限公司 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调 整。本次调整自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起生效。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战 略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研 究并结合公司实际情况，将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会 战略与 ESG 委员会"，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容。并 将原《飞龙汽车部件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《飞龙汽 车部件股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则中部 分条款进行修订。战略与 ESG 委员会下设战略规划部，负责日常联络和会议组织 等工作。同时公司设立可持续发展工作 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 公司党委组织 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 40 | | ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十三次会议于2024年12月10日上午9:00召开[3] - 公司定于2024年12月27日15:30召开2024年第二次临时股东大会[9] 议案情况 - 《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》通过[4] - 《关于修订<公司章程>》等三个议案通过，需股东大会审议[6][7][8] - 2024年第二次临时股东大会将审议《关于修订<公司章程>的议案》等三个议案[10]

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"） 工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《飞龙汽车 部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 飞龙汽车部件股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略与 ESG 委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与 ES ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-080 飞龙汽车部件股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十三会议决议，现定于2024年12月27日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2024年第二次临时股东大会，具体事项如下： 一.召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：20 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-077 飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日召 开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的 使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下， 同意公司及子公司使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数，含前次使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用 暂时闲置募集资金及自有资 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-076 飞龙汽车部件股份有限公司 | 公司名称 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额（万元） | 资金来源 | | 起始日期 | | 到期日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 飞龙郑州 | 郑州银行西 | 协定存款 （活期存 | 保本保收益 | 2,000 | 暂时闲置 | 2024 | 年 | 10 | 2025 | 年 | 4 | | | 峡支行 | | 型 | | 募集资金 | 月 | 25 | 日 | 月 9 | 日 | | | | | 款） | | | | | | | | | | | 飞龙芜湖 | 中国银行西 | 人民币结 | 保本保最低 | 1,950 | 暂时闲置 | 2024 | 年 | 11 | 2024 | 年 | 12 | | | 峡支行 | 构性存款 | 收益型 | | 募集资金 | 月 | 1 日 | | 月 2 | 日 | | | 飞龙芜湖 | 中国银行西 | 人民币结 ...