中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 宛西控股系公司的控股股东，目前持有公司股份 193,608,232 股，占公司总股本的 33.68%，为公司关联方。 1 公司接受关联方提供的担保，免于支付担保费用，公司不提供反担保，属于公司董 事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。 二、关联方基本情况 | 公司名称 | 河南省宛西控股股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地 | 河南省西峡县白羽路财富世家小区5号楼2102号 | | 法定代表人 孙锋 | | | 注册资本 | 5,080万元 | | 统一社会信用代码 | 91411300396062709Q | | 成立时间 | 2014年6月27日 | | 企业类型 | 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） | | 主要经营范围 | 商务服务；企业管理咨询、企业营销策划；会展服务；健康产业 | | | 咨询；旅游纪念品销售；二、三类机电产品销售 | | 股权结构 | 孙耀志持股44.08%，其他自然人持股55.92% | 接受关联方担保暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 ...

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、6次董事会等多类会议[4][5] - 独立董事2024年现场工作15天[6] 财务审计与股权变动 - 2024年5月续聘后变更会计师事务所[13][14] - 2024年11月转让境外子公司股份并增资6亿[15] 利润分配 - 2023与2024年两次分红合计约2.3亿[16] 未来展望 - 2025年独立董事维护中小股东权益[19]

飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第四次会议于2025年3月14日以现场结合通讯表决的方式举行，全体独立 董事均参加会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》的有关规定， 决议合法有效。经独立董事审议，发表相关说明及审核意见如下： 一、关于公司2024年年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司内部控制运行状况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，《2024年年度内部控制自我评价 报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制的实际情况。我们认为：公 司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评 价报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设及运行情况。因此，我们一致同 意公司董事会出具的《2024年年度内部控制评价报告》。 二、关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的审核意见 经核查，我们认为公司董事会编制的《2024年年度募集资金存放与 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 (方拥军) 各位股东及股东代理人： 本人作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"飞龙股份"） 第七届董事会、第八届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重 大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报。 一、本人基本情况 方拥军，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，中国注册会计师，河 南罗山县人。1993 年本科毕业于河南财经学院会计系，2009 年中南财经政法大 学博士研究生毕业，获得管理学（财务管理）博士学位。现为河南财经政法大学 会计学院教授、硕士生导师。现任博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、致欧 家居科技股份有限公司及公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年，本人积 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 (孙玉福) 各位股东及股东代理人： 本人作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"飞龙股份"） 第七届董事会、第八届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2024 年度履职情 况向各位进行汇报。 一、本人基本情况 孙玉福，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。郑州大学材料 科学与工程学院教授，河南省机械工程学会常务理事，河南省铸造学会秘书长， 河南省铸锻协会执行会长，河南省金属学会副理事长，河南省优秀教师，河南省 教育系统优秀共产党员。2019 年 1 月至今任河师大新联学院（2021 年更名为中 原科技学院）教授，现任黄河旋风股份有限公司、河南天祥新材料股份有限公司 及公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《上市公司内部控制指引》《内部会计控制规范- 基本规范》等法律法规以及其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 公司根据 2024 年经营情况，结合合并资产负债表、利润表、现金流量表、 所有者权益变动表及相关报表附注，编制了《2024 年年度财务决算报告》。 一、2024 年度公司财务决算报告的范围 2024 年公司及下属子公司财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审 计,并出具标准无保留意见的审计报告。合并范围包括南阳飞龙汽车零部件有限 公司、西峡县飞龙汽车部件有限公司、西峡飞龙特种铸造有限公司、郑州飞龙汽 车部件有限公司、河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司、西峡县飞龙铝制品有 限公司、重庆飞龙江利汽车部件有限公司、上海飞龙新能源汽车部件有限公司、 芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司、飞龙国际私营有限公司、龙泰汽车部件 （泰国）有限公司和南阳飞龙之家酒店有限公司。 二、主要财务数据及指标 2024 年面对国际国内复杂多变的严峻形势，在董事会的正确领导下，我们 在埋头苦干中增长实力，在创新创造中挖掘潜能，在积极进取中开拓新局，在变 局中赢得主动、赢得优势、赢得未来，全力以赴圆满完成既定目标任务。 2024 年实现销售收入 47.23 亿元，较上年同期增长 15 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-017 公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用自有资金、银行承兑汇票等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等支付募投 项目所需资金，并从相应的募投资金专户划转等额资金至自有资金账户。同时补 充确认公司前期使用募集资金等额置换自有资金、银行承兑汇票的募投项目费用 13,920.14 万元事项。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该议案无需通过 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意飞龙汽车部 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-021 飞龙汽车部件股份有限公司 关于接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营及业 务拓展所需资金，推动公司持续发展，控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以 下简称"宛西控股"）拟为公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信 提供累计不超过（含）人民币50,000万元的连带责任担保，担保方式包括但不限于 信用、抵押、质押担保等。担保具体金额以与相关授信金融机构签订的借款合同和 担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内不收取任 何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。 二、关联交易的审议程序 公司于2025年3月18日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事孙锋、孙 耀忠、李明黎、刘红玉、李江均已回避表决，关联监事摆向荣已回避表决。 宛西控股系公司的控股股东，目前持有 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-018 飞龙汽车部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2.人员信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本 事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法 独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市 公司提 ...