目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4367 号 荣盛石化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了荣盛石化股份有限公司（以下简称荣盛石化公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是荣盛 石化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，荣盛石化公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-023 荣盛石化股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第六届监事会第十 六次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监 事会于 2024 年 4 月 24 日在杭州以现场方式召开，会议由公司监事会主席孙国明 先生主持，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次监事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决 议： 1．《2023 年年度监事会工作报告》 该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 重点提示 ...

业务额度 - 2024年外汇衍生品交易业务任何时点余额不超98亿美元[1][3] - 2024年外汇衍生品交易业务余额占2023年度经审计净资产的159.68%[3] 业务决策 - 第六届董事会第十七次会议全票通过相关议案[1][5] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年度相应股东大会召开，额度循环使用[3] 资金来源 - 开展外汇衍生品交易业务资金为公司自有资金[4] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险[7] - 公司制定制度、分级管理、与合规银行合作控制风险[8] 核算处理 - 公司按相关会计准则对交易业务核算处理[9]

董事会薪酬与考核委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立、完善荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，为制订和管 理公司董事、高级人力资源薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门 机构。 1 荣盛石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 责；薪酬与考核委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责的，其 余委员可协商推选一名委员代为履行主任职责，并将有关情况及时向公司董事会 报告。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订公司《董事 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议、5次股东大会[5] - 审计委员会2023年召开5次会议[7] - 提名等多个委员会2023年各召开1次会议[8][10][11][12][13] 独立董事履职 - 独立董事2023年现场出席董事会1次，通讯参加9次，出席股东大会5次[6] - 2023年多次对公司生产经营进行现场考察并沟通[20] 公司决策审议 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[24] - 审议变更非独立董事等多项议案[25][26]

股东大会决议规则 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[2] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[2] - 关联事项决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议范围需2/3以上通过[3] - 选举董事、监事提案须经出席会议股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过[4] 股东提案与选举规则 - 单独或合并持有公司发行股份3%以上股东可提股东代表董事、监事候选人名单[3] - 单独或合并持有公司发行股份1%以上股东可提独立董事候选人名单[3] - 控股股东持股比例达发行在外有表决权股份总数30%以上时，选举两名以上董事、监事实行累积投票制[3] 董事任职与离职规则 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[4] - 担任破产清算等特定公司职务且负有个人责任，未逾规定年限不能担任董事[4] - 董事任职期间出现特定情形，部分应立即停止履职解除职务，部分公司应在一个月内解除职务[5] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[5] - 董事辞职导致董事会低于法定最低人数等情况，改选出董事就任前原董事仍履职[5] 独立董事相关规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[5] - 董事会收到相关提议后应及时召开专项会议讨论并披露结果[5] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意，聘请中介机构等费用由上市公司承担[6] 重大投资与利润分配 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超总资产30%，视为重大投资计划或支出[7] - 符合现金分红条件时，每年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[7] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中占比不同[8] 利润分配决策程序 - 董事会审议利润分配预案需出席董事过半数表决通过，方能提交股东大会审议[8] - 利润分配预案需经董事会出席董事过半数、二分之一以上独立董事、出席监事过半数表决通过，再经股东大会出席股东所持表决权过半数通过[9] 其他利润分配相关 - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[9] - 公司将制定未来三年股东回报规划[9] - 存在股东违规占用资金情况，公司应扣减其现金红利[9] - 调整利润分配政策议案须经董事会审议后提交股东大会，且经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 年度盈利但未提现金分红预案，需说明未分红原因及资金留存用途和计划[10] 报告披露与监督 - 年度报告需对利润分配相关事项进行专项说明[10] - 半年度报告应披露以前期间拟定、报告期实施的利润分配方案执行情况[10] - 监事会应对董事会和管理层执行分红政策和股东回报规划情况及决策程序进行监督[10] - 调整分红政策需事先征求独立董事意见[10] 董事会临时会议 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[10] 股利派发 - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[11]

采购数据 - 2024年拟与沙特阿美采购原材料合同签订或预计金额120亿元，2023年实际发生67.89亿元[7] - 2024年拟向荣盛控股采购燃料和动力合同签订或预计金额20.031亿元，2023年实际发生15.27293亿元[7] - 2024年拟向鼎盛石化采购柴油合同签订金额500.00，已发生27.70，2023年发生246.42[8] - 2024年拟向沙特阿美采购柴油等合同签订金额200,000.00，已发生5,732.72，2023年发生140,016.67[8] 销售数据 - 2024年拟向浙江逸盛销售产品合同签订或预计金额15亿元，2023年实际发生9.0867322亿元[7] - 2024年拟向德荣化工销售产品合同签订或预计金额1.5亿元，2023年实际发生9439.007万元[7] 其他业务数据 - 2024年接受东江技术研发设计服务合同签订金额80,000.00[8] - 金融产品与香港逸盛芳烃等纸货交易实际发生额234.33万美元，预计额1 - 2亿美元，发生额占比6.62%，与预计差异1.56%[11] - 接受萧山农商存贷款等金融服务2023年末余额225,500.00，预计银行授信额度268,000.00[12] - 接受荣盛控股借款2023年末余额1,578,238.63，预计借款额度1,600,000.00[12] 关联方信息 - 公司控股股东荣盛控股持有宁波联合29.08%股份，宁波联合持有宁波热电100%股份[51] - 宁波盛懋为浙江逸盛的全资子公司[50] - 荣翔物流为荣通物流的全资子公司，荣通物流受荣盛控股控制[50] - 盛元物业为盛元房产的全资子公司[51] - 浙石化舟港拖轮为公司控股子公司浙石化之参股公司[51] - 荣盛煤炭、荣盛能源、荣通物流、圣汇装备、盛元房产受荣盛控股控制[50][51] 交易相关 - 公司拟与沙特阿美签订采购和销售合同，交易定价基于公开市场指标，付款电子转账[56][57] - 公司拟与恒逸贸易签订采购PTA合同，定价以PTA报结价为准，付款方式多样[57] - 公司拟与浙江逸盛、海南逸盛签订销售合同[57] - 公司及子公司向荣盛控股借款，金额不超100亿元，期限12个月，利率同期借款利率[60][62] - 公司与关联方交易定价多以市场价格为准，结算方式多样，协议有效期按签署执行[58][59][60][63][64][65][66] - 关联交易属正常商业行为，预计持续，有必要性，遵循公平原则，不损害利益，不影响独立性[66] - 本次关联交易经独立董事专门会议通过，认为程序合法有效[67]

（一）公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第六届监事会第六次会议，会议审议 通过了《关于引入境外战略投资者暨签订<战略合作协议>及其项下原油采购等 一揽子协议暨关联交易的议案》。 （二）公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议 通过了以下议案：1.《2022 年年度监事会工作报告》；2.《关于 2022 年年度利润 分配的预案》；3.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》；4.《关于 2022 年年度财 务决算报告的议案》；5.《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》；6.《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；7.《关于 2022 年年度内部控制自我评价报 告的议案》；8.《关于确认 2022 年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日 常关联交易预计的议案》。 2023 年，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职 责，积极开展相关工作，列席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体 ...

荣盛石化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023 年，本人对独立性情况 进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备 的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行 了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真谨慎地行使独立董事的各项权利，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观审慎 发表意见，充分发挥作为独立董事的独立性作用，主动为公司发展建言献计，切 实维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-024 荣盛石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号文"））的要求变更会计政策。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更的适用日期及原因 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了解释 17 号文，就关于流动负债与非流动负 债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问题 进行了明确。解释 17 号文自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2.变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司 ...