荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第八条 提名委员会委员必须符合下列条件： 2 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订公司《董事会提名 委员会工作制度》（以下简称"本制度"）。 第三条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责并报告工 作。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本制度及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三至五名公司董事组成，其中至少须有过半数的委员 为公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公 司"）董事会，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》。 荣盛石化股份有限公司 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-031 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票 系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 1 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （四）会议召开日期、时间： ...

荣盛石化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真谨慎地行使独立董事的各项权利，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观审慎 发表意见，充分发挥作为独立董事的独立性作用，主动为公司发展建言献计，切 实维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑晓东，中国国籍，无境外永久居住权，海商法硕士。现任北京金诚同 达律师事务所管理合伙人、执行主任，兼任上海国际仲裁中心仲裁员、荣盛石化 股份有限公司和北京福元医药股份有限公司独立董事。曾任上海交易所上市委员 会委员、中华全国律师协会企业合规专项工作组副组长（含企业合规及 ESG）、 北京市律师协会证券法律专业委员会副主任。本人在企业合规、ESG、投融资、 企业上市方面有十分丰富经验，并曾主持过金诚同达 ESG 报告工作。 （二）不 ...

董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健的资质条件合规有效，履职保持独立性，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 组织形式 | 7 | 月 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 人 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 人 | | ...

荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一条 为进一步规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 选聘会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家 ...

2.公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、 合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；关联交易程序合法、 有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公 司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股 东的利益。 因此，我们同意将以上议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议，在 董事会表决过程中，关联董事回避表决。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）2024 年第一次 独立董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举严建苗先生召集并 主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于确认 2023 年年度实际 发生的日常关联交易及 2024 年年度日常关联交易预计的议案》的相关事项进行 了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《独立董事 ...

2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 董事会审计委员会工作制度 第六条 审计委员会成员由三至五名公司董事组成，其中至少须有过半数 的委员为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代 2 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程 序，公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制订公 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-025 荣盛石化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的规定。 为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，公司董事会提请公司股东大会授 权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事 务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 （一）机构信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员数 量 注册会计师 2,272 人 ...

荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 1、公司审计委员会于 2023 年 4 月 12 日召开会议，审议通过了《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》，认为天健具有较强的专业胜任能力和投资者保护 能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信 状况良好，同意提交董事会审议。 2、公司独立董事关于拟续聘天健的事项事前做了详细的考察论证，一致认 为天健是一家具有相关证券业的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执 业工作态度的审计机构，能够满足公司审计工作要 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-029 荣盛石化股份有限公司 1.为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌 给公司经营带来的风险，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公司"） 拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。公司拟开展的主要原材料和产品 期货套期保值业务将只限于在期货交易所交易的主要原材料和产品期货品种，严 禁进行以逐利为目的的任何投机交易。根据公司产能规模，预计 2024 年度开展 期货套期保值业务投入保证金不超过人民币 800,000 万元。 2.公司第六届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于开展 2024 年年度期货套期保值业务的议案》。 3.开展期货套期保值业务可以管理价格波动给公司带来的经营风险，有利于 公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的价格异常波动风险、流动性风险、 操作风险、信用风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：受宏观经济和大宗商品价格的影响，公司原材料及产品价格波 动频繁，直接影响了公司相关业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采 ...