恒基达鑫（002492） 关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规 定和要求，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"大华会计师事务所 "）2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年2月9日成立 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 （5）首席合伙人:梁春 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会审计委员会 （6）截至2023年12月31日合伙人数量为270人，注册会计师人数 为1,471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141人。 （7）2022年度经 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-009 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司"） 于2024年4月20日召开第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司预计提供担保额度合 计不超过人民币（或等值外币）78,690万元，公司及子公司可在授权 期限内针对合并报表范围内各级公司（含现有、新设立或通过收购等 方式取得）的实际业务发展需求，在担保额度内调剂使用。 担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合 并报表范围内子公司为公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之 间相互提供担保。 同意授权公司董事长全权代表公司在股东大会审议通过该议案 之日起一年内签署上述授信额度内的一切与担保有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 的规定，本次担保事项除由董事会审批外， ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-011 董事会 二○二四年四月二十日 1 附件：个人简历 谭静筠女士 1987 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历， 高级会计师。曾任公司财务部副经理，现任公司财务经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到了公司财务负责人张辛聿先生的辞职报告，因工作调整原 因张辛聿先生申请辞去财务负责人的职务，辞职后张辛聿先生仍担任 公司董事、总经理、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、 董事会安全及风控管理委员会委员职务。根据《公司法》、公司章程 等相关规定，张辛聿先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等 有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司 2024 年 4 月 18 日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 变更公司财务负责人的议案》，同意聘任谭静筠女士（简历附后 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会、股东大会的情况 | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 应出席股东大会次 | 实际出席次数 | 1 恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 本人现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授；未上市公司 深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事； ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-012 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六 届董事会第六次会议决定，公司将于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。现将股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第六次会议于2024年4月18日以现场表决的方式召开，会议审议通过 了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、 公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午2:00时。 （2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午 9:15—9:25,上午09 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1 大华核字[2024]0011010962 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010962 号 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-010 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于子公司与控股股东合作开展供应链服务及商业保理 业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、概述 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）之 子公司珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司（以下简称"恒基永 盛"）主要经营业务是进出口贸易供应链管理及预付货款等综合服务， 即在提供供应链管理服务的同时，根据上下游客户的资信情况，为其提 供进出口贸易货值金额范围内的预付货款等服务；子公司珠海横琴新区 恒旭达商业保理有限公司（以下简称"恒旭达"）主要为公司库内仓储 客户采用库内存货质押或让与担保为其将现有的或者将有的应收账款 转让给保理人,保理人提供资金融通、应收账款管理或者催收、应收账 款债务人付款担保等服务。 恒基永盛及恒旭达开展供应链管理服务及商业保理业务的对象主要为 公司的仓储客户，其中公司控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称"珠 海实友"）为公司仓储客户之一，现根据业务需求恒基永盛、 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-005 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件形式发出， 于 2024 年 4 月 18 日 9:00 时在珠海市吉大西九大厦十九楼会议室以 现场表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董 事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议： 一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议 通过了《2023 年度董事会工作报告》 关于《2023 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2023 年 年度报告》之"第三节、管理层分析与讨论"及"第四节、公司治理" 相关部分。公司《2023 年年度报告》报告内容详见 2024 年 4 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-008 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司购买委托理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月18日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司购买委托理财产品额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公 司收益，公司（含各级子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全 的前提下，在总额度不超过人民币5.8亿元的范围内使用闲置资金择 机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性 存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内， 资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自 董事会通过之日起一年内有效。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司（含各级子公司）正常经营的 情况下，增加公司收益。 2、投资额度 公司（含各级子公司）使用总额度不超过人民币5.8亿元的闲置 资金购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事窦欢女士提交的《关于独立性的自查报告》 ，公司董事会独立董事窦欢女士的独立性情况进行了评估，并出具如 下意见： 公司独立董事窦欢女士在2023年度严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存 在影响独立性的情形。 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2023年度保持独立性情况的专项意见 董事会 2024年4月20日 ...