一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-007 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年3月14 日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第三次（临时） 会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 3. 会议召开的合法、合规性：2025年2月24日，公司第六届董事会第三次（临 时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1 ...

第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-003 欧菲光集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临时）会 议通知于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 24 日 上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长 蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于控股子公司少数股东投资期限展期的议案》 经全体董事讨论，鉴于原《回购及担保协议之补充协议》约定的南昌市液化石 油气公司（以下简称"南昌液化石油气"）对南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称 "欧菲光电"）的投资期限已于 2024 年 5 月 3 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-002 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024 年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用 的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第359号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第五次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-099 欧菲光集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）下午14:30 网络投票时间为：2024年12月30日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月30日 9:15-15:00。 4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公 楼7楼一号会议室。 5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》 ...

公司股东户数变化 - 截至12月20日，欧菲光公司股东户数为694641户，较上期（12月10日）减少45865户，环比降幅为6.19% [1] 公司股价表现 - 截至发稿，欧菲光收盘价为12.51元，上涨0.89%，本期筹码集中以来股价累计下跌9.15% [1] - 具体到各交易日，5次上涨，5次下跌 [2]

一、非交易过户完成情况 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-098 欧菲光集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人完成证券非交易过户 的公告 本公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高（中国） 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日披露了《关 于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户暨权益变动的提示性公告》（公 告编号：2024-096），公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称"欧 菲控股"）及其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称"裕高"）分别与巢 湖市生态科技发展有限公司（以下简称"巢湖科技"）签署了《质押证券处置协 议》，欧菲控股将其持有的公司172.42万股无限售流通股份（占公司总股本的 0.05%）以非交易过户的方式抵偿转让给巢湖科技；裕高将其持有的公司5,312.92 万股无限售流通股份（占公司总股本的1.60%）以非交易过户的方式抵偿转让给 巢湖科技 ...

关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-097 欧菲光集团股份有限公司 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024 年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用 的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的 ...

欧菲光集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：欧菲光集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：欧菲光 股票代码：002456 信息披露义务人一：深圳市欧菲投资控股有限公司（控股股东） 信息披露义务人住所及通讯地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新 产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）501-3 信息披露义务人二：裕高（中国）有限公司（一致行动人） 信息披露义务人住所及通讯地址：香港中环德辅道中 21-23 号欧陆贸易中心 20 楼 信息披露义务人三：蔡荣军（实际控制人） 信息披露义务人通讯地址：广东省深圳市南山区*** 股份变动性质：深圳市欧菲投资控股有限公司持股数量减少、持股比例下降； 裕高（中国）有限公司持股数量减少，持股比例下降；蔡荣军持股数量不变，持 股比例被动稀释 签署日期：2024 年 12 月 17 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-096 欧菲光集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户 暨权益变动的提示性公告 本公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高（中国） 有限公司、蔡荣军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的规定， 巢湖科技在完成质押证券处置过户手续后，六个月内不得减持通过质押证券处置 第 1 页/共 12 页 过户取得的公司股票。 5、欧菲控股及其一致行动人裕高、蔡荣军先生自 2021 年 10 月 30 日披露 《简式权益变动报告书》以来，累计减少股份合计 173,010,086 股，占公司总股 本的 5.22%。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。 公司近日收到控股股东欧菲控股及其一致行动人裕高的通知及《简式权益变 动报告书》，获悉其因历史遗留债务，同意按照《 ...