市场扩张和并购 - 公司拟购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年4月14日公司召开会议审议通过相关议案[2] - 因审计、评估未完成，董事会决定暂不召开股东大会审议交易事项[2]

股权交易 - 公司拟购买欧菲微电子28.2461%股权[2][3][5] - 发行股份及支付现金购买资产的发行价格为10.63元/股[8] - 交易对方取得新股自股份发行完成之日起12个月内不得转让[9] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[4][11][13] - 发行股份数量不超过募集配套资金股份发行前公司总股本的30%[4][13] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[5] - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[11] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[11] - 认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13] 交易相关 - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市[18] - 交易前后，交易对方均不属于公司关联方，交易不构成关联交易[17] - 交易相关主体最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或侦查的情形[20] 会议表决 - 监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[1] - 各项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8][9][10][21][22][23][24] - 交易相关议案尚需提交公司股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][21][22][23][24] 其他 - 公司股价在本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况[23] - 公司在本次交易前12个月内，不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况[23] - 交易的决议有效期为提交股东大会审议通过之日起12个月，若有效期内取得中国证监会同意注册批复，则延长至交易完成之日[15] - 发行股份及支付现金购买资产完成后，公司交易完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[11]

市场扩张和并购 - 公司拟购买欧菲微电子28.2461%股权[2][3][5] 募集资金 - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%[4][13] - 发行股份数量不超募集配套资金股份发行前公司总股本的30%[4][13] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务比例不超交易作价的25%或总额的50%[5] - 募集配套资金发行对象不超35名特定投资者，均以现金认购[11] 发行股份 - 发行股份及支付现金购买资产所涉股票每股面值1元[5] - 发行价格10.63元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 本次发行股份定价基准日为第六届董事会第五次（临时）会议决议公告日[7] - 交易对方取得新股自股份发行完成之日起12个月内不得转让[10] - 向特定对象发行股份募集配套资金定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[12] - 募集配套资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[14] 交易相关 - 本次交易尚需提交公司股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9] - 本次交易决议有效期为提交股东大会审议通过之日起12个月，若取得同意注册批复则延长至交易完成之日[16] - 本次交易标的公司审计、评估工作未完成，相关安排待协商确定并披露[11][15] - 经初步测算，本次交易不构成关联交易[18] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[18] 其他 - 多项议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权并获通过[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 本次交易相关主体最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被处罚或追责情形[21] - 公司股价在本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[23] - 公司在本次交易前12个月内不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产情况[24] - 董事会拟获本次交易相关授权，包括签署协议、调整方案等[26] - 董事会拟提请股东大会同意将授权转授予董事长或其他授权人士[27] - 授权有效期自股东大会审议通过起12个月，若获注册批复则延至交易完成[27] - 公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，待审计、评估完成后再审议[28] - 公告发布时间为2025年4月16日[30]

欧菲光（002456）公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有 的欧菲微电子(南昌)有限公司28.2461%股权，并募集配套资金。因未就江西晶浩48.9281%股权的交易对 价等达成一致意见，公司不再推进江西晶浩48.9281%股权收购事宜。公司证券自2025年4月16日开市起 复牌。 ...

交易事项 - 公司拟发行股份及支付现金购买控股子公司少数股权并募集配套资金[1] - 公司与交易对方签订附生效条件的交易协议[4] 时间安排 - 2025年4月1日公司股票开市起停牌，预计不超10个交易日[2] - 2025年4月9日发布停牌进展公告[2] - 2025年4月14日召开董事会和监事会会议审议通过交易相关议案[3] 程序相关 - 董事会拟暂不召集股东大会审议本次交易相关事项[3] - 公司董事会认为现阶段交易履行法定程序完整、合法、有效[5] - 公司董事会认为交易履行程序符合规定，提交法律文件合法有效[6] 责任声明 - 公司及全体董事保证提交法律文件无虚假记载等并担责[6]

股票代码：002456 股票简称：欧菲光 上市地点：深圳证券交易所 欧菲光集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案（摘要） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 | 南昌市产盟投资管理有限公司 | | 产 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年四月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易中提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转让在 上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂 停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代向证券 交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，同意授权 上市公司董事会核实后直接向证券交易 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买欧菲微电子（南昌）有限公司少数股权并募集配套资金[1] 交易性质 - 交易对方非关联方，完成后预计持股不超5%，不构成关联交易[2] - 初步判断本次交易预计构成重大资产重组[3] - 交易前后实控人均为蔡荣军，不构成重组上市[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买欧菲微电子（南昌）有限公司少数股权并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司在本次交易前12个月内不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产情况[1] - 说明发布时间为2025年4月14日[3]

特此说明。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 上市公司因筹划资产重组事项，已于 2025 年 4 月 1 日开市起停牌。上市公 司股票停牌前第 21 个交易日（2025 年 3 月 3 日）至停牌前最后 1 交易日（2025 年 3 月 31 日）的收盘价格及同期大盘及行业指数如下： | 项目 | 停牌前第 21 个交易日（2 | 停牌前最后 | | 1 个交易日（2 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 025 年 3 月 3 日） | 025 年 | 3 | 月 31 | 日） | | | 上市公司股票收盘价 （元/股） | 13.77 | | | | 12.23 | -11.18% | | 深证成指 （399001.SZ） | 10,649.59 | | | | 10,504.33 | -1.36% | | 光学元件 （850833.SI） | 3,708.13 | | | | 3,429.40 | -7.52% | | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | | | -9.82% | | | 剔除 ...

欧菲光集团股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第 综上，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上 市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 - 1 - 三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方 式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的公司控股子公司欧菲微电子（南昌） 有限公司的少数股权，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在 ...