深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司 以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，具体情况如下： 一、抵押贷款概述 因公司产业基地项目建设需要，全资子公司中山市英威腾电气技术有限公司 （以下简称"中山英威腾"）拟以项目建设用地、在建工程及项目建成后的房地 产作为抵押物，向银团申请银行贷款，贷款总额度不超过人民币 80,505 万元， 贷款期限不超过 15 年。具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签署的合同 为准。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内代表公司办理相关手续， 并签署相关法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次事项不构 成关联交易，在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 | 公司名称 | 中山市英威腾电气技术有限公司 | | --- | --- | ...

会议信息 - 公司第七届董事会第三次会议于2024年10月21日召开[1] - 本次会议应出席董事9人，亲自出席9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》[2] - 审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》[3]

会议安排 - 公司第七届监事会第三次会议通知及资料于2024年10月10日发出[1] - 会议于2024年10月21日上午11:00召开[1] 会议情况 - 应出席监事3人，亲自出席3人，无缺席监事[1] - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] 报告信息 - 《2024年第三季度报告》详见《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[2]

激励计划行权情况 - 2021年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期149人可行权，数量408.20万份，占总股本0.50%，行权价5.61元/份[3] - 实际可行权期限为2024年10月11日至2025年9月23日[3] - 2024年9月24日注销已离职人员等未行权股票期权81.601万份[9] 业绩相关 - 2023年扣非净利润3.12亿元，满足第三个行权期业绩条件[6] 人员情况 - 授予激励对象中12名离职不满足行权条件，149名考核C级及以上满足条件[6] 价格调整 - 因2023年权益分派，行权价格由5.67元/股调整为5.61元/股[8] 行权人员构成 - 副总裁徐铁柱可行权38万份，占0.05%；148人中管等可行权370.20万份，占0.46%[12] 资金用途 - 第三个行权期行权募集资金存于专户，用于补充流动资金[14] 其他 - 行权期结束未行权及不符条件期权将注销[15] - 参与激励董高人员公告日前6个月未买卖公司股票[16] - 本次行权对股权结构无重大影响，结束后股权仍具备上市条件[17] - 假设全部行权，总股本增至81325.35万股，对收益及收益率影响小[18] - 公司用Black - Scholes模型计算期权公允价值[20] - 自主行权模式对定价及核算无实质影响[20] - 公司将在报告中披露股权激励信息[21]

回购计划 - 公司计划用自有资金6000 - 10000万元回购股份[1] - 回购价格不超7.94元/股[1][2] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购6570000股，占总股本0.81%[2] - 最低成交价5.38元/股，最高5.74元/股[2] - 交易总金额36534503元（不含费用）[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购[3] - 集中竞价交易，委托价不为涨幅限制价[4] - 不在特定时段委托回购[4] 未来展望 - 后续根据市场和资金情况继续实施回购计划[4]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-059 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 2021 年研发骨干股票期权激励计划部分股票期 权注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 27 日 - 1 - 本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年研发 骨干股票期权激励计划（草案）》等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且 流程合规。本次注销不会影响公司股本结构，也不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情况。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于 2024 年 9 月 24 日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议 通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司对已离职人员已获授但尚未 行权的股票期权及第二个行权期到期未行权的股票期权合计 81.601 万份进行注 销。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（w ...

股票期权调整 - 2023年5月30日，将2021年激励计划行权价由5.73元/股调为5.67元/股[5] - 2024年5月23日，将2021年激励计划行权价由5.67元/股调为5.61元/股[7] 股票期权注销 - 注销12人所持19.60万份已获授未行权期权[8] - 注销到期未行权期权62.001万份[8] - 本次注销合计81.601万份[8] 相关意见 - 注销不影响财务和经营，不影响管理团队[9] - 监事会认为注销符合规定，履行审议程序[11] - 信达律师认为需履行后续信息披露义务[12]

激励计划进程 - 2021年8月27日，公司相关会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年9月16日，临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年9月24日为激励计划授予日[17] - 2022年9月26日，会议审议通过注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的议案[13] - 2023年5月30日，会议将2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格由5.73元/股调整为5.67元/股[13] - 2023年9月22日，会议审议通过注销部分股票期权及第二个行权期行权条件成就的议案[13] - 2024年5月23日，会议将行权价格由5.67元/股调整为5.61元/股[14] - 2024年9月23 - 24日，相关会议认为并审议通过第三个行权期行权条件成就的议案[15][16] 业绩与行权情况 - 公司2023年扣非净利润3.12亿元，满足第三个行权期业绩条件[19] - 149名激励对象符合第三个行权期行权条件，可行权408.20万份[19] 股票期权注销 - 因12人离职，注销19.60万份股票期权[22] - 截止2024年9月23日，注销第二个行权期到期未行权的62.001万份[22] - 本次注销股票期权份额合计81.601万份[23] 其他 - 自查期4名内幕信息知情人有股票变动，无内幕交易情形[12] - 激励计划第三个行权及注销已获现阶段批准授权，需履行后续信披义务[24]

会议决策 - 2024年9月24日召开第七届董事会第二次会议，9位董事均出席[1] - 同意注销81.601万份股票期权[2] - 认为2021年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，同意办理行权事宜[3][4]

会议情况 - 公司第七届监事会第二次会议于2024年9月24日召开，3位监事均亲自出席[1] 议案决议 - 以3票同意通过注销81.601万份股票期权议案[2] - 以3票同意通过2021年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就议案[3] 后续行动 - 公司将为符合条件对象办理行权事宜[4]