监事会议事规则 深圳市英威腾电气股份有限公司 监事会议事规则 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《深圳市英威腾电气 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，依法检查公司财务，监督董事、高级管 理人员履职的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的构成和职权 第三条 监事会应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程，忠实履行监督职责，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不得干涉。 公司监事会主席负责处理监事会日常事务，证券部协助。 第四条 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设监事会主席1人。监事会主席由 ...

委员会构成 - 提名与薪酬考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，经委员过半数选举产生并报董事会备案[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 会议不定期召开，提前3日通知，紧急情况除外[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 工作与职责 - 人力资源部承办具体工作，证券部负责履职协调[11] - 对董事、高管选任提建议，考核后报报酬奖励方式[13][15] 其他 - 会议记录由证券部保存不少于10年[20] - 细则自董事会决议通过施行，废止2010年相关细则[22]

业绩总结 - 2024年7 - 11月股票期权激励计划共行权212.37万份[2] 数据变化 - 公司总股本由80,868.92万股增至81,081.29万股[2] - 公司注册资本由80,868.92万元增至81,081.29万元[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订后注册资本为81,081.29万元[3] - 《公司章程》第二十条修订后股份总数为81,081.29万股[3] 后续流程 - 事项需提交股东会审议通过[4] - 审议通过后办理工商变更登记[4] - 变更后《公司章程》以工商核准为准[4]

业务决策 - 2024年11月15日董事会审议通过开展资产池和票据池业务议案[1] - 公司及子公司拟与国内资信较好的商业银行开展业务[3] 业务额度 - 资产池和票据池业务额度使用期限为1年，额度不超5亿元可滚动使用[5][6] 业务担保 - 公司及子公司为资产池业务提供多种担保方式，如未到期票据质押[7] 业务影响 - 开展业务可实现金融资产集中管理，提升流动性和效益性[8] 业务风险 - 存在流动性风险，可新收票据入池置换保证金；票据到期不能托收时银行要求追加担保，公司安排专人对接[9][11]

新策略 - 2024年11月15日会议通过开展融资租赁业务议案[1] - 公司及子公司拟融资不超2亿元，额度使用期1年[1][4][6] - 交易对方为无关联有资质机构，标的是部分固定资产[2][3] - 采用售后回租方式，标的物无权利限制，公司有使用权[3][5] - 开展业务为满足经营、优化筹资结构，影响不大[7]

投资者关系管理的适用范围与相关方 - 制度适用于公司投资者关系管理工作 其中投资者包括在册和潜在投资者、分析师、媒体等[2] - 董事会秘书为负责人 证券事务代表协助 证券部为职能部门[3] 投资者关系管理的目的、原则和要求 - 目的包括建立双向沟通渠道、获得市场支持、形成投资服务理念、促进公司规范运作等[4] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信[4] - 各部门及员工有义务协助 信息发布要符合要求[5] 投资者关系管理的内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理信息等多方面[7] - 可通过多种方式建立与投资者的沟通机制 如官方网站、互动易等[7] - 特定情形下应召开投资者说明会[7] - 要关注媒体报道引发的披露义务 可举行参观座谈活动[8] - 活动结束后应编制记录表并刊载[8] - 可设官网专栏发布相关信息 证券部应关注媒体信息并反馈[8] 投资者关系的实施 - 定期报告中应公布网址和电话 保证对外联系渠道畅通[9] - 提前发布年度报告说明会通知[9] - 媒体宣传由董事会秘书协调 采访报道需审核[9] - 专人负责接待上门投资者并建立档案[10] - 与相关部门建立良好沟通关系[10] 现场接待工作细则 - 现场参观座谈实行事前预约并签《承诺函》[11] - 由董事会秘书统一安排现场接待 避免参观者获取未公开信息[11] - 接待后稿件发布需知会公司复核[11] - 沟通中不得提供内幕信息 业绩说明会应提前公告[11] - 发布重大信息要及时报告并披露[11] - 接待资料由证券部存档 保存期限不少于3年[12][13] 附则 - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行 由董事会修订解释[14] - 制度自董事会审议通过起生效 旧制度同时废止[14]

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三十一次会议、于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不 低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的 价格不超过人民币 8 元/股（含）。回购股份实施期限自公司股东大会审议通过 本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 因实施 2023 年度权益分派，公司本次回购股份的价格上限由人民币 8 元/ 股调整为人民币 7.94 元/股，自 2024 年 5 月 23 日起生效。 ...

文章核心观点 - 英威腾股东户数连续下降，筹码呈持续集中趋势，且筹码集中以来股价累计上涨 [1] 股东户数情况 - 截至10月20日公司股东户数为67952户，较上期（10月10日）减少717户，环比降幅为1.04% [1] - 公司股东户数连续第5期下降，累计降幅达3.36% [1] 股价情况 - 截至发稿，英威腾收盘价为6.54元，上涨1.40% [1] - 筹码持续集中以来股价累计上涨15.14% [1] - 具体到各交易日，16次上涨，12次下跌 [1]

财务数据 - 营业收入为10.30亿元，同比下降6.11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4,405.39万元，同比下降44.37%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,011.47万元，同比下降43.29%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，同比下降47.24%[3] - 基本每股收益为0.0548元，同比下降45.04%[3] - 总资产为51.07亿元，较年初下降1.53%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.65亿元，较年初增长4.46%[3] 业务数据 - 工业自动化业务实现营业收入189,817.12万元，同比增长1.99%，占公司营业收入比例60.39%[14] - 网络能源业务实现营业收入57,151.24万元，同比下降4.18%，占公司营业收入比例18.18%[14] - 新能源汽车业务实现营业收入44,078.52万元，同比增长11.37%，占公司营业收入比例14.02%[14] - 光伏储能业务实现营业收入17,593.89万元，同比下降35.89%，占公司营业收入比例5.60%[14] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为51.07亿元[20] - 公司2024年第三季度末流动资产为36.12亿元[20] - 公司2024年第三季度末非流动资产为14.95亿元[20,21] - 公司2024年第三季度末总负债为23.27亿元[21] - 公司2024年第三季度末流动负债为18.03亿元[21] - 公司2024年第三季度末非流动负债为5.24亿元[21] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为27.65亿元[21,22] - 公司2024年第三季度末少数股东权益为1.46亿元[22] - 公司2024年第三季度末所有者权益总计为27.80亿元[22] - 公司2024年第三季度末货币资金为9.93亿元[20] 现金流情况 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为20,404.45万元[27] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-7,386.88万元[27] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-12,767.69万元[27] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为93,132.54万元[27] 其他 - 在建工程增加286.65%，主要系中山产业园项目投入增加[6] - 应交税费增加74.53%，主要系印度子公司补提税金[6] - 财务费用增加1664.43%，主要系美元汇率变动[8] - 公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,570,000股，占公司当前总股本的0.81%[16] - 公司于2024年9月24日经董事会、监事会审议通过了关于注销部分股票期权及2021年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案[15] - 公司总股本增加482,300股，截止2024年9月30日总股本为809,171,500股[15] - 公司资产负债表股本为809,021,700股，存在差异原因为公司资产负债表股本以股票期权激励款项实际到达公司账户进行确认[15] - 公司2024年第三季度报告未经审计[28]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-065 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 具体情况如下： 一、概述 为满足全资子公司中山市英威腾电气技术有限公司（以下简称"中山英威腾"） 业务发展需要，公司拟以自有资金对中山英威腾增资15,000万元，增资价格为1 元/注册资本，本次增资完成后，中山英威腾注册资本由20,000万元变更为35,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次增资事项 不构成关联交易，也不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东会审议。 二、增资标的公司基本情况 1、名称：中山市英威腾电气技术有限公司 2、住所：中山市三角镇汇智路 3 号 3、法定代表人：张清 4、注册资本：20,000 万元人民币 ...