会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年7月19日召开[1] - 会议召开事宜于2024年7月16日通知全体董事[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于受让控股子公司49%股权暨关联交易的议案》[2] - 该议案表决结果为7人同意，0人反对，0人弃权[2]

股权交易 - 罗普斯金出资1020万元持有罗普好房51%股权，王安立出资980万元持有49%股权[1] - 2024年7月19日王安立拟0元转让罗普好房49%股权给公司[1] - 转让后罗普斯金认缴2000万元持股100%[11] 审议情况 - 2024年7月19日相关会议审议通过受让股权暨关联交易议案[4] - 独立董事专门会议以3票同意通过该议案[20] - 该事项经多会议审议通过，无需股东大会审议[21] 交易影响 - 本次交易不涉及合并报表范围变更，有利优化股权结构[17] - 自年初至核查意见出具日，与王安立累计关联交易5035.15万元[18][19] - 保荐机构对该交易事项无异议[21]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月19日14:00 - 15:00现场召开，网络投票同日进行[1] - 出席股东及代表6人，代表股份413,681,400股，占比61.2930%[3] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意413,556,900股，占99.9699％[4] - 《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的议案》总表决同意占99.9699％[7] - 《关于补选监事及提名非职工代表监事候选人的议案》中小股东反对占96.6615％[10]

项目中标 - 公司全资子公司中亿丰科技中标苏州公安局项目[1] - 中标金额70,664,358.66元，占2023年营收4.30%[1][4] - 评审总得分92.84分（均分式）[1] 项目情况 - 主要标的LED大屏49.2平米，单价24,940元/平米[3] - 未签正式合同，实施受多因素影响有不确定性[5]

人事变动 - 2024年7月19日沈靖宇当选第六届监事会非职工代表监事[1] - 2024年7月19日沈靖宇当选第六届监事会主席[1] 人员履历 - 沈靖宇1981年出生，2019年12月至今任公司党支部书记[5] - 截至公告披露日，沈靖宇未持有公司股票[5]

会议安排 - 2024年7月2日决定召开2024年第一次临时股东大会[4] - 7月3日刊登股东大会通知[5] - 7月19日下午2点现场会议召开，9:15 - 15:00可网络投票[6] 参会情况 - 现场2人代表413,552,600万股，占61.2739%[7] - 网络投票4人代表128,800股，占0.0191%[7] - 中小股东4名代表128,800股，占0.0191%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意413,556,900股，占99.9699％[11] - 《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的议案》同意占比99.9699％[14] - 《关于补选监事暨提名非职工代表监事候选人的议案》同意占比99.9699％[16]

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-043 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于受让控股子公司 49%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会独立董事 2024 年第三次专门会 议，审议通过了《关于受让控股子公司 49%股权暨关联交易的议案》，全体独 立董事过半数同意本次关联交易。公司于同日召开第六届董事会第十三次会 议、第六届监事会第十一次会议，均审议通过了上述议案。本次交易事项在公 司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-043 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组或重组上市，无需有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 姓名：王安立 为深入开拓铝合金系统门窗市场，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 （以下简称为"公司"、"罗普斯金"）与王安立先生共同出资设立罗普好房 建筑（苏州）有限公司（以下 ...

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-042 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举监事会主席的公告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十一次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司监事会于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。 会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事沈靖宇女士主持，本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于受让控股子公司 49%股权暨关联交易的议案》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 具体内容 详 见 公 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-039 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十二会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨 对外投资的议案》，同意公司使用自有资金对全资子公司苏州中亿丰科技有限 公司（以下简称"中亿丰科技"）增资 4,100 万元。具体内容详见公司 2024 年 7 月 3 日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全资子公司增资暨对外投资的 公告》（公告编号：2024-037）。 近日中亿丰科技已完成增资的工商变更登记事项，并领取了苏州市姑苏区 行政审批局换发的新的营业执照，具体情况如下： 一、本次工商变更登记所变更的内容 | 项目 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 6,000 | 万元 | ...

关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-035 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 一、关于董事辞职的情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期 收到董事黎友强先生提交的书面辞职报告。董事黎友强先生因个人工作调整， 申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，黎友强先生的辞职将不会导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，黎友强先生未持有公司股份。 黎友强先生在公司担任董事期间勤勉尽责，公司及董事会对黎友强先生任 职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 7 月 2 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事暨提名非独 立董事的议案》。经公司董事长宫长义先生提名，董事会提名委员会资格审查 通过 ...