证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-036 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事会主席辞职的情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日 收到监事会主席王安立先生提交的书面辞职报告，王安立先生因工作调整，申 请辞去公司监事会主席职务，王安立先生辞职后将不再担任公司任何职务。 王安立先生辞职将导致公司第六届监事会监事不足 3 人，低于法定最低人 数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大 会补选新任监事后方能生效。在此之前，王安立先生仍将依照法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》规定，继续履行监事职责。 截至本公告披露日，王安立先生未持有公司股份。 王安立先生在公司担任监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对王安立 先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选非职工代表监事的情况 为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 7 月 2 日召开了 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2024 年 7 月） 根据公司实际生产经营需要，公司拟新增经营范围"门窗制造加工"，《公司章程》部分条款将同步更新，具体修订情况如下： 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 经依法登记，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售铝合金 型材；门窗、幕墙、配件的销售、安装（依法须经批准的项目，经相 经营项目以审批结果为准）。一般项目：非居住房地产租赁、机械设备 | 经依法登记，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售铝合金型材； | | | | 门窗、幕墙、配件的销售、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 | | | 关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务 | | | | | 方可开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的 | | | （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 | | | | | 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 | | | 租赁；新材料技术推广服 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 7 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 2 日召开第六届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司 董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4.召开时间 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-038 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日下午 14:00 （2）交易系统投票时间：2024 年 7 月 19 日 9:15—9:25,9 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-033 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事 宜由公司董事会于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监 事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 2、审议《关于补选董事暨提名非独立 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-037 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于对全资子公司增资暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资暨对外投资概述 1、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金对公司全资子公司苏州中亿丰科技有限公司（以下简称"中亿丰科 技"）增资 4,100 万元，用于业务拓展及补充流动资金。增资后中亿丰科技注 册资本变更为 10,100 万元，公司持有其 100%股权不变。 2、公司于 2024 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资暨对 外投资的议案》。 3、本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 4、本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦不构成关联交易。 二、交易对手方暨投资标的基本情况 1、基本情况 公司名称：苏州中亿丰科技有限公司 住所：苏州市公园路 55 号 法定代表人：时培杰 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 公司章程 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 独立董事 24 | | | 第三节 | | 董事会 27 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 | 3 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司监事会于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议 应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席王安立先生主持，本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-034 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 具体内容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的 公告》。本议案尚需提交股东大会审议表决。 三、备查文件 1．第六届监事会第十次会议决议。 特此公告。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 监 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-031 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 1、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，具体详见 2024 年 5 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-029）。 2、本次分配方案自披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。若 公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照"现金分红总额固定不 变" 的原则对分配比例进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 674,924,800 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金（含税；扣税后， QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-030 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 注册资本：2000 万元人民币 成立日期：2024 年 5 月 20 日 关于控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯 金"）于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外 投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与王安立先生本着平等合作、互 利共赢的原则，拟共同出资设立"罗普好房建筑（苏州）有限公司（以下简称"罗普好 房"，最终以工商登记核准的名称为准）"。其中：罗普斯金出资1,020 万元，持有罗 普好房51%股权；王安立先生出资980 万元，持有罗普好房49%股权。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》披露的相关文件。 近日，公司完成了上述事项的工商注册登记手续，并领取了苏州市相城区 行 ...

1、 召集人：公司第六届董事会 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-029 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2、 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、 会议召开情况 2、 表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式 3、 会议召开时间： (1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00-15:00 (2) 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日- 2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 4、 现场会议召开地点：苏 ...