证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-063 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》。公司 2024 年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合 法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 11 日召开第六届董事会 第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-060 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 日常关联交易预计的基本情况 (一) 关联交易概述 本次日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会 2024 年第四次独立董 事专门会议以全体独立董事过半数同意审议通过。公司于 2024 年 12 月 11 日召 开的第六届董事会第十六次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事宫长义、莫吕群、张骁雄进行了回避表决。 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，届时关联股东中亿丰控股集团 有限公司、宫长义将回避表决。 1 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-060 本次日常关联交易预计额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之 日起生效；在董事会权限范围外的自股东大会审议通过之日起生效。 (二) ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-058 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事 宜由公司董事会于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及 高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：4 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，过半数的独立董事对本议案发表了 同意的独立意见。 本议案获得全体 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-062 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于控股子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 一、控股子公司变更名称的情况说明 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 苏州方正工程技术开发检测有限公司 | 苏州方正工程技术开发检测股份有 | | | | 限公司 | 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引 入员工持股平台的议案》，苏州市相城区亿方盟科技合伙企业(有限合伙)（以下简 称"亿方盟"）出资 348 万元对苏州方正工程技术开发检测有限公司（以下简称 "方正检测"）进行增资扩股。上述事项已于 2024 年 8 月 23 日在《证券时报》和 巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-050。 三、变更后的营业执照信息 控股子公司方正检测企业类型由有限责任公司变更为股份有限公司，其名称 相应变更为 "苏州方正工程技术开发检测股 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规及规范性文 件的要求，对罗普斯金与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交 易预计的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）关联交易概述 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经 营需要，预计 2025 年拟与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称"中亿 丰控股"）关联方发生日常关联交易合计不超过 45,050 万元(其中贸易按总额法 预计)。 前述关联方具体为中亿丰控股 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-059 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十四次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司监事会于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。 会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体监事同意并通过。 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的公 告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月27日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，会期预计半天[1][13] - 交易系统和互联网投票时间为2024年12月27日[1][2] - 会议股权登记日为2024年12月23日[4] - 登记时间为2024年12月26日[9] - 投票代码为362333，简称为罗普投票[10] 审议议案 - 审议与中亿丰控股集团2025年度日常关联交易预计议案[6] 中小投资者定义 - 指除董监高和5%以上股份股东外的其他股东[8]

会议信息 - 公司2024年12月8日发通知，12月11日现场召开第六届董事会2024年第四次独立董事专门会议[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 全体独立董事3票同意通过《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 独立董事同意将相关议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议，关联董事回避表决[2]

减持情况 - 陈兴灿已减持罗普斯金股份12,443,572股，占比1.8437%[8] - 计划2024.11.6 - 2025.2.3大宗交易减持不超13,498,400股，不超总股本2%[15] - 2024.11.12 - 14大宗交易减持12,439,894股，占比1.8432%[21] - 2024.11.14集中竞价减持3,678股，占比0.0005%[21] 持股变化 - 变动前持股46,189,712股，占6.8437%；变动后持股33,746,140股，占4.999985%[18] 未来展望 - 未来12个月内不排除增减持有上市公司股份可能[38]

减持计划 - 陈兴灿计划2024.11.6 - 2025.2.3减持不超1349.84万股，即不超2.00%[3] - 截至公告披露日，减持计划尚未实施完毕[9] 减持情况 - 2024.11.12 - 14陈兴灿合计减持1244.3572万股，占总股本1.8437%[5] - 大宗交易减持1243.9894万股，占比1.8432%，价格5.60元/股[5] - 集中竞价减持3678股，占比0.0005%，价格5.64 - 5.66元/股[5] 权益变动 - 权益变动前陈兴灿持股4618.9712万股，占总股本6.8437%[7] - 权益变动后持股3374.614万股，占比4.999985%，不再是持股5%以上股东[3][4][5][7] - 本次权益变动不导致公司控股股东和实控人变更，不影响公司治理和经营[3][9]