泰和新材集团股份有限公司 独立董事金福海 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表意见， 认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 金福海，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，汉族，法学博士， 教授。2020 年 6 月起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2024 年年度履职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会、薪酬与考核委员会、独立董事专 门会议，定期获取公司生产经营情况，听取管理层汇报，实地考察等多种方式履 行职责，具体情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 ...

泰和新材集团股份有限公司 独立董事王吉法 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表意见， 认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 王吉法，男，中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，中共党员， 经营学博士，教授、博导。2020 年 6 月起任公司独立董事，2024 年度兼任正海 磁材独立董事、瑞康医药独立董事，国家知识产权专家库专家、中国法学会知识 产权法研究会常务理事、山东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专 业委员会委员、山东大学创新转化学院兼职教授。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 ...

泰和新材集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 泰和新材集团股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年 4 月 1 泰和新材集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人（会 计主管人员）卢国启声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 刘勋章 | 董事 | 工作原因 | 齐贵山 | 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司存在的风险因素主要为生产成本上升的风险、产品价格波动的风险、 市场 ...

泰和新材（002254）公告，2024年营业收入39.29亿元，同比增长0.10%。归属于上市公司股东的净利润 8953.71万元，同比下降73.12%。基本每股收益0.1元/股，同比下降74.36%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利0.5元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

： 临时公告：2025-019 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-019 泰和新材集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用暂时闲置的自有资金购买银行理 财产品或券商收益凭证，累计有效额度不超过人民币 5 亿元。有关事项说明如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、期限短（不超过 182 天）的银行理财产品（风险等级≤R2 稳健型）或券商收益凭证（本金保障型，风 险等级≤R2 中低风险）。 （四）投资期限 授权公司董事长会同经营层在董事会通过该议案后与有关方面签订相关协 1 临时公告：2025-019 ： 为了合理使用资金，提高资金的使用效率，公司（含控股子公司）拟在保证 正常经营及资金安全的 ...

环境、社会和公司治理报告 2024 年度 泰 和 新 材 集 团 股 份 有 限 公 司 地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 电话：0535-6394123 邮箱：securities@tayho.com.cn 网址：www.tayho.com.cn Environmental, Social and Corporate Governance Report CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进泰和新材 | | | 公司简介 | 08 | | 公司产品 | 09 | | 企业荣誉 | 10 | | 企业文化 | 11 | | 发展历程 | 12 | 专题： 释放新质生产力 领航行业新征程 | 独辟蹊径，引领前沿科技 | 16 | | --- | --- | | 多元协同，构建产业生态 | 17 | | 创新工艺，践行环保理念 | 18 | | 科技赋能，提升生产效能 | 19 | | 展望未来 | 120 | | 附录 | 122 | | | 泰和法治筑基业 | | --- | --- | | 01 | 诚信领航展新篇 ...

泰和新材集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况报告 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"本公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等规定，结 合本公司《募集资金管理制度》，现将 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1684 号），本公司获准非公开发行不超过 205,318,350 股新股。本公司实际非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股， 募集资金总额为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人 ...

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-022 泰和新材集团股份有限公司 临时公告：2025-022 关于调整宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年 防护用对位芳纶项目募集资金使用方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟调整"宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目" 的募集资金使用方式，本次调整后，公司向项目公司宁夏泰和芳纶纤维有限责任 公司以增资方式使用募集资金 40,000 万元，以借款方式使用募集资金总金额（本 金）不超过 84,815 万元。 2、上述事项已经公司第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十 一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于调整宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项 目募集资金使用方式的议案》，同意将控股子公司宁夏泰和芳纶纤维有限责任公 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对《泰和新材集团股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的 ...

可行性分析报告 泰和新材集团股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇类业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇远期结售汇类业务的背景 随着泰和新材集团股份有限公司及子公司（以下合称"公司"） 外销业务 的持续增长，公司外汇收支规模持续增长，为了锁定成本，减少部分汇兑损益， 规避和防范汇率波动对公司业绩造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟通 过开展外汇远期结售汇类业务进行套期保值，以加强外汇风险管理。 二、公司开展外汇远期结售汇类业务概述 公司拟开展的外汇远期结售汇类业务以锁定成本、规避和防范汇率风险为目 的，公司开展的外汇远期结售汇类业务品种均为与实际业务密切相关的简单金融 衍生产品，且该类金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相 互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇远期结售汇类业务的必要性和可行性 公司及子公司主营业务中涉及大额外币业务，受国际政治、经济形势及各国 经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动， 防范汇率风险难度极大，预计 2025 年外汇市场与人民币汇率依然有大幅波动的 可能甚至风险。为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公 ...