会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议通知于2024年8月9日送达，8月19日现场表决召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 以3票同意通过《关于﹤2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》[3] - 以3票同意通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》[4] 报告披露 - 《2024年半年度报告》于2024年8月20日在巨潮资讯网披露[3] - 《2024年半年度报告摘要》于2024年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露[3]

融资授信 - 2024年5月9日获批向金融机构申请不超4.5亿元综合授信，有效期一年[1] 抵押贷款 - 公司以部分自有不动产抵押申请不超3亿元贷款[1] - 抵押资产宗地面积5125.29㎡，房屋面积18095.46㎡[1] - 2024年8月19日董事会审议通过抵押贷款议案[1][4] 事项说明 - 与贷款银行无关联关系，不构成重大资产重组[4] - 抵押在董事会权限内，无需股东会审议[4] - 抵押财务风险可控，不影响公司运作和发展[5]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[4] 股东会审议与授权 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[7] 股东会提议与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[9][10][11] - 董事会同意召开，应在作出决议后五日内发出通知[9][10][11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后二日内发出补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[14] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[14] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[15] - 召开地点为深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦（最终以公告为准）[17] - 网络或通讯方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等规定[17] 股东会主持与报告 - 董事长不能履职等不同情况的主持规定[21] - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东会报告，独立董事应作述职报告[21] 股东会表决 - 股东按股份数额行使表决权，公司持有的本公司股份无表决权[23] - 董事会等可公开征集股东投票权，应无偿进行并充分披露信息[23][24] - 非由职工代表担任董事、监事选举实行累计投票制[24] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[25] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表参加计票和监票等[25][26] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[29] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，需经出席会议的普通股股东所持表决权三分之二以上通过[32] 股东会决议相关 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[32] - 会议记录保存期限不少于十年[31] 公司实施与公告 - 应在股东会结束后二个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[32] - 应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[32] 规则修改与生效 - 本规则修改由股东会决定，董事会拟定修订案，报股东会批准后生效[34] - 本规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[34][35]

募集资金情况 - 公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元于2021年11月30日到位[1] - 2024年半年度募集资金总额35261.95万元，报告期内投入2075.57万元，累计投入27497.44万元[21] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[21] 资金投入与余额 - 截至2024年6月30日，补充流动资金投入10,591.06万元，充电站项目投入16,906.38万元，利息净额799.23万元，余额8,563.75万元[3] - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目调整后投资总额24683.95万元，截至期末累计投入16906.38万元，进度68.49%[21] - 补充流动资金项目承诺投资总额10578.00万元，截至期末累计投入10591.06万元，进度100.12%[21] 资金存放 - 截至2024年6月30日，广发、宁波、兴业银行账户余额总计8,563.75万元[4][5] - 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户[14] 项目变更与决策 - 2024年4月15日，公司审议通过变更部分募投项目实施地点、实施主体议案，优化电动汽车公共充电站示范项目[8] - 2024年4月15日，公司同意用不超1亿元闲置募集资金及不超2亿元自有资金现金管理[11] 其他情况 - 报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[9] - 报告期内，公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[10] - 报告期内，公司无募集资金投资项目节余资金[12] - 公司本次募集资金无超募情况[13] - 示范项目拟置换子公司预先投入自筹资金3490.64万元，本次拟置换发行费用160万元[22] - 公司于募集资金到账后六个月内完成置换，2024年上半年度无先期投入及置换情况[22]

公司基本信息 - 公司于2008年3月31日首次发行2750万股人民币普通股，5月6日在深交所上市[8] - 公司注册资本为247,806,170元，股份总数为247,806,170股，全部为普通股[9][15] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董事等离任六个月后十二月内出售股票比例不超50%[23] - 发起人股份自公司成立三年内不得转让，公开发行前股份上市一年内不得转让[23] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[26] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[28] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[30] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[34] - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[34] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[37][41][42] - 年度股东会于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会情形发生时二个月内召开[35] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关规定 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[78] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[79] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润时，提取10%列入储备基金，5%列入发展基金，1%列入职工奖励及福利基金，储备基金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司拟实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[98,99] - 公司原则上每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[99] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年报，六个月后两个月内报送半年报，三个月和九个月后一个月内报送季报[94] - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[114][115] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[106]

会议审议 - 2024年8月19日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等多项议案[2][4][5][6][7][8][9][11][12][13] 资金与抵押 - 公司以部分自有不动产抵押向银行申请不超过3亿元人民币抵押贷款[14] 股东会议 - 2024年9月12日下午14：50召开2024年第一次临时股东会[15] 股份相关 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] 股东会职权 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[27][28] - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份（非货币财产作对价出资除外）[28] 董事相关 - 董事会由八名董事组成，行使多项职权，股东会可授权董事会在三年进行相关决策[30][31] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[32] 专门委员会 - 公司董事会根据需要下设战略与投资等专门委员会，薪酬与考核等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[33][34] 监事会与利润分配 - 监事会可对违反规定的董事、高级管理人员提出解任建议[36] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[36]

非经营性资金占用 - 2024年上半年非经营性资金占用期初408.48万元，累计发生186.47万元，偿还60.78万元，期末534.17万元[2][3] 应收账款 - 深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司应收账款期初、期末均为35.80万元[2] - 深圳市奥电高压电气有限公司应收账款期初9.48万元，1 - 6月累计发生17.63万元，期末27.11万元[2] 其他应收款 - 深圳市商连商用电 子技术有限公司其他应收款期初209.63万元，1 - 6月累计发生49.86万元，期末259.49万元[2] - 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司其他应收款期初9,616.64万元，1 - 6月累计发生82.24万元，偿还165.69万元，期末9,533.19万元[4] - 深圳市鹏电跃能能源技术有限公司其他应收款期初4,899.72万元，1 - 6月累计发生49.93万元，偿还63.21万元，期末4,886.44万元[4] - 西安奥特迅电力电子技术有限公司其他应收款期初1,670.36万元，1 - 6月累计发生55.00万元，偿还50.00万元，期末1,675.36万元[4] - 深圳市奥特迅软件有限公司其他应收款期初797.72万元，1 - 6月累计发生186.60万元，偿还6.46万元，期末977.86万元[4] - 郑州奥特迅新能源科技有限公司其他应收款期初224.01万元，偿还23.94万元，期末200.07万元[4] 非经营性资金往来 - 上市公司子公司及其附属企业非经营性资金往来期初17,982.13万元，累计发生425.91万元，偿还322.22万元，期末18,085.82万元[4][5]

人事变动 - 2024年8月19日公司第六届董事会第四次会议审议通过聘任卓绍荣为证券事务代表[2] - 卓绍荣任期自会议通过日至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 卓绍荣2000年出生，本科，2024年6月获深交所董秘资格证[5] - 2023年9月加入公司，现任职证券部[5] - 截至公告日未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信被执行人[5] 联系方式 - 联系电话0755 - 26520515[3] - 电子邮箱atczq@atc - a.com[3] - 联系地址为深圳南山区相关大厦[3]

监事会构成 - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[5] - 股东代表监事候选人名单可由占公司发行股份10%以上的股东单独或联合提出[6] - 监事每届任期三年，连选可以连任[6] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[10] 会议召开 - 监事会定期会议应当每六个月召开一次[12] - 出现特定情况，监事会应当在十日内召开临时会议[12] 会议筹备 - 监事会办公室征集会议提案和征求意见至少用两天时间[12] - 监事会办公室收到监事书面提议后三日内发出临时会议通知[13] - 召开监事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[13] 会议举行 - 监事会会议需全体监事过半数出席方可举行[14] - 监事会会议表决实行一人一票，以投票方式进行[15] - 监事会形成决议需经全体监事过半数同意[15] 会议记录 - 监事会办公室工作人员要对现场会议做好记录[15] - 与会监事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[16] 决议执行 - 监事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理[16] - 监事应督促落实监事会决议，主席要通报执行情况[16] 档案保管 - 监事会会议档案由董事会秘书保管，可委托办公室代保管[17] - 监事会会议资料保存期限为十年以上[17] 规则生效与解释 - 议事规则自股东会审议通过后生效，修改亦同[19] - 规则由监事会负责解释，未尽事宜按法律法规和章程执行[19]

涉案金额 - 中国华西起诉状涉案约12870万元，奥特迅反诉约25310万元[2] - 奥特迅应支付工程款约8320.58万元，可执行8137.05万元及利息[5] - 中国华西应支付修复造价183.53万元及鉴定费164.62万元[5] 案件进展 - 案件处于收到一审判决书阶段，公司为本诉被告、反诉原告[2] 判决影响 - 一审判决对公司未来利润有积极影响，以终审为准[2][9]