资金使用决策 - 2024年4月15日同意用不超1亿闲置募集及不超2亿自有资金现金管理，有效期12个月[1] 投资情况 - 子公司开立募集资金理财产品专用结算账户[1] - 认购3000万招商证券“磐石”1158期收益凭证，预期年化2.18%[2] 风险管控 - 财务部跟踪净值，审计部监督资金使用[5][6] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘机构审计[6] 资金使用影响 - 不影响募投和经营，可提高效率获收益[8] 过往情况 - 过去十二个月除本次外无闲置募集资金现金管理[10]

会议参与情况 - 2024年9月12日14：50召开现场会议，同日进行网络投票[3][4] - 126人出席，代表131,866,683股，占比53.2136%[7] 议案表决结果 - 四项修订议案同意票占比超99.9%，均获三分之二以上通过[9][10][12][13] 会议合法性 - 律师事务所认为股东会召集等均合法有效[14]

股东会安排 - 公司2024年第一次临时股东会于9月12日现场和网络投票结合召开[6] - 现场会议下午14：50开始，网络投票上午9:15开始[6] 参会情况 - 参加股东会股东及代表126名，持表决权股份131,866,683股，占比53.2136%[8] - 出席现场会议股东及代表4名，持表决权股份131,071,183股，占比52.8926%[10] - 参加网络投票股东122人，持表决权股份795,500股，占比0.3210%[12] 议案表决 - 多项修订议案获三分之二以上有表决权股份通过[20] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确[16][17][18][20] 决议情况 - 股东会审议事项无关联交易，未改原议案或提新议案[20] - 律师认为股东会召集等程序合规，决议合法有效[20][21]

股价情况 - 奥特迅股票2024年9月10 - 11日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[3] 股东情况 - 控股股东和实控人无重大事项，异常波动期未买卖股票[3] 合规情况 - 自查不存在违反信息公平披露情形[6]

财务业绩 - 营业收入同比增长19.11%[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加13.45%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加12.53%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降259.00%[26] - 总资产较上年度末增加4.13%[26] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降1.65%[27] - 公司2024年上半年营业收入为170,517,323.10元，同比增长19.11%[105] - 公司主营业务中工业收入占比93.38%，同比增长23.53%[102] - 公司主营业务中电力用直流和交流一体化不间断电源设备收入为103,233,307.49元，同比增长28.42%[103] - 公司主营业务中新能源电动汽车充电收入为54,686,234.80元，同比增长16.83%[104] - 公司主营业务中其他业务收入为11,274,949.40元，同比下降20.85%[102] - 公司主营业务中国内收入占比100%，同比增长19.11%[105] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为6,304,281.54元[31] - 非流动性资产处置损失为911,751.63元[31] - 其他营业外收支净收益为120,074.62元[31] - 非经常性损益对净利润的影响为3,957,298.61元[32] 公司概况 - 公司专注于电力、电子的创新及其应用，是我国电力自动化电源细分行业的龙头企业[45] - 公司是目前中国唯一核安全级高频开关电源供应商，拥有民用核安全设备设计与制造资质[48] - 公司首创将高频开关技术引入直流操作电源，产品广泛应用于三峡水电站、白鹤滩水电站等重点工程[46] - 公司交付的变电站充电装置累计市场占有率连续多年稳坐国网、南网双第一[47] - 公司产品远销五大洲20多个国家和地区，在全球彰显深企品质[47] - 公司是国内最早进入电动汽车充电领域的厂商之一，已建成全国最大的总装机功率超过200MW的超充网络[50,51,52,53] - 公司自主研发了基于柔性充电堆的600kW超充系统，充电5分钟可续航300公里，技术水平达到国际领先[52] - 公司建立了电动汽车与电网双向互通的技术解决方案，为电动汽车与电网的协同发展提供支持[54] - 公司是国内最早推出储能产品的厂家之一，拥有从储能变流器到能量管理系统等完整的储能技术[55] - 公司在电能质量治理领域拥有丰富的产品线和技术积累，为各行业提供电能质量优化解决方案[56,57,58,59,60,61] - 公司作为工业电源领域的龙头企业，坚持技术创新以满足不断升级的市场需求[63,64] - 公司专注于电力设备和解决方案的研发和生产，拥有自主知识产权和行业领先的创新产品[76] - 公司建立了市级企业技术中心，参与了大量国家及行业标准制定工作，拥有雄厚的研发实力[77] - 公司采取"生产一代、储备一代、开发一代、规划一代"的新产品布局策略，积极探索新模式[78] - 公司积极开展与高校、研究机构及企业的协同研发，完善创新成果转化机制[79] - 公司在电力电子功率变换和控制领域拥有雄厚研发实力，成功应用于电能质量监测及治理、储能及特种电源领域[79] - 公司开发的电力用直流和交流一体化不间断电源系统、核安全级直流电源系统等产品填补了国内空白[76] - 公司开发的电动汽车矩阵式柔性充电堆和电力用直流守护电源系统等产品技术达到国内领先水平[76] - 公司在深圳建立了电动汽车充（放）电机与电网双向互通工程实验室，开展电动汽车与电网双向互动技术研究[72] - 公司在全国各地投资建设了近150座集约式柔性公共充电示范站，总装机功率超过235MW[71] - 公司开发的兆瓦级柔性充电堆已通过欧盟CE认证和美国UL认证，产品性能得到全面提升[69] - 公司负责起草了34项、参与起草43项IEC国际/国家/行业/地方及团体标准[82] - 公司研制的具有国际领先水平的27.5kV大功率铁路功率融通装置已在铁路现场持续稳定运行5年[83] - 公司研制的"电力用直流守护电源系统"产品提高了直流电源系统的智能化程度和供电可靠性[83] - 公司的矩阵式柔性充电堆(奥堆)具有"功率融合动态分配"特点,能自动适应不同车型和同一车型在不同充电阶段的差异化充电需求[85] - 公司已建成基于充电堆技术的大功率充电试点,单充电口最大输出功率达到了600kW[85] - 公司建立了完善的质量管理体系,并获得ISO9001、ISO14001、ISO45001等国际标准认证[88,89] - 公司自主研发的电力用直流和交流一体化不间断电源设备等产品在国内高端市场占有较大市场份额[88] - 公司产品交付的变电站充电装置市场占有率稳居国网、南网第一[88] 市场前景 - 新能源汽车充电设施建设加快，公司主推产品"矩阵式柔性充电堆"的市场前景潜力巨大[40] - 在政府鼓励和市场需求的双重加持下，我国新型储能保持高速发展态势[43] - 预计至2025年"新能源＋储能"将

募资情况 - 公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元[1] - 原募投项目拟投入80,000万元，实际募资净额低于该金额[2] 项目调整 - 电动汽车公共充电站示范项目建设期延至2024年12月31日[4] - 深圳实施地点变更为多地，使用募资从6,176.53万元增至7,276.53万元[6] - 广州、东莞等地募资使用金额有增减，北京、保定新增使用募资[7] 决策审批 - 公司变更部分募投项目实施地点及主体经会议审议通过[14] - 保荐机构对变更事项无异议[14]

募资情况 - 公司非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元[1] 募投项目 - 募投项目拟投入金额原计划80,000万元，因募资净额低变更[2] - 深圳等多地项目募集资金使用金额有增减，北京、保定项目新增使用[7] 项目变更 - 公司变更部分募投项目实施地点及主体获审议通过[15] - 保荐机构对变更事项无异议[15] 公告信息 - 公告日期为2024年8月21日[17]

公司财务业绩 - 本报告期营业收入170,517,323.10元，较上年同期增长19.11%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -17,453,320.86元，较上年同期增长13.45%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -21,410,619.47元，较上年同期增长12.53%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -30,677,518.62元，较上年同期下降259.00%[11] - 本报告期基本每股收益 -0.0704元/股，较上年同期增长13.51%[11] - 本报告期稀释每股收益 -0.0704元/股，较上年同期增长13.51%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率 -1.66%，较上年同期增长0.20%[11] - 本报告期末总资产1,605,035,139.72元，较上年度末增长4.13%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,039,598,227.86元，较上年度末下降1.65%[11] - 公司本报告期营业收入1.71亿元，同比增长19.11%，营业成本1.32亿元，同比增长20.69%[47] - 研发投入1989.20万元，同比增长4.68%；经营活动现金流净额-3067.75万元，同比下降259.00%[47] - 筹资活动现金流净额-1436.61万元，同比下降41.83%；现金及现金等价物净增加额-5222.10万元，同比下降7826.58%[47] - 信用减值损失-180.80万元，同比下降152.36%；资产减值损失18.38万元，同比增长4.38%[47] - 工业营收1.59亿元，占比93.39%，同比增长23.53%；其他业务营收1127.49万元，占比6.61%，同比下降20.85%[47][48] - 电力用电源设备营收1.03亿元，占比60.54%，同比增长28.42%；新能源汽车充电营收5468.62万元，占比32.07%，同比增长16.83%[48] - 储能业务及其他营收9.22万元，占比0.05%，同比下降88.00%；运行设备维护营收123.07万元，占比0.72%，同比增长30.22%[48] - 工业毛利率18.34%，同比增加1.46%；其他业务毛利率80.91%，同比下降2.47%[49] - 电力用电源设备毛利率30.98%，同比增加1.48%；新能源汽车充电毛利率-7.19%，同比下降0.35%[49] - 投资收益8.24万元，占利润总额-0.46%；其他收益742.24万元，占利润总额-41.70%[51] - 报告期末货币资金98,607,348.72元，占总资产6.14%，较上年末比重降3.42%[52] - 报告期末应收账款145,244,076.91元，占总资产9.05%，较上年末比重升0.79%[52] - 报告期投资额76,281,137.81元，上年同期1,540,248.62元，变动幅度4,852.52%[55] - 奥特迅工业园本报告期投入76,281,137.81元，累计投入471,051,151.09元，进度95.99%[57] - 报告期末存货213,202,379.26元，占总资产13.28%，较上年末比重升0.94%[52] - 报告期末固定资产373,591,958.51元，占总资产23.28%，较上年末比重升1.49%[52] - 报告期末在建工程387,502,117.54元，占总资产24.14%，较上年末比重升1.53%[52] - 2024年上半年营业总收入1.71亿元，较2023年上半年的1.43亿元增长19.11%[126] - 2024年上半年营业总成本1.93亿元，较2023年上半年的1.70亿元增长13.66%[126] - 2024年上半年营业利润为-1792.09万元，较2023年上半年的-2064.85万元亏损有所收窄[127] - 2024年上半年净利润为-1903.22万元，较2023年上半年的-2029.90万元亏损有所收窄[127] - 2024年6月底资产总计17.63亿元，较2023年底的16.86亿元增长4.57%[123] - 2024年6月底负债合计5.75亿元，较2023年底的4.98亿元增长15.46%[124] - 2024年6月底所有者权益合计11.87亿元，较2023年底的11.87亿元基本持平[124] - 2024年上半年研发费用1548.40万元，较2023年上半年的1301.40万元增长19%[126] - 2024年6月底短期借款1200.50万元，较2023年底的610万元增长96.80%[123] - 2024年6月底长期借款1.11亿元，较2023年底的1.29亿元减少13.91%[124] - 2024年上半年综合收益总额为-1903.45万元，2023年同期为-2035.11万元[128] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0704，2023年同期均为-0.0814[128] - 2024年上半年营业收入为1.35亿元，2023年同期为1.20亿元[128] - 2024年上半年营业利润为-58.96万元，2023年同期为-958.36万元[128] - 2024年上半年净利润为-2.54万元，2023年同期为-931.31万元[129] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3067.75万元，2023年同期为1929.37万元[131] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-717.51万元，2023年同期为-977.11万元[132] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1436.61万元，2023年同期为-1012.92万元[132] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-5222.10万元，2023年同期为-65.88万元[132] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为9479.85万元，2023年同期为1.96亿元[132] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为100,130,921.25元，2023年半年度为89,973,384.13元[134] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为125,283,687.41元，2023年半年度为233,303,968.20元[134] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,024,503.45元，2023年半年度为30,268,792.37元[134] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 16,007,366.03元，2023年半年度为 - 22,543,840.09元[134] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,842,428.11元，2023年半年度为 - 4,427,074.95元[135] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 27,874,297.59元，2023年半年度为3,297,877.33元[135] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为5,527,100.31元，2023年半年度末为29,943,222.49元[135] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益变动金额为 - 2,253.28元[136] - 2024年半年度未分配利润变动金额为 - 17,453,320.86元[136] - 2024年半年度所有者权益合计变动金额为 - 19,034,458.20元[136] - 2024年上半年利润分配相关项目金额均为0元，包括提取盈余公积、提取一般风险准备、对所有者（或股东）的分配等[138] - 2024年上半年所有者权益内部结转相关项目金额均为0元，如资本公积转增资本、盈余公积转增资本等[139] - 2024年上半年专项储备本期提取和本期使用金额均为0元[140] - 2024年期末所有者权益合计为1,039,545,924.17元[140] - 2023年半年度期末所有者权益合计为1,100,381,297.50元[141] - 会计政策变更使所有者权益减少6,583,425.38元[141] - 公司2024年期初余额为1093797872.12元[142] - 本期增减变动金额为 -20351132.26元[142] - 综合收益总额为 -20351132.26元[142] - 所有者投入和减少资本为0元[142] - 利润分配相关金额均为0元[143] - 所有者权益内部结转相关金额均为0元[143] - 专项储备相关金额均为0元[144] - 其他项目相关金额均为0元[144] - 公司2024年期末余额为1073446739.86元[144] - 2024年半年度期初所有者权益合计为11.8738761561亿元[145] - 2024年半年度所有者权益合计减少25422.57元[145] - 2024年半年度期末所有者权益合计为11.8736219304亿元[146] - 2023年半年度期末所有者权益合计为11.8332846744亿元[147] - 2024年半年度股本为2.4780617亿元，较期初无变动[145][146] - 2024年半年度资本公积为6.3869304547亿元，较期初无变动[145][146] - 2024年半年度盈余公积为6943.081492万元，较期初无变动[145][146] - 2024年半年度未分配利润为2.3143216265亿元，较期初减少25422.57元[145][146] - 2024年半年度综合收益总额为 - 25422.57元[145] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为0元[145] - 2024年上半年公司综合收益总额为-9313089.17元，导致所有者权益减少相同金额[148] 利润分配与募集资金 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] - 2021年非公开发行股票募集资金总额35,969.99万元，净额35,261.95万元[59] - 本期已使用募集资金2,075.57万元，累计使用27,497.44万元[59] - 尚未使用募集资金7,764.51万元，存放于公司募集资金专户[59] - 募集资金承诺投资总额为35261.95万元，本报告期投入2075.57万元，截至期末累计投入27497.44万元[60][61] - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目承诺投资24683.95万元，截至期末投资进度68.49%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[60] - 补充流动资金承诺投资10578万元，截至期末累计投入10591.06万元，投资进度100.12%[60] - 2020年6月29日至2021年12月31日，子公司预先投入电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目自筹资金3490.64万元，公司使用募集资金完成置换[61] - 公司本次募集资金各项发行费用总计708.04万元，2020年6月29日至2021年12月31日，公司使用自筹资金预先支付发行费用160万元并完成置换[62] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户[62] 行业数据 - 2024年上半年非经常性损益合计395.73万元，其中非流动性资产处置损益-91.18万元，计入当期损益的政府补助630.43万元，其他营业外收支12.01万元，所得税影响额129.74万元，少数股东权益影响额25.79万元[15] - 截至2024年6月底，全国累计发电装机容量约30.70亿千瓦，同比增长14.10%，其中核电装机容量为5808万千瓦，同比增长2.30%；2024年上半年，全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.50%，电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.70%[17] - 国际能源署预计2024年电动汽车销量可能达到1700万辆左右，占全球汽车销量的五分之一以上[18] -

股东会信息 - 公司2024年第一次临时股东会于9月12日召开[1] - 现场会议时间为9月12日14：50，网络投票时间为9月12日[1] - 股权登记日为9月9日[5] 审议事项 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等四项议案[6] 登记信息 - 登记时间为9月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为深圳市南山区奥特迅电力大厦公司证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362227"，投票简称为"奥特投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9：15—9：25等时段[14] - 互联网投票系统投票时间为9月12日9:15至15:00[15]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人[6] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[6] 董事提名 - 非独立董事候选人由董事会、连续一百八十日单独/合并持有公司百分之三以上股份的股东提名[8] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独/合并持有公司百分之一以上股份的股东提名[8] 股份发行 - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[12] 交易审议 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的30%，由董事会审议[12] - 交易标的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%或绝对金额低于5000万元，由董事会审议[12] - 交易标的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元，由董事会审议[12] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的50%或绝对金额低于5000万元，由董事会审议[12] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元，由董事会审议[12] 关联交易 - 关联自然人12个月内关联交易累计金额超30万元（含）但小于3000万元（含），关联法人交易总额超300万元（含）但小于3000万元（含）且占最近一期经审计净资产0.5%以上、低于5%，由董事会决定[14] 对外担保 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需董事会审议后提交股东会批准[14] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需董事会审议后提交股东会批准[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需董事会审议后提交股东会批准[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议后提交股东会批准[14] 会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[17] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会提议时，董事会应召开临时会议[17] - 董事长自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持董事会会议[19] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和三日发书面通知[19] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以投票方式进行[24] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[26] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[27] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点、方式等内容[28] - 与会董事需对会议记录、纪要和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[29] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[31] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[31] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[31]