关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日（周二）15:30-17:00。 届时公司董事和高管人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 特别提示： | 股票代码：002049 | | | | 股票简称：紫光国微 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债代码：127038 | | | | 可转债简称：国微转债 | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 97.51 | | 元/股（2024 6 | | 年 | | 月 | 24 | 日生效） | | 转股期限：2021 | 年 | 12 | 月 | 17 日至 | 2027 | 年 | 6 | 月 | 9 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号--可转换公司债券》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变 动情况公告如下： 一、"国微转债"的基本情况 经 ...

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于募集资 金专户存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存放的议案》。 同意公司将募集资金专户的存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方 式存放，额度不超过人民币 1.8 亿元（含本数），相关存款利率按与募集资金开 户银行约定的利率执行，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。授 权公司管理层及全资子公司深圳国微管理层在上述存款方式和期限内签署相关 的协议及文件。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金专户存款余额以协定存款、 定期存款、通知存款等方式存放的公告》。 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向社 会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等 发行费用人民币 1,212.34 万元，实际募集资金净额为人民币 148,787.66 万元。截至 2021 年 6 月 17 日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90047 号）。 公司开立了募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构渤海 证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协 议。 二、募集资金使用情况 根据本次公开发行可转换公司债券募集说明书及公司第七届董事会第二十九 次会议决议、2023 年第一次临时股东大会决议和"国微转债"2023 年第一次债券 持有人会议决议，公司将原由全资子公司紫光同芯微电子 ...

渤海证券股份有限公司 关于紫光国芯微电子股份有限公司 募集资金专户存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等 募集资金的差额用于永久补充流动资金。具体内容请查看公司于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 由于募投项目建设需要一定周期，资金要逐步投入，尚未使用的募集资金出现 暂时闲置的情况，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的情况下，公司于 2024 年 5 月 9 日召开的第八届董事会第九 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限 自该次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 83,575.58 万元，其中：募投 项目建设累计使用 6,945.02 万元；补充流动资金累计使用 76,630.56 万元。公司使 用闲置募集资金购买银行 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会 议通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日上 午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于募集资 金专户存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存放的议案》，并发表 意见如下： 监事会认为：公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的 前提下，将募集资金专户的存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存 放，不会影响募集资金投资项目的正常建设， ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [22] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2024年上半年,公司实现营收28.73亿元,同比下降23.18%;归母净利润7.38亿元,同比下降47.04% [5] - 2024年上半年,公司特种集成电路实现营业收入12.44亿元,同比下降42.52%;智能安全芯片实现营业收入14.82亿元,同比增长0.93%;晶体元器件实现营业收入1.11亿元,同比增长23.15% [6] - 2024年上半年,公司毛利率为57.95%,同比减少6.80个百分点;归母净利率为25.67%,同比减少11.57个百分点 [13] - 2024年上半年,公司期间费用总额8.62亿元,同比下降10.03%;其中销售费用0.91亿元,同比下降41.77% [13] - 2024年上半年,公司经营活动现金流量净额6.33亿元,同比减少5.14亿元;存货21.90亿元,较2023年末下降12.86%;合同负债4.59亿元,较2023年末下降40.30% [14][15] 子公司经营情况 - 2024年上半年,公司全资子公司深圳国微电子实现净利润5.83亿元,同比下降50.80%;全资子公司同芯微电子实现净利润2.56亿元,同比增长55.49% [17][18] - 公司间接全资子公司紫光集电高可靠性芯片封装测试项目产线已通线,对保障高可靠芯片的产业链稳定和安全具有重要作用 [19] 技术研发情况 - 公司FPGA产品新一代更高性能产品推广顺利,已取得多家核心客户订单;特种存储器、网络与接口、SoPC平台等产品研发进展良好 [20] - 公司在中高端MCU、视频芯片等领域的产品研制进展顺利,将很快进入新的专用处理器产品系列 [20] - 公司模拟产品领域完成多项新产品的设计和流片,技术指标国内领先 [20] - 公司新一代THA6系列MCU是国内首颗通过ASIL D认证的Arm CortexR52+内核MCU芯片,已成功导入头部车企和知名Tier1厂商 [20] 财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为18.71/21.68/26.77亿元,EPS分别为2.20/2.55/3.15元/股,对应2024年9月9日收盘价PE为21.0/18.1/14.7倍 [22] 风险提示 - 特种产品采购需求不及预期;产品研发不及预期;贸易摩擦风险 [23]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 1) 2024H1 特种集成电路领域的有效需求复苏仍不及预期,同时面临部分产品价格下降和去库存的压力,对公司业绩产生较大影响 [1][2] 2) 公司持续加大研发投入、产品种类持续扩张,随着特种领域需求复苏,公司作为国产特种集成电路核心企业有望充分受益 [1][2] 3) 智能安全芯片、晶体业务也在汽车等领域迎来增长 [2] 分部门总结 1. 特种集成电路 - 2024H1 营收12.44亿元,同比-42.52%;净利润5.83亿元,同比-50.80% [1] - 毛利率74.56%,同比-2.98pct;净利率46.88%,同比-7.90pct [1] - 持续大力投入研发,特种集成电路业务不断扩充品类 [1] 2. 智能安全芯片 - 2024H1营收14.82亿元,同比+0.93%;净利润2.56亿元,同比+55.49% [2] - 毛利率47.81%,同比-1.59pct;同芯微净利率18.92%,同比+5.82pct [2] - 电信SIM、银行卡、第二代居民身份证等芯片出货量稳定增长,汽车电子领域不断发展 [2] 3. 晶体业务 - 2024H1营收1.11亿元,同比+23.15%;毛利率15.19%,同比+1.89pct [2] - 随着电子产业链去库存化渐入尾声,数字经济快速发展使得公司销量回升 [2]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 业务表现 - 公司2024年上半年实现营收28.73亿元,同比减少23.07%,实现归母净利润7.38亿元,同比减少47.02%。主要是由于特种集成电路领域的有效需求复苏仍不及预期,产品销量和单价下降所致。[5] - 第二季度的营业总收入为17.32亿元,环比增长51.87%,相比第一季度业绩有显著增长。[5] - 上半年公司经营活动产生的现金流量净额6.33亿元,主要系公司智能安全芯片业务上年同期预收货款较大,销售回款同比下降所致。[5] 新品发展 - 公司智能安全芯片业务在电信、金融、身份识别、物联网等多个领域保持良好发展势头,占公司2024年上半年营业收入比重51.57%,芯片出货整体保持稳定增长。[6] - 8月21日,公司旗下智能安全芯片业务又重磅发布两款新品:全球首颗开放式架构安全芯片——E450R、通过ASIL D产品认证的高端旗舰级R52+内核车规MCU——THA6412。[6] 行业展望 - 集成电路行业经过2023年去库存等系列调整,整体行业景气度在2024年上半年有所回升。根据WSTS的预测,2024年,全球半导体销售总额将达6,112亿美元,同比增长将达16.0%。[7] - 公司在2024年上半年保持战略定力,保证科研力度,积极开拓潜在市场,优化产业布局,全面提升管理效能和运营效率,以应对产业波动,为未来发展蓄力。[7] 财务预测 - 考虑到特种集成电路的降价压力,我们下调公司2024-2026年归母净利润预测值分别至25.63/30.87/38.95亿元,前值29.40/37.29/45.85亿元,对应PE分别为15/13/10倍。[8]

公司概况 - 紫光国微是新紫光集团旗下的高可靠芯片和汽车电子与智能芯片两大核心业务板块公司[2][4][5] - 公司下属主要子公司包括特种集成电路领域的深圳国微电子、汽车电子领域的紫光同芯以及工业和通讯领域的唐山国芯晶源[5][8][10] - 公司致力于在特种集成电路、智能安全芯片、汽车电子等领域保持技术和市场领先地位[5][6][7] 经营情况 - 2024年上半年公司实现营收28.73亿元,同比下降23.18%;净利润7.38亿元,同比下降47.04%[7] - 特种集成电路业务受下游需求放缓影响,出货量和价格均有所下降[8][9] - 智能安全芯片业务保持良好发展势头,营收和利润实现同比增长[7] - 第二季度公司各项财务数据环比改善,智能芯片业务有较大提升,特种业务下滑趋势有所收敛[7] 新业务布局 - 公司加大在汽车电子领域的布局,推出国内首颗通过ASIL D认证的Cortex-R52+内核MCU芯片,已成功导入多家头部车企和Tier1厂商[6][8][9] - 公司全资子公司深圳国微电子在无锡投资建设高可靠芯片封装测试产线,进一步延伸产业链[7][8] - 公司收购紫光芯能和紫光安芯两家公司,以支持汽车电子和智能安全芯片业务发展[12] - 公司正在积极布局AI芯片等新兴领域,以满足特种领域的多样化需求[13] 未来展望 - 公司将在新紫光集团的支持下,不断增强核心业务能力,加快新兴市场和业务开拓[7][12] - 公司将继续推进股权激励等项目,与投资者共享公司发展成果[7][11] - 新紫光集团高度看好公司在汽车电子、AI等领域的发展前景,将提供大力支持[12]