本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：公司董事会提出的 2024 年年度利润分配预案为 每 10 股派发现金 1.70 元（含税） ，不送红股，不以公积金转增 股本。该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方 可实施。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 事会第十八次会议，审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案 ，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司 的议案》 现将 2024 年年度利润分配预案相关情况公告如下： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-016 广州越秀资本控股集团股份有限公司 一、2024 年年度公司利润概况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,293,993,497.9 年 12 月 31 日公司合并报表可供分配利润余额为 10,839,135,934. 可供分配利润余额为 1,970,904 ...

文章核心观点 公司第十届监事会第十八次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][4][5] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式发出，于2025年4月2日在广州国际金融中心63楼公司会议室现场召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席李红主持，召集和召开程序符合相关规定 [1] 审议通过的议案 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，报告内容详见巨潮资讯网《2024年度监事会工作报告》，需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] 《关于2024年年度财务报告的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，致同会计师事务所已出具标准无保留意见的审计报告，需提交公司2024年年度股东大会审议 [1][2] 《关于计提资产和信用减值准备的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为处理符合规定，能真实反映公司状况，不损害股东利益 [2] 《关于2024年年度利润分配预案的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为符合监管要求和公司章程，考虑多方面因素，不影响现金流，不损害股东利益，需提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，致同会计师事务所已出具标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司建立健全内控体系，报告真实反映情况 [3] 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为编制审核程序合规，内容真实准确完整，需提交公司2024年年度股东大会审议 [4] 《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为调整符合规定，在授权范围内，不损害股东利益 [4] 《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为注销符合要求和规定，在授权范围内，不损害股东利益 [4] 《关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为使用不超过30亿元自有资金开展委托理财符合规定，确保资金安全，不损害股东利益，提高资金使用效率 [5]

越秀资本（000987）(000987.SZ)发布2024年年度报告，该公司营业收入为132.36亿元，同比减少 10.53%。归属于上市公司股东的净利润为22.94亿元，同比减少4.56%。归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为14.59亿元，同比减少33.44%。基本每股收益为0.4581元。此外，拟向全体股东每 10股派发现金红利1.7元(含税)。 2024年，越秀产投实现各项业务收入(营业收入、投资收益及公允价值变动损益)6.58亿元，净利润0.66 亿元。2024年11月，越秀产业投资完成增资10亿元，进一步提升资本实力。广州期货实现营业收入(一 般口径，下同)59.02亿元，净利润3,951.89万元。截至报告期末，广州期货总资产92.72亿元，净资产 19.12亿元。 2024年，面对房地产行业波动、不良资产包处置难度加大等不利因素，广州资产实现营业收入9.12亿 元，净利润-3.50亿元。截至报告期末，广州资产总资产564.78亿元，净资产101.02亿元。2024年，广州 资产聚焦不良资产管理核心主业，深耕大湾区，持续提升化解区域金融风险和服务实体经济的能力，新 增收购不良资产包规 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权的公告 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "越秀资本"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次 会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于股票期权激 励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议 案》，鉴于第二个行权期行权条件未成就以及部分激励对象不再 符合激励条件，董事会拟注销部分股票期权。公司现将具体情况 公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及信息披露情况 2023 年 1 月 9 日，公司召开第九届董事会第五十三次会议 及第九届监事会第二十五次会议，审议通过《关于〈股票期权激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）、《关于制定股票期权激励计划相关管 理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期 权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就此发表审 核意见，公司聘请的律师、独立财务顾问均发表相关意见。 2023 年 1 月 10 日至 2023 年 1 月 19 日，本次拟授予的人员 ...

激励计划 - 2023年1月9日审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年1月10 - 19日拟授予人员名单公示无异议[17] - 2023年4月29日广州市国资委原则同意激励计划草案[17] - 2023年5月24日向76名对象授予4888.34万股期权，行权价6.21元/股[18] - 2024年行权价调为6.04元/股，注销1924.4004万股期权[19] - 2025年拟行权价调为5.87元/股，拟注销1527.647万股期权[20] - 第二个行权期部分期权不得行权将注销[28] - 3名对象部分期权不得行权将注销[28] 业绩数据 - 2023年以总股本50.17132462亿股为基数，每10股派现1.70元[23] - 2024年净资产收益率4.99%未达考核条件[26] - 2024年营业总收入132.36亿元，较2021年降0.59%未达条件[26] - 2024年RAROC为18.99%未达考核条件[26] - 2024年金融科技投入1.872972亿元，较2021年增51.52%达标[28] 公告发布 - 发布董事会、监事会会议决议[34] - 发布调整行权价格及部分期权注销公告[34] - 独立财务顾问报告签字盖章日期为2025年4月2日[35]

激励计划 - 2023年1 - 6月完成激励计划相关会议审议、公示、登记等工作[10][12][13] - 2024年4月8日注销19,244,004股股票期权，行权价调为6.04元/股[14] - 激励计划股票期权行权价格由6.04元/股调整为5.87元/股[18] - 公司拟合计注销已获授但尚未行权的股票期权15,276,470股[25] 业绩与分红 - 2023年年度股东大会同意每10股派发现金红利1.70元[16] - 2024年净资产收益率4.99%，不满足考核条件[22] - 2024年营业总收入132.36亿元，较2021年降0.59%，不满足考核条件[22] - 2024年风险调整资本回报率RAROC为18.99%，不满足考核条件[22] - 2024年金融科技投入额18,729.72万元，较2021年增51.52%，满足考核条件[22] 行权安排 - 第二个行权期可行权比例为1/3，行权时间为授予日起36 - 48个月[19] - 第二个行权期公司层面业绩考核目标含2024年净资产收益率≥8.75%等四项[20]

广州越秀资本控股集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 440A006309 号 广州越秀资本控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称越秀资本公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，越秀资本公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 盛林萍 中国注册会计师 李继明 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：冯科 （三）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事 工作制度》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业 知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在任何 可能影响本人进行独立、客观判断的情况，本人任职资格通过深 圳证券交易所备案审核。本人已向公司董事会提交 2024 年独立 性自查报告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 二、 2024 年履职概况 2024 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充 分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历信息 冯科，中共党员，博士学位，北京大学经济学院教授、博士 生导师。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：谢石松 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2024 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充 分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历信息 谢石松，中共党员，博士学位。曾任中山大学法学院教授， 易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、广 州阳普医疗科技股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、金 鹰基金管理有限公司、广东省广告股份有限公司、广西梧州中恒 集团股份有限公司、威创集团股份有限公司、纳思达股份有限公 司、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事，广发证券股份有 限公司监事。现任中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济 贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、广州仲裁委员会、深 ...

公司治理 - 2024年召开12次董事会和3次股东大会，独立董事刘中华全部出席[4] - 2024年审计、薪酬与考核、提名、独立董事专门会议分别召开7、4、3、4次，刘中华参与审查并赞同相关事项[5][6][7] - 2024年刘中华现场工作履职天数为26.5天[8] 人事变动 - 2024年10月刘贻俊辞去非独立董事职务，补选周水良为非独立董事[12] - 2025年1月王曦独立董事任期届满，改选蒋海为独立董事[12] 财务与计划 - 2023年年度利润分配方案经股东大会审议通过后2个月内实施完毕[9] - 预计2025年日常关联交易金额及业务背景合理[10] - 2024年对外担保无违规，控股股东及关联方未非经营性占用资金[10] 决策审议 - 2024年3月审议高级管理人员年度考核方案，8月清算2023年度绩效并核算薪酬[12] - 2024年3月审议调整股票期权激励计划行权价格、注销部分股票期权议案[13][14] - 2024年10月审议2024年度核心人员持股计划及管理办法等议案[14] 审计与披露 - 2024年续聘致同会计师事务所为年度审计服务机构，11月通过股东大会审议[14] - 2024年严格按要求披露信息，提高自愿性信息披露占比[15][16] 内控与监督 - 2024年建立并完善内部控制体系，未发现重要及重大缺陷[16] - 2025年独立董事重点监督财务规范性，推动治理结构完善[18]