第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核 并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责制定、审查公司的股权激励计划、员工持股计划，对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及经董事会聘任的其他高级管理人员。 浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全浪潮电子信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会 的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理规则》、《浪潮电子 信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二章 人员组成 - 1 - 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事应占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，更好地指导公司履行社会责任，推动 公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）战略落地实施， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）和《浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《董事会议事规则》等有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专 门工作机构，主要负责分析全球经济和行业形势，并结合公司实 际，为公司董事会制定中长期发展战略、重大投资决策、对外公 共政策、可持续发展政策等提出建议和意见；委员会还负责起草 公司中长期发展规划，以及董事会要求完成的其他有关战略发展 和研究相关的工作。 公司证券部为战略与可持续发展委员会的日常工作机构，负 责筹备 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事： 王爱国、王培志、刘培德 二〇二三年十二月十二日 1、对公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 公司预计 2024 年与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而 进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原 则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。 该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合 法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。 基于上述，我们一致同意公司关于 2024 年度与关联方之间日常关联交易预 计情况的议案。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，我们作为浪潮电子信息 产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，现对以下事项发表独立意见： ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为23,298,761,000元，同比增长30.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为461,336,200,000元，同比增长17.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5,607,904,000元，同比增长16.28%[7] - 基本每股收益为0.2801元，同比下降30.94%[7] - 总资产为51,788,946,879.75元，较上年度末增长26.26%[7] - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第三季度报告中，2023年9月30日的货币资金为9526150675.72元，较2023年1月1日的9009535556.29元增长[13] - 2023年9月30日的应收账款为14897455144.68元，较2023年1月1日的11041407202.22元增长[13] - 存货在2023年9月30日达到21100858485.96元，较2023年1月1日的15024631936.27元增长[13] - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第三季度资产总计为517.89亿美元，较上年同期增长26.5%[14] - 公司流动负债合计为229.65亿美元，较上年同期增长23.1%[14] - 公司非流动负债合计为115.18亿美元，较上年同期增长142.9%[14] - 公司股本为147.21亿美元，较上年同期增长0.6%[14] - 公司资本公积为68.35亿美元，较上年同期增长1.9%[14] - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第三季度营业总收入为480.96亿元，较上期下降8.85%[15] - 其中营业成本为430.47亿元，较上期下降6.47%[15] - 营业利润为78.20亿元，较上期下降52.44%[15] - 公司专项储备和一般风险准备均为0.00元[15] - 归属于母公司所有者权益合计为169.89亿元，较上期下降1.60%[15] - 未分配利润为78.06亿元，较上期增长7.11%[15] - 负债和所有者权益总计为517.89亿元，较上期增长26.68%[15] - 公司营业总成本中，管理费用为5.26亿元，较上期下降15.47%[15] - 公司投资收益为8.75亿元，较上期增长188.85%[15] - 公司资产减值损失为24.98亿元，较上期下降21.45%[15] - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第三季度净利润为779,676,672.19元[16] - 归属于母公司股东的净利润为786,626,391.98元[16] - 其他综合收益的税后净额为67,712,418.16元[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为854,338,810.14元[17] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为54,893,591,596.75元[17] - 收到的税费返还为825,648,609.11元[17] - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为563,606,503,338.28，较上年同期599,480,438,880.97略有下降[18] - 公司第三季度经营活动现金流出小计为619,685,548,853.70，较上年同期666,462,709,945.65略有下降[18] - 投资活动现金流入小计为73,794,670.26，较上年同期2,626,997,655.45大幅下降[18] - 公司2023年第三季度起首次执行新会计准则，调整递延所得税资产为358,232,774.18，递延所得税负债为20,891,043.10[19] 业绩总结 - 公司2023年第三季度营业收入同比增长30.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长17.56%[5] - 公司2023年第三季度净利润为779,676,672.19元[16] - 未分配利润为78.06亿元，较上期增长7.11%[15] 资产负债 - 公司总资产为51,788,946,879.75元，较上年度末增长26.26%[7] - 公司流动负债合计为229.65亿美元，较上年同期增长23.1%[14] - 公司非流动负债合计为115.18亿美元，较上年同期增长142.9%[14] - 公司股本为147.21亿美元，较上年同期增长0.6%[14] - 公司资本公积为68.35亿美元，较上年同期增长1.9%[14] 财务活动 - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为563,606,503,338.28，较上年同期599,480,438,880.97略有下降[18] - 公司第三季度经营活动现金流出小计为619,685,548,853.70，较上年同期666,462,709,945.65略有下降[18] - 投资活动现金流入小计为73,794,670.26，较上年同期2,626,997,655.45大幅下降[18]

公司业务及发展 - 公司是全球领先的IT基础架构产品、方案及服务提供商，业务覆盖计算、存储、网络三大关键领域[14] - 公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算，坚持“开放、融合、敏捷”策略，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务保持快速增长势头[14] - 公司在服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列，包括服务器继续保持中国第一、存储装机容量位列全球前三、人工智能服务器连续3年全球第一[14] - 公司持续推动AIGC领域技术创新，发布全新一代G7算力平台，涵盖面向云计算、大数据、人工智能等应用场景的16款产品，一经上市即创造多项性能纪录[17] - 公司推出AIStation智能业务创新生产平台，通过全生命周期的一体化监控及调度系统，构建起完备的模型训练失效恢复持续方案，实现训练异常和故障诊断的自动处理，缩短断点续训时间90%[17] - 浪潮信息在2023年上半年持续推进"All in液冷"战略，全线产品均支持冷板式液冷，液冷产品和解决方案已在多个领域实现批量化部署[19] - 浪潮信息积极推进液冷技术的研发创新，首创液环式真空CDU技术，拥有500多项液冷技术领域核心专利，参与制定多项液冷相关设计技术标准[19] - 浪潮信息以客户为中心，创造JDM联合开发模式，将人工智能、5G、边缘计算等新技术融入供应链管理系统，实现产品研发周期压缩和高效交付[19] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为247.98亿元，同比下降28.85%[9] - 公司2023年上半年净利润为3.25亿元，同比下降65.91%[9] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-51.80亿元，同比增长51.46%[9] - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年上半年度电子行业营业收入为246.83亿元，毛利率为11.24%[23] - 海外市场营业收入为45.16亿元，毛利率为8.86%，同比增长47.44%[23] - 公司货币资金占总资产比例为20.76%，较上年末下降1.21%[23] 股东情况 - 公司2023年半年度报告显示，股东大会投资者参与比例分别为37.26%和36.51%[37] - 公司前10名股东中，浪潮集团持有浪潮软件科技有限公司100%股权[71] - 公司前10名普通股股东中，机构股东深圳展博投资管理有限公司持有公司6,456,333股股票[74] 资金情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为10.04亿至4.05亿元[95] - 投资活动现金流入小计为146.80亿元，较上年同期增长约89.98%[96] - 筹资活动现金流出小计为57.34亿元，较上年同期减少约7.94%[96] - 现金及现金等价物净增加额为25.70亿元，较上年同期增长约2720.67%[96]

财务表现 - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第一季度营业收入为94亿4020万4029.73元，同比下降45.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2亿1026万8287.58元，同比下降37.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9465万4805.62元，同比增加99.38%[5] - 总资产为463亿3736万4733.85元，较上年度末增长12.98%[5] - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第一季度净利润为1.94158亿，同比下降39.9%[17] 公司股权 - 浪潮集团有限公司为浪潮软件科技有限公司的持股比例为0.39%[11] - 浪潮集团有限公司持有浪潮软件科技有限公司100%股权[12] 资金情况 - 货币资金较期初增加55.03%，主要系本期增加营运资金所致[7] - 现金及现金等价物净增加额为48.86亿[20] 营运情况 - 营业收入较上年同期减少45.59%，主要系客户需求节奏较上年同期发生变化，本期发货需求减少所致[9] - 信用减值损失较上年同期减少118.32%，主要系上年同期应收款项余额增加，本期应收款项余额减少，相应计提坏账准备减少所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.38%，主要系本期销售回款良好且采购付款同比减少所致[10] 资产负债情况 - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为428亿9905万7610.91元，较年初增长了14.1%[14] - 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第一季度负债合计为2854亿6343万393.88元，较上期增长了21.7%[15]

公司财务状况 - 公司2022年度营业收入为695.25亿元，同比增长3.70%[7] - 公司2022年净利润为20.80亿元，同比增长3.88%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为179.99亿元，同比增长121.71%[7] - 公司2022年基本每股收益为1.3927元，同比增长1.09%[7] - 公司2022年末总资产为410.13亿元，较上年末下降11.24%[7] 公司业务情况 - 公司是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，业务遍及120多个国家和地区[13] - 公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能、边缘计算等不同形态的智慧计算，各项业务保持快速增长势头[13] - 公司在融合架构技术取得重大进展，提出了以计算为中心的计算架构[14] - 公司在人工智能计算领域完成了硬件、平台、管理和框架等四个层面的业务布局[15] 公司财务活动 - 公司2022年经营活动现金流入小计为800,521,885,94.47[1] - 公司2022年经营活动现金流出小计为78,252,196,682.41[1] - 公司2022年投资活动现金流入小计为2,626,056,194.59[1] - 公司2022年投资活动现金流出小计为3,347,784,200.61[1] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为23,335,370,593.01[1] - 公司2022年筹资活动现金流出小计为22,806,666,798.15[1]