北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 致：浪潮电子信息产业股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席 2023 年 12 月 28 日下午 3:00 召开的公 司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）；依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法 规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-065 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长彭震先生。 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 三、关于修订董事会下属专门委员会工作细则的议案 为了落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，推动形 成更加科学的独立董事制度体系，促进董事会下属专门委员会规范运作，同意对 《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会 第五次会议于 2023 年 12 月 12 日下午在公司北京市海淀区上地信息路 2 号C栋 201 会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司 监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以现场投票及通讯 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善浪潮电子信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促 使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工 作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议， 并经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规 定的其他事项。 - 1 - 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专 门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查； （二 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）和全体股东的合法权益，规范董事会的 议事方式和表决程序，确保董事会落实股东大会决议，提高工作 效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《浪 潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事 的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本 方式。 第二章 董事和董事会职权 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会审议 - 1 - 通过的各项决议，对股东大会负责并报告工作。 第四条 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，设董 事长一人、副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第五条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形及其他法 律、法 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》及《浪潮电子信息产业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 公司证券部为提名委员会的日常办事机构，负责提供公司有 关董事及高级管理人员人选的相关资料。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应 占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 - 1 - 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内经二分之一 多数委员选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-063 浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 关联交易类 别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至 2023 年 11 月 3 0 日已发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 采购商品或 | 浪潮集团下属其他关联方 | 购买商品、接受劳务 | 市场价格 | 20,000.00 | 9,760.29 | | 接受劳务 | | 小计 | | 20,000.00 | 9,760.29 | | 提供服务 | 浪潮集团下属其他关联方 | 提供水电冷暖等服务 | 市场价格 | 5,000.00 | 45,406.62 | | | | 小计 | | 5,000.00 | 45,406.62 | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，浪 潮电子信息产业股份有限公司 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。公司设立的内部审计机构对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应 占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 - 1 - 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。主任委 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一条 为维护浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）和全体股东的合法权益，规范股东大会 的议事方式和表决程序，确保股东大会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律 法规、规范性文件以及《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、《公司 章程》及本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 - 1 - 股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举 行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-064 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：经公司第九届董事会第五次会议审议，决定由公司董事会召 集召开本次会议。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...